Terdakwa Huong Tran Kieu Dung (lahir tahun 1978, Wakil Ketua Tetap Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Grup FLC - Grup FLC) menyatakan bahwa di perusahaan-perusahaan dalam ekosistem FLC, dia hanya sebagai perwakilan hukum dan menandatangani kontrak, dan tidak mengetahui tentang transfer uang bolak-balik.
Bahasa Indonesia: Menjelang sore hari tanggal 22 Juli, setelah perwakilan Kejaksaan Rakyat Hanoi mengumumkan lebih dari 100 halaman dakwaan, Pengadilan Rakyat Hanoi mulai memeriksa para terdakwa terkait peran dan tujuan dari Bapak Trinh Van Quyet (Ketua Dewan Direksi FLC Group) yang menggunakan Perusahaan Faros sebagai alat, mengarahkan bawahan untuk melakukan tindakan penipuan dengan meningkatkan ekuitas pemilik di Perusahaan Faros dari 1,5 miliar VND menjadi 4.300 miliar VND, kemudian menyelesaikan prosedur pencatatan saham yang sesuai dengan nilai setoran modal fiktif Perusahaan Faros di bursa efek; menggunakan Bursa Efek Kota Ho Chi Minh (HoSE) sebagai alat dan sarana untuk menjual 391 juta lembar saham yang dibentuk dari setoran modal fiktif kepada 30.403 investor di bursa efek, yang memperoleh lebih dari 3.621 miliar VND.
Sebelum persidangan, pengadilan meminta agar Tn. Trinh Van Quyet dan saudara perempuannya Trinh Thi Minh Hue diisolasi.
Majelis hakim telah memeriksa lebih dari 20 terdakwa. Sebagian besar terdakwa menyatakan bahwa Trinh Thi Minh Hue meminjam kartu identitas mereka untuk membuka rekening efek guna meningkatkan arus kas dan mereka tidak mendapatkan keuntungan apa pun.
Dalam kasus ini, terdakwa Huong Tran Kieu Dung, Wakil Ketua Dewan Direksi, dituntut atas dua tindakan, yaitu "Perampasan properti secara curang" dan "Manipulasi pasar saham". Berdasarkan dakwaan, Dung mengetahui bahwa Trinh Thi Thuy Nga (saudara perempuan Bapak Quyet, akuntan FLC Group) mengizinkan rekening efek di grup saudara laki-lakinya untuk membeli saham ketika dana di rekening tersebut tidak mencukupi, yang merupakan tindakan ilegal. Namun, Dung menandatangani risalah rapat Dewan Direksi; perwakilan Dewan Direksi menandatangani resolusi yang memberi wewenang kepada Trinh Thi Thuy Nga untuk mengizinkan rekening yang dikelola oleh Trinh Thi Minh Hue digunakan untuk membeli saham senilai lebih dari 10 miliar VND tanpa agunan ilegal. Hal ini membantu Bapak Trinh Van Quyet memanipulasi 3 kode saham, yaitu FLC, GAB, dan ART, yang secara ilegal menghasilkan keuntungan lebih dari 445 miliar VND.
Di kantor penyidik, Dung mengaku seperti yang disebutkan di atas dan menerima gaji sebesar 80 juta VND/bulan. Di pengadilan, terdakwa Dung menyatakan bahwa ia secara pribadi tidak menyetorkan modal kepada Perusahaan Faros dan telah menjadi perwakilan dari banyak perusahaan pada waktu yang berbeda. Terdakwa telah menjadi perwakilan dari 3 badan hukum yang menerima pengalihan saham dari Perusahaan Faros: Perusahaan Tanah FLC, Perusahaan Real Estat Khanh Hoa, dan Perusahaan FLC Vinh Phuc .
Pada saat bertindak sebagai perwakilan dari ketiga perusahaan tersebut untuk menandatangani pengalihan saham dari Perusahaan Faros, terdakwa Dung mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui apakah terdapat hubungan bisnis antara Perusahaan Faros dan ketiga perusahaan tersebut, karena ia tidak bertanggung jawab atas sektor keuangan. Terdakwa Dung juga menegaskan bahwa ia sendiri tidak menandatangani kontrak untuk menerima pengalihan saham dari Perusahaan Faros.
"Penandatanganan pengalihan hanya terjadi secara langsung antara dua individu, yaitu Bapak Nguyen Van Manh - anggota Dewan Direksi Perusahaan Faros dan Ibu Pham Thanh Huong - seorang akuntan Perusahaan Sevin untuk menjadi pemegang saham Perusahaan Faros. Terdakwa mengingat bahwa kedua orang tersebut menandatangani 5 kontrak, dengan total 42 juta lembar saham - setara dengan 420 miliar VND," aku terdakwa Dung.
Hakim Vu Quang Huy bertanya lagi: "Terdakwa baru saja menandatangani kontrak, kan? Soal pembayarannya, terdakwa tidak tahu?". Terdakwa Dung menjawab: "Benar."
"Terdakwa adalah kuasa hukum perusahaan-perusahaan tersebut, terdakwa pasti tahu dengan jelas, kan?" tanya hakim ketua. Terdakwa Dung kemudian mengatakan bahwa di FLC Group, terdakwa ditugaskan di departemen promosi investasi dan pengembangan proyek.
"Terdakwa bertindak atas nama ketiga perusahaan tersebut di atas, juga di bawah arahan Tuan Quyet, untuk mendukung dan menyelesaikan proses hukum yang sedang dijalankan oleh ketiga perusahaan tersebut", terdakwa Dung mengakui dan menegaskan bahwa ia tidak mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut di atas dan juga membantah menerima 3 miliar VND sebagaimana tercantum dalam dakwaan.
Di akhir presentasi, terdakwa Huong Tran Kieu Dung mengakui bahwa dakwaan terhadapnya atas dua kejahatan, yaitu "Perampasan properti secara curang" dan "Manipulasi pasar saham", adalah orang dan kejahatan yang tepat. Namun, dakwaan yang menilai terdakwa Dung sebagai kaki tangan yang secara aktif membantu Tuan Quyet terlalu berat dan ia berharap majelis hakim akan mempertimbangkannya.
Dalam dakwaan tersebut, terdakwa Trinh Thi Thuy Nga (saudara perempuan dari Tn. Trinh Van Quyet dan kakak perempuan dari terdakwa Trinh Thi Minh Hue) dituntut karena saudara perempuannya menugaskannya untuk menandatangani kontrak guna menerima kepercayaan investasi dari Perusahaan Faros, untuk secara sah meningkatkan modal yang disumbangkan.
Secara khusus, terdakwa Nga menandatangani kontrak untuk menerima dana perwalian investasi dari Perusahaan Faros, dengan jumlah total sebesar 368 miliar VND untuk meningkatkan modal disetor dari 1.125 miliar menjadi 3.500 miliar VND; menandatangani 50 otorisasi pembayaran untuk mentransfer lebih dari 1.300 miliar VND bagi terdakwa Hue untuk melegalkan dan menyembunyikan modal disetor yang meningkat tersebut.
Selain itu, terdakwa Nga secara langsung meminta 3 bawahan untuk menandatangani 17 kontrak guna menerima uang perwalian investasi, dengan jumlah total lebih dari 880 miliar VND dari Perusahaan Faros untuk secara sah menggelembungkan modal yang disetorkan...
Di persidangan, terdakwa Nga mengaku meski bersaudara, namun dirinya bekerja hanya untuk mendapat gaji, tidak ada pembicaraan soal pekerjaan, dan tidak ada keuntungan yang diperolehnya.
Besok (23 Juli), Pengadilan Rakyat akan memeriksa terdakwa Trinh Van Quyet dan lainnya.
DO TRUNG
[iklan_2]
Sumber: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html
Komentar (0)