"Perisai" untuk melindungi investor mata uang kripto

Dalam kasus yang melibatkan Tn. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Ketua NextTech Group, dan proyek mata uang kripto AntEx, platform ChainTracer yang dikembangkan oleh Asosiasi Blockchain dan Aset Digital Vietnam (VBA) telah berkontribusi aktif, mendukung otoritas dalam melacak dan memverifikasi data.

Identifikasi dompet yang mencurigakan

ChainTracer adalah platform untuk memperingatkan dan melacak perilaku penipuan, tipu daya, dan ilegal di jaringan blockchain dan aset digital. Dengan bantuan platform ini, lembaga investigasi telah menahan dan membekukan sementara uang, rekening efek, dan aset milik subjek yang terkait dengan kasus ini - termasuk hampir 600 emas batangan, 18 buku merah, 2 mobil..., dengan total nilai sekitar 900 miliar VND.

Bapak Phan Duc Trung, Ketua VBA, mengatakan bahwa dengan perangkat ChainTracer, para ahli telah menerapkan teknologi analisis on-chain terkini untuk mengidentifikasi klaster dompet yang mencurigakan dan mendukung kontak teknis dengan banyak bursa domestik dan asing untuk membandingkan informasi identifikasi. VBA mengembangkan ChainTracer dengan tujuan utama untuk mendukung investor dalam lingkungan hukum yang belum lengkap, dengan menyediakan informasi teknis yang mendalam dan mekanisme aktivitas penipuan.

Sebelumnya, 52Hz Database—sebuah unit analisis independen—juga melaporkan banyak tanda-tanda yang tidak biasa dalam arus kas AntEx. Laporan ini menimbulkan kecurigaan bahwa total dana yang berhasil dikumpulkan oleh proyek tersebut hanya sekitar 4 juta dolar AS, lebih rendah dari angka yang diumumkan sebesar 4,5 juta dolar AS. Sebuah dompet yang diyakini terkait dengan Shark Binh menerima 3,66 juta dolar AS dari dompet penggalangan dana tersebut dan menyimpannya di Binance. Proyek AntEx juga diduga melakukan dumping token melalui hampir 900 sub-dompet dalam 43 hari untuk menghindari fluktuasi harga dan menyembunyikan perilaku dumping tersebut. Khususnya, pada 31 Desember 2021, lebih dari 500.000 dolar AS ditarik dari likuiditas di bursa terdesentralisasi tersebut—sebuah langkah yang seringkali menandakan keruntuhan sebuah proyek mata uang kripto.

Alat pelacakan Blockchain cukup populer di dunia . Di AS dan Eropa, platform seperti Chainalysis, Elliptic, atau TRM Labs banyak digunakan dalam investigasi kejahatan keuangan, pencucian uang, dan penipuan mata uang kripto. Kesamaan dari sistem-sistem ini adalah kemampuan untuk menganalisis data on-chain secara mendalam, mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa, dan menghubungkan dompet anonim dengan identitas pengguna asli.

Alat untuk melacak arus uang di jaringan blockchain penting untuk mengembangkan pasar mata uang kripto yang transparan dan berkelanjutan. Dalam foto: Kegiatan sampingan Festival Teknologi Kota Ho Chi Minh (Conviction) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2025.

Membangun kepercayaan

Munculnya platform pelacakan penipuan seperti ChainTracer atau unit analisis arus kas seperti 52Hz Database dianggap sebagai langkah maju yang penting dalam upaya menjadikan pasar aset digital di Vietnam lebih transparan. Perangkat-perangkat ini membantu mendeteksi arus kas yang tidak biasa sejak dini, mencegah risiko penipuan, dan menciptakan fondasi bagi pemantauan transaksi yang lebih efektif.

Bapak Phan Duc Trung mengatakan bahwa ChainTracer hanya mendukung aktivitas pelacakan dan tidak mengenakan biaya komunitas, sementara di dunia, perusahaan yang mengembangkan solusi serupa seringkali mengenakan biaya yang sangat tinggi, setidaknya hingga 50.000 dolar AS. "Perlu ada koordinasi yang erat dengan bursa, tempat identitas dan transaksi asli dikelola, serta dukungan dari pihak terkait seperti pengacara untuk mengklarifikasi sengketa dan melakukan mediasi," ujar Bapak Trung.

Menurut Ketua VBA, hingga saat ini, ChainTracer telah mendukung penelusuran sekitar 65 kasus, dengan jumlah total uang yang dipulihkan dan diselesaikan sekitar 10 juta USD, termasuk jaringan penipuan mata uang virtual WorldMall.app yang telah menguras puluhan miliar VND dari ribuan investor.

Ibu Le Ngoc My Tien, Direktur Jenderal BlockchainWork, mengatakan bahwa pelacakan aliran uang di blockchain sepenuhnya memungkinkan, meskipun ini adalah lingkungan yang terdesentralisasi. Ketika aliran uang ditarik ke dompet yang teridentifikasi atau dikonversi menjadi uang sungguhan, sangat mungkin untuk menemukan orang-orang yang terlibat. "Alat pelacakan tidak hanya mendeteksi transaksi mencurigakan tetapi juga membantu membentuk ekosistem data yang transparan. Dengan demikian, hal ini meningkatkan kesadaran investor sekaligus melindungi diri mereka sendiri, sekaligus membangun fondasi bagi pasar aset digital yang sehat dan berkelanjutan," ujar Ibu Tien.

Namun, para ahli mengatakan bahwa pelacakan aliran uang digital, identifikasi identitas, dan pelacakan penerima manfaat masih menghadapi banyak tantangan, terutama kurangnya kerja sama dari beberapa bursa internasional. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi antara otoritas, bursa, dan unit teknis perlu segera dibangun.

Sumber: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm