Trik di balik runtuhnya ONUS

VTV.vn - Pembongkaran jaringan cryptocurrency yang terkait dengan ekosistem ONUS telah mengungkap banyak metode canggih yang digunakan untuk mengumpulkan dan menggelapkan dana dari investor.

Trik di balik ekosistem mata uang kripto ONUS

Setelah berbulan-bulan melakukan verifikasi dan pengumpulan bukti, Kementerian Keamanan Publik telah membongkar sebuah jaringan yang diduga menggunakan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan sarana elektronik untuk menggelapkan aset di sektor mata uang kripto, terkait dengan ekosistem ONUS. Menurut pihak berwenang, ini adalah kasus berskala sangat besar, dengan jumlah uang yang dikumpulkan dari investor mencapai miliaran dolar AS.

Menindaklanjuti arahan dari Kementerian Keamanan Publik, Departemen Keamanan Ekonomi , berkoordinasi dengan Departemen Keamanan Investigasi dan unit profesional lainnya dari Kementerian Keamanan Publik serta kepolisian setempat di Hanoi, Ho Chi Minh City, Can Tho, Da Nang, dan Dak Lak, melancarkan operasi untuk membongkar jaringan kriminal tersebut. Pada tanggal 20 dan 21 Maret 2026, beberapa gugus tugas secara serentak melakukan penggeledahan dan memanggil lebih dari 140 orang untuk dimintai keterangan. Pada tanggal 23 Maret 2026, Badan Keamanan Investigasi Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan keputusan untuk memulai proses pidana atas kejahatan "Menggunakan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, atau sarana elektronik untuk melakukan tindakan penggelapan harta benda" dan "Pencucian uang" yang terjadi di Hanoi dan beberapa provinsi serta kota lainnya.

Menurut investigasi awal, dari tahun 2018 hingga saat ini, beberapa individu telah terlibat dalam membangun dan mengoperasikan ekosistem mata uang kripto ONUS. Mereka yang diidentifikasi memiliki peran kunci termasuk Vuong Le Vinh Nhan, Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Manajemen Aset Digital; Tran Quang Chien, administrator teknis bursa mata uang kripto ONUS; dan Ngo Thi Thao, Direktur Perusahaan Saham Gabungan Emas, Perak, dan Batu Permata HANAGOLD. Kelompok ini menciptakan dan menerbitkan banyak mata uang kripto seperti VNDC, ONUS, HNG, dll., dan kemudian menjualnya kepada investor melalui bursa mata uang kripto ONUS. Melalui berbagai metode promosi, mata uang kripto ini dipresentasikan sebagai bagian dari "ekosistem teknologi" dengan potensi pertumbuhan tinggi, menarik banyak peserta.

Yang perlu diperhatikan, untuk membangun kepercayaan dan merangsang masuknya modal ke dalam sistem, terdakwa menyebarkan banyak informasi palsu dan melakukan transaksi yang dirancang untuk menciptakan penawaran dan permintaan buatan di pasar. Mekanisme ini menyebabkan nilai mata uang kripto di bursa berfluktuasi, baik naik maupun turun sesuai dengan penyesuaian sistem.

Manuver teknis di balik sistem perdagangan ini terungkap melalui kesaksian seorang karyawan teknis yang mengoperasikan bursa tersebut. Terdakwa, Bui Duc Thinh, menyatakan: “Sistem ini akan membuat pesanan beli dan jual untuk menunggu pada harga saat ini. Pada titik tertentu, ketika pengguna membeli atau menjual, itu akan mencocokkan pesanan yang tertunda di sistem, menyebabkan harga naik atau turun sesuai dengan arah pembelian atau penjualan pengguna. Rasio penyesuaian harga dikendalikan langsung oleh Bapak Chien.”

Selain itu, individu-individu ini telah membangun jaringan agen dan "bawahan" yang luas. Orang-orang ini sering membagikan gambar transaksi yang konon "menguntungkan tinggi" di grup media sosial online, sehingga menciptakan efek psikologis dan menarik lebih banyak peserta.

Selain mata uang kripto yang diciptakan oleh sistem itu sendiri, bursa ONUS juga mencantumkan hampir 600 proyek mata uang kripto dari mitra lain. Dengan volume perdagangan yang besar, aliran uang melalui sistem tersebut diyakini mencapai miliaran USD. Untuk mengoperasikan seluruh ekosistem ini, para pelaku mendirikan 52 perusahaan, baik domestik maupun internasional, sebagai entitas hukum independen. Namun, menurut pihak berwenang yang melakukan investigasi, entitas-entitas ini sebenarnya memiliki struktur organisasi dan personel yang sama.

Pada tanggal 24 Maret 2026, Badan Keamanan Investigasi Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan keputusan untuk menuntut dan menahan Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao, dan beberapa individu lainnya atas kejahatan "Menggunakan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, atau sarana elektronik untuk melakukan tindakan penggelapan harta benda." Bersamaan dengan itu, terdakwa lain juga dituntut atas "Pencucian uang." Menurut pihak berwenang, kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk mengklarifikasi peran semua pihak yang terlibat.

Insiden yang melibatkan ekosistem ONUS sekali lagi menyoroti risiko inheren di pasar mata uang kripto.

Risiko dari platform mata uang kripto

Insiden ekosistem ONUS sekali lagi menyoroti risiko inheren di pasar mata uang kripto, terutama ketika platform perdagangan beroperasi secara online tetapi缺乏 verifikasi yang jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan teknologi digital , mata uang kripto telah menarik perhatian yang signifikan dari investor individu. Banyak yang melihatnya sebagai peluang investasi baru dengan potensi keuntungan cepat. Namun, kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua platform transparan.

Dalam kasus ONUS, kemampuan sistem untuk secara otomatis menghasilkan pesanan beli dan jual menyebabkan banyak investor tidak menyadari bahwa hasil perdagangan mereka mungkin telah dimanipulasi oleh sistem. Ketika terjadi kerugian, mereka dengan mudah menganggapnya sebagai volatilitas pasar normal. Mekanisme ini, dikombinasikan dengan jaringan periklanan yang luas di media sosial, membuat banyak orang percaya pada keuntungan yang diiklankan. Banyak investor bergabung dengan harapan mendapatkan pengembalian tinggi dari paket investasi yang diiklankan di platform tersebut.

Pada kenyataannya, dalam lingkungan investasi baru seperti mata uang kripto, informasi memainkan peran yang sangat penting. Ketika informasi diputarbalikkan atau tidak terverifikasi, investor individu sangat mungkin menghadapi risiko yang signifikan. Setelah kasus ini dimulai, polisi menutup bursa ONUS dan meminta para korban untuk menghubungi Badan Investigasi Keamanan untuk memberikan informasi guna membantu penanganan aset mereka. Pada saat yang sama, pihak berwenang juga mengeluarkan peringatan kepada publik tentang skema yang memanfaatkan insiden tersebut untuk melanjutkan aktivitas penipuan.

Kolonel Pham Manh Hung, Wakil Direktur Departemen Keamanan Ekonomi Kementerian Keamanan Publik, memperingatkan: “Masyarakat perlu sangat waspada terhadap para penjahat yang memanfaatkan kasus ini untuk melakukan penipuan, menarik uang atas nama orang lain, atau memulihkan rekening. Apabila mendeteksi tanda-tanda mencurigakan terkait tindakan penggelapan harta benda, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan ke kantor polisi terdekat agar dapat ditangani dan diproses sesuai dengan hukum.”

Peringatan ini menunjukkan bahwa, setelah setiap insiden besar, para penipu sering kali memanfaatkan kecemasan para korban untuk terus melakukan aktivitas penipuan baru. Secara lebih luas, kasus ONUS juga menimbulkan masalah serius bagi komunitas investasi individu. Dalam konteks teknologi yang berkembang pesat, banyak model keuangan baru muncul dengan janji pengembalian yang menarik. Namun, tanpa pemahaman penuh tentang mekanisme operasinya, para peserta dapat dengan mudah menjadi korban skema penggalangan dana yang menyimpang ini. Pasar mata uang kripto masih berkembang dan meningkat dalam hal regulasi. Oleh karena itu, kehati-hatian terkait penawaran investasi online sangat penting bagi setiap individu.

Kisah ONUS bukan hanya tentang kasus kejahatan ekonomi besar. Ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa di era digital, kewaspadaan dan pemahaman investor tetap menjadi "penghalang" terpenting untuk melindungi diri mereka dari godaan model investasi yang menjanjikan tetapi berpotensi berisiko.

Sumber: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm