Pada sore hari tanggal 14 Oktober, dalam konferensi pers mengenai sejumlah kasus dan insiden umum terkait bidang ekonomi dan lingkungan, Badan Investigasi Kepolisian Kota Hanoi mengumumkan Keputusan untuk mendakwa kasus tersebut dan mendakwa Nguyen Hoa Binh (umumnya dikenal sebagai "Shark Binh") dan 9 orang lainnya atas dua dakwaan: "Perampasan properti secara curang" berdasarkan Pasal 174 dan "Pelanggaran peraturan akuntansi yang mengakibatkan konsekuensi serius" berdasarkan Pasal 221 KUHP.
Mendeteksi tanda-tanda penipuan dari proyek "mata uang digital Antex"
Dari pengumpulan informasi, pemahaman situasi dunia maya, dan tanggapan masyarakat terhadap indikasi dugaan penipuan dalam proyek "mata uang digital Antex", Kepala Kepolisian Kota Hanoi telah menginstruksikan Departemen Kepolisian Ekonomi untuk berkoordinasi dengan unit-unit profesional guna segera melakukan verifikasi dan investigasi untuk mengklarifikasi.
Berdasarkan hasil investigasi awal, Nguyen Hoa Binh (lahir tahun 1981, berdomisili di Sunshine City, Ciputra, Distrik Phu Thuong, Tay Ho, Hanoi) dan sejumlah pihak yang memiliki keahlian di bidang mata uang kripto sepakat untuk menyumbang 5 miliar VND untuk mengembangkan proyek "Mata Uang Digital Antex" (yang tersimpan di dompet elektronik Binance). Tujuan kelompok ini adalah untuk memobilisasi modal dari investor melalui penerbitan dan penjualan "Mata Uang Digital Antex" untuk membangun proyek-proyek selanjutnya seperti "Mata Uang Digital VNDT" dan "Dompet Elektronik VNDT" - namun, pada kenyataannya, belum ada produk yang rampung.
Dalam struktur kontribusi modal, Nguyen Hoa Binh menyumbang 2 miliar VND dan memimpin pembentukan Perusahaan Saham Gabungan Layanan Teknologi Blockchain Vietnam untuk melaksanakan proyek tersebut. Kontribusi modal awal digunakan untuk membayar gaji, sewa server, dan kegiatan teknis untuk mendukung operasional sistem.
33,2 miliar token Antex terjual, menghasilkan sekitar 117 miliar VND
Dari Agustus hingga November 2021, grup ini menerbitkan dan menjual 33,2 miliar token Antex kepada sekitar 30.000 investor melalui bursa mata uang kripto, menghasilkan 4,5 juta USDT (setara dengan 4,5 juta USD, sekitar 117 miliar VND).
Demi mendapatkan kepercayaan, Nguyen Hoa Binh memanfaatkan reputasi pribadi dan pengaruhnya di media sosial untuk mengumumkan pembentukan Dana Investasi Blockchain Next100 dengan komitmen investasi sebesar 50 juta dolar AS dalam 10 tahun untuk mempromosikan proyek dan mencegah "dumping" token. Namun, proyek tersebut tidak sesuai jadwal, dan para pelaku menarik uang investor, mentransfernya ke dompet pribadi dan perusahaan-perusahaan di ekosistem Nexttech untuk disalahgunakan.
Menurut badan investigasi, Nguyen Hoa Binh dan komplotannya telah menarik uang dari 30.000 dompet investor, menggelapkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Kepolisian Kota Hanoi telah menyita sementara dan membekukan aset sekitar 900 miliar VND, termasuk 597 emas batangan, mata uang asing, 18 buku merah, 2 mobil, dan berbagai peralatan serta dokumen terkait. Para pelaku hanya berhasil menemukan 3,45 miliar VND.
Memperluas investigasi terhadap aktivitas akuntansi dan real estat Nexttech
Selama penyelidikan, Kepolisian Kota menemukan pelanggaran lain yang dilakukan oleh Nguyen Hoa Binh. Khususnya, pada tahun 2022, tersangka memerintahkan pendirian Perusahaan Saham Gabungan Perdagangan Real Estat Nextland, menugaskan orang-orang di bawah wewenangnya untuk mengelola dan menggunakan dua sistem akuntansi paralel untuk menyembunyikan pendapatan, menurunkan nilai kontrak penjualan, yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi anggaran negara.
Berdasarkan dokumen yang dikumpulkan, pada 10 Oktober 2025, Badan Investigasi Kepolisian - Departemen Kepolisian Kota Hanoi mengeluarkan Keputusan untuk mendakwa kasus ini dan mendakwa Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) beserta 9 orang lainnya atas dua tindak pidana: "Perampasan harta benda secara curang" (Pasal 174 KUHP); "Pelanggaran peraturan akuntansi yang mengakibatkan kerugian serius" (Pasal 221 KUHP).
Saat ini, Departemen Kepolisian Ekonomi - Kepolisian Kota Hanoi terus menyelidiki kasus ini, memperluas cakupan untuk mengklarifikasi tindakan kriminal dan perusahaan terkait dalam ekosistem Nexttech. Kepolisian meminta para korban dalam kasus ini untuk menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut ke alamat: Departemen Kepolisian Ekonomi, Kepolisian Kota Hanoi - No. 382 Kham Thien, Van Mieu - Distrik Quoc Tu Giam, Hanoi.
Penyidik yang bertanggung jawab: Bui Duc Hieu - Nomor telepon 0983.794.570.
Kasus Nguyen Hoa Binh ("Shark Binh") mendapat perhatian khusus dari publik, bukan hanya karena skala keuangannya dan banyaknya korban, tetapi juga karena hubungannya dengan model investasi "blockchain" dan mata uang digital – sebuah bidang baru dengan banyak potensi risiko penipuan canggih. Pihak berwenang menyarankan agar masyarakat waspada dan memverifikasi informasi tentang proyek keuangan digital secara cermat sebelum berinvestasi agar tidak menjadi korban penipuan serupa.
Sumber: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm
Komentar (0)