Seorang penipu wanita menipu banyak orang dengan kerugian sebesar 47 miliar VND.

Berdasarkan kesimpulan penyelidikan, Dao menipu tujuh orang dengan kerugian sebesar 47 miliar VND dan meminjam 42 miliar VND dari banyak orang lain untuk keperluan pribadi.

Pada tanggal 15 Agustus, Kantor Badan Investigasi Kriminal Kepolisian Provinsi Dak Nong mengumumkan bahwa mereka telah meneruskan kesimpulan investigasi ke Kejaksaan Rakyat setingkat, merekomendasikan penuntutan terhadap terdakwa Nguyen Thi Hong Dao (lahir tahun 1990, berdomisili di komune Dak Wer, distrik Dak R'lấp, provinsi Dak Nong) atas kejahatan penipuan dan penggelapan harta benda. Secara bersamaan, mereka juga merekomendasikan penuntutan terhadap empat terdakwa lainnya atas kejahatan riba dalam transaksi perdata.

Polisi sedang menyampaikan keputusan prosedural kepada Dao.

Menurut penyelidikan, Dao meminjam uang dari banyak orang dengan suku bunga tinggi untuk menjalankan bisnisnya. Namun, bisnisnya mengalami kerugian, sehingga ia terlilit hutang besar. Untuk mempertahankan bisnisnya dan membayar bunga, dari September 2020 hingga September 2022, Dao memberikan informasi palsu, dengan mengklaim bahwa ia terlibat dalam pembiayaan ulang pinjaman bank; bahwa ia memiliki hubungan dan kemitraan bisnis di bidang real estat dengan banyak pejabat tinggi dan perlu mengumpulkan modal untuk bisnisnya… Dao menawarkan suku bunga dan keuntungan tinggi untuk menipu orang lain agar meminjamkan uang kepadanya. Untuk membangun kepercayaan, Dao memalsukan pesan yang dipertukarkan dengan pejabat bank mengenai peminjaman uang untuk membiayai ulang pinjaman orang lain…

Tersangka, Dao, menipu 7 orang dengan kerugian sebesar 47 miliar VND dan meminjam 42 miliar VND dari banyak orang.

Setelah meminjam uang, Dao menggunakannya untuk melunasi utang secara berulang, meminjam dari satu orang untuk membayar pokok dan bunga kepada orang lain, dan untuk pengeluaran pribadi. Akibatnya, utang Dao meningkat berkali-kali lipat.

Menurut penyelidikan, Dao telah melakukan penipuan dan penggelapan dana hampir 47 miliar VND dari 7 orang. Selain itu, Dao juga berutang kepada 28 orang lainnya dengan total lebih dari 42 miliar VND.

Selama penyelidikan, Badan Investigasi Kriminal mengklarifikasi bahwa empat orang di distrik Dak R'lap meminjamkan Dao total 5,7 miliar VND dengan suku bunga antara 100,26% hingga 200,75% per tahun, menghasilkan keuntungan ilegal hampir 1,2 miliar VND.

MAI CUONG

Sumber: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html