Persidangan sedang berlangsung terhadap pemimpin jaringan penipuan yang menggelapkan lebih dari 100 miliar VND.

Persidangan diperkirakan akan berlangsung selama empat hari karena banyaknya korban dan banyaknya detail yang perlu diklarifikasi.

Pada pagi hari tanggal 16 September, Pengadilan Rakyat Provinsi Lam Dong membuka sidang tingkat pertama terhadap Le Thi Lai (lahir tahun 1964, berdomisili di komune Tuyen Quang, Provinsi Lam Dong) atas kejahatan penipuan dan penggelapan dana lebih dari 117 miliar VND.

Menurut dakwaan, skema pinjaman informal (bentuk koperasi simpan pinjam bergilir) yang diselenggarakan oleh Le Thi Lai pada akhir tahun 2020 saja memiliki 947 peserta dengan total 19.043 saham. Dari jumlah tersebut, 203 orang menjadi korban penipuan dengan total kerugian lebih dari 117 miliar VND.

Terdakwa Le Thi Lai di persidangan.

Menurut dakwaan, sejak tahun 2005, Le Thi Lai menyelenggarakan skema tabungan bergilir dengan banyak orang, terutama skema bulanan. Awalnya, skema tersebut berjalan normal, dengan sejumlah kecil peserta. Lai mengumpulkan dan membayarkan tabungan secara penuh kepada para peserta, sehingga semakin banyak orang mempercayainya dan bergabung dalam skema tersebut.
Mulai tahun 2017, Le Thi Lai membuka beberapa skema tabungan bergilir secara bersamaan, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengumpulan dan pembayaran iuran, sehingga mengakibatkan kerugian dan ketidakmampuan untuk membayar kembali. Hal ini memaksanya untuk membuka banyak skema baru untuk menggunakan uang dari peserta yang datang kemudian untuk membayar peserta yang datang lebih dulu.

Pada tahun 2020, Lai menyebarkan informasi palsu bahwa banyak orang "menjual tiket lotere" untuk memikat para pemain agar membeli kembali saham lotere mereka dengan harga tinggi. 295 orang mempercayainya dan berpartisipasi, menyumbangkan total lebih dari 156 miliar VND. Lai hanya menggunakan sebagian kecil uang ini untuk membayar bunga; sisanya ia gelapkan dan gunakan untuk melunasi hutang dan untuk pengeluaran pribadi. Pada Januari 2021, ketika ia tidak mampu lagi membayar hutangnya, ia melarikan diri dari daerah tersebut. Menurut dakwaan, skema lotere yang diorganisir oleh Le Thi Lai pada akhir tahun 2020 saja memiliki 947 peserta dengan total 19.043 saham lotere. Dari jumlah tersebut, 203 orang ditipu dengan total kerugian lebih dari 117 miliar VND.

Terkait tanggung jawab perdata, 202 korban menuntut agar Le Thi Lai memberikan kompensasi kepada mereka atas total lebih dari 116 miliar VND yang telah digelapkannya. Hanya korban LTBH yang tidak meminta kompensasi dari Le Thi Lai atas jumlah penggelapan sebesar 768.400.000 VND.

Sumber: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html