Broker kaya pinjam uang ke Bapak Tran Qui Thanh, kantongi 23 miliar VND

[iklan_1]

Badan Investigasi Kepolisian (C01) Kementerian Keamanan Publik telah mengeluarkan kesimpulan yang mengusulkan penuntutan terhadap Bapak Tran Qui Thanh (Ketua Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) atas tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan atas properti yang diambil alih. Kedua putri Bapak Thanh, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, juga diusulkan untuk dituntut atas tindak pidana yang sama.

Tuan Tran Qui Thanh dan kedua putrinya dituduh menyalahgunakan kepercayaan dan menggelapkan dana sebesar 767 miliar VND dari Nyonya Dang Thi Kim Oanh dan dua orang lainnya. Badan investigasi menetapkan bahwa beberapa orang bertindak sebagai perantara dan menerima komisi melalui pinjaman penghubung dan pemberian pinjaman.

Di antara para broker, Nguyen Hoang Phu (seorang pekerja lepas) mendapatkan keuntungan hingga 23,6 miliar VND setelah menghubungkan Ibu Dang Thi Kim Oanh dan Lam Son Hoang untuk meminjam 615 miliar VND dari terdakwa Tran Qui Thanh.

Berdasarkan investigasi, Nguyen Hoang Phu berpengalaman di bidang pialang properti dan investasi, serta memiliki pengetahuan hukum. Bapak Phu bertemu dengan Ibu Kim Oanh pada tahun 2019 untuk menjadi perantara pinjaman.

Saat itu, Ibu Kim Oanh membeli proyek Minh Thanh dari Perusahaan Minh Thanh Dong Nai, tetapi kekurangan modal dan tidak dapat meminjam uang dari BankOCB . Oleh karena itu, asisten taipan wanita tersebut menghubungi Nguyen Hoang Phu untuk "membahas pekerjaan".

Di kantor pusat Perusahaan Kim Oanh Dong Nai , Bapak Phu mengatakan bahwa jika Ibu Oanh ingin meminjam 500 miliar VND, ia harus mengalihkan proyek Nhon Thanh dan Minh Thanh kepada Bapak Tran Qui Thanh, dan menambahkan: "Anda harus membayar saya 5% dari jumlah pinjaman."

Mendengar hal itu, Ibu Dang Thi Kim Oanh meminta Phu untuk membantunya bertemu dengan Bapak Tran Qui Thanh, dengan janji bahwa jika dia bisa meminjam uang, dia akan membayar biaya perantara.

Phu meminta taipan perempuan tersebut untuk menandatangani kontrak perantara yang menyatakan bahwa Phu adalah perantara yang menyediakan jasa pencarian mitra bagi Nona Oanh untuk bekerja sama dalam investasi dengan imbalan 5% dari total nilai kontrak. Lampiran kontrak menyatakan: "Phu menjadi perantara untuk menyelesaikan kebutuhan pinjaman Nona Oanh sebesar 500 miliar VND, yang telah dicairkan dua kali, pertama 400 miliar VND; kedua 100 miliar VND."

Setelah itu, Phu berulang kali membawa Ibu Kim Oanh menemui Bapak Tran Qui Thanh untuk membahas pinjaman tersebut. Lembaga investigasi menuduh Bapak Thanh meminta Ibu Kim Oanh menandatangani kontrak pengalihan proyek Nhon Thanh dan Minh Thanh, yang baru saja menerima pinjaman sebesar 500 miliar VND, dan kemudian mengambil alih kedua proyek tersebut, yang mengakibatkan kerugian sebesar 600 miliar VND bagi Ibu Oanh.

Melalui perantara di atas, Nguyen Hoang Phu menerima lebih dari 20,6 miliar VND dalam biaya perantara, menurut perjanjian nilai 5% yang ditandatangani dengan Ibu Kim Oanh.

Selain itu, Phu juga memperkenalkan Tuan Lam Son Hoang untuk meminjam 115 miliar VND dari Tuan Tran Qui Thanh dan dibayar biaya perantara sebesar 3 miliar VND.

Badan investigasi meyakini bahwa perilaku Phu menunjukkan tanda-tanda kejahatan Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih harta, dengan perannya dalam membantu Ketua Tan Hiep Phat Tran Qui Thanh dan kedua putrinya dalam mengambil alih uang dari Nyonya Oanh dan Tuan Hoang.

Namun, karena Phu tidak mengetahui tujuan Tran Qui Thanh dan kaki tangannya, tindakannya tidak cukup untuk merupakan suatu kejahatan.

Minh Tue

[iklan_2]
Sumber