Penangkapan Shark Binh: Mengungkap "angsa emas" industri real estat NextLand

(Dan Tri) - Perusahaan real estat Shark Binh, NextLand, menggunakan catatan akuntansi untuk menangani dan menyembunyikan penggunaan dana perusahaan.

Pada tanggal 14 Oktober, Kepolisian Kota Hanoi mengumumkan bahwa Badan Investigasi Kepolisian telah menuntut Tn. Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, Ketua NextTech Group) untuk menyelidiki kejahatan Perampasan properti secara curang.

Khususnya, selain proyek mata uang kripto AntEx, Shark Binh juga berpartisipasi di sektor real estat dengan NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.

Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Perdagangan Real Estat NextLand didirikan pada Februari 2021 dengan modal dasar 20 miliar VND. Saat itu, kuasa hukum dan direkturnya adalah Bapak Nguyen Hoa Binh. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Gedung VTC Online, No. 18 Tam Trinh ( Hanoi ).

Pada awal tahun 2022, perusahaan memiliki perwakilan hukum dan direktur baru, yaitu Bapak Doan Van Tuan (lahir tahun 1992). Saat itu, struktur pemegang sahamnya meliputi Bapak Doan Van Tuan yang memegang 40% saham; Ibu Nguyen Ha Thuy yang memegang 24% saham; dan sisanya, 36%, dipegang oleh Ibu Le Thi Quyen.

Pada Maret 2022, perusahaan meningkatkan modal dasar menjadi 70 miliar VND. Pada April 2022, perusahaan terus meningkatkan modal dasar menjadi 150 miliar VND.

Pada bulan Desember 2024, perusahaan tiba-tiba mengurangi modal dasar menjadi 142 miliar VND. Pada pertengahan tahun ini, perusahaan terus mengurangi modal dasar menjadi 86 miliar VND.

Pada bulan September, NextLand terus mengurangi modal dasarnya menjadi 73 miliar VND. Bapak Dao Manh Dung saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi, Direktur Utama, dan perwakilan hukum NextLand. Selain itu, Bapak Dung juga merupakan perwakilan hukum dari sejumlah bisnis lain dalam ekosistem NextTech.

Shark Binh di kantor investigasi (Foto: Kepolisian Hanoi).

Menurut Kepolisian Hanoi, Shark Binh memimpin pendirian NextLand. Setelah beberapa waktu, ia menunjuk Doan Van Tuan dan Nguyen Ha Thuy sebagai kuasa hukum.

Perusahaan menugaskan Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy, dan Doan Van Tuan untuk menggunakan catatan akuntansi guna menangani dan menyembunyikan penggunaan dana perusahaan.

Tn. Binh memerintahkan karyawannya untuk memalsukan dokumen, kontrak, dan laporan pembayaran untuk menutupi aktivitas keuangan ilegal, yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi investor.

Berdasarkan dokumen investigasi, pada tanggal 10 Oktober, Kepolisian Hanoi mendakwa Shark Binh dan 9 tersangka lainnya atas tuduhan penipuan dan perampasan properti; sementara itu, mereka sedang mempertimbangkan penanganan lebih lanjut terhadap tindakan penggunaan dokumen palsu dari instansi dan organisasi.

Kepolisian Kota terus melakukan penyelidikan dan memperluas kasus ini, dengan mengidentifikasi subjek yang terkait dengan perusahaan anggota dalam ekosistem NextTech Group.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm