Tay Ninh akan meninjau kasus hampir 1.000 orang yang tertipu dalam bidang real estat.

(NLDO) – Pengadilan Rakyat Provinsi Tay Ninh memanggil 41 orang dengan hak dan kewajiban terkait, 967 korban dalam kasus penipuan di proyek Dat Xanh Long An.

Pada pagi hari tanggal 11 Juli, Pengadilan Rakyat Provinsi Tây Ninh mengumumkan telah mengeluarkan keputusan untuk menggelar sidang tingkat pertama kasus penipuan dan penggelapan aset terkait proyek Dat Xanh Long An (tidak terkait dengan Dat Xanh Group). Sidang akan berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Juli.

Nguyen Phu Thuan dan Nguyen Thi Cam Hong akan segera diadili.

Dengan demikian, keempat terdakwa yang diadili meliputi: Nguyen Thi Cam Hong (54 tahun; tinggal di Kota Ho Chi Minh), Nguyen Phu Thuan (47 tahun; suami Hong; tinggal di komune My Hanh, provinsi Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 tahun; tinggal di Kota Ho Chi Minh) dan Truong Quoc Thai (49 tahun; tinggal di komune My Hanh).

Pengadilan juga memanggil 41 orang yang memiliki hak dan kewajiban terkait, 967 korban dalam perkara tersebut; meminta para korban dan orang yang memiliki hak dan kewajiban terkait untuk hadir di persidangan guna memastikan persidangan berjalan lancar.

Menurut dakwaan, Hong bekerja sebagai pekerja lepas di sektor real estat dan mendirikan Perusahaan Saham Gabungan Investasi Real Estat Thien Phuc. Thuan adalah direktur dan perwakilan hukum perusahaan ini.

Pada tahun 2017, Hong beralih berinvestasi di proyek perumahan, mempekerjakan orang untuk menyiapkan dokumen dan prosedur persetujuan investasi serta persetujuan perencanaan terperinci 1/500. Setelah menyelesaikan proyek investasi, Hong mengalihkan seluruh proyek kepada investor lain untuk menikmati selisihnya.

Untuk mendapatkan modal guna berinvestasi pada proyek tersebut, Hong sendiri memberikan informasi mengenai proyek Dat Xanh Long An dan menandatangani kontrak dengan bursa saham real estate guna memperkenalkannya kepada nasabah yang ingin berinvestasi dengan cara menandatangani kontrak pengalihan hak guna lahan untuk setiap bidang tanah atau kios pasar, dan membayar secara mencicil.

Pada tahap pertama, pelanggan membayar langsung ke lantai perdagangan. Pada tahap selanjutnya, pelanggan membayar langsung atau mentransfer dana ke rekening investor proyek.

Hong secara langsung mengelola uang yang dibayarkan masyarakat untuk membeli sebidang tanah atau kios pasar dan meminta Thuan dan Thai untuk mentransfer atau menarik uang tunai agar Hong dapat mengelola dan menggunakannya.

Dat Xanh Long An Project

Hasil investigasi menunjukkan bahwa 967 orang menandatangani kontrak pembelian tanah atau kios pasar dan membayar tunai atau mentransfer uang ke rekening 3 perusahaan (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate Company Limited) dengan jumlah total hampir 487 miliar VND.

Khususnya, Phuong adalah perwakilan dari Perusahaan Hung Thinh dan Perusahaan Saham Gabungan Investasi Real Estat Thien Phuc yang menandatangani 590 kontrak dengan para korban, menghasilkan hampir 210 miliar VND. Kontrak-kontrak lainnya ditandatangani oleh Hong sendiri atau memerintahkan karyawan untuk memalsukan tanda tangan direktur perusahaan-perusahaan yang menjadi investor proyek.

Dalam kasus ini, Hong adalah dalang dan pemimpin; Thuan, Phuong, dan Thai adalah asistennya.

Sumber: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm