Saat tersangka ditangkap polisi, terungkap bahwa ia tidak mungkin menjadi direktur karena buta huruf. Sejak saat itu, serangkaian pertanyaan pun muncul.
Dalam perang melawan kejahatan, Mayor Dong Quang Thang (Polisi Distrik Bac Tu Liem, Hanoi ) telah memecahkan banyak kasus rumit.
Pada akhir tahun 2022, dengan menggunakan langkah-langkah profesional, Mayor Thang dan rekan-rekannya menemukan perdagangan ilegal faktur nilai tambah. Tim Reserse Kriminal Ekonomi dan Jabatan Kepolisian mengusulkan kepada Kepolisian Distrik Bac Tu Liem untuk memeriksa dan menangani kasus tersebut.
Mayor Thang menuturkan bahwa ketika pihak organisasi menangkap tersangka, ditemukan bahwa orang tersebut tidak mungkin seorang direktur karena buta huruf. Dari situ, unit tersebut mempertanyakan apakah kartu identitas warga negara orang tersebut mungkin telah dicuri atau dibeli.
Pada bulan Agustus 2022, unit tersebut menemukan bahwa Binh Minh General Trading and Production Company Limited (di distrik Thuong Cat, distrik Bac Tu Liem) memiliki konten yang menunjukkan risiko pajak yang sangat tinggi.
Setelah verifikasi awal, polisi menetapkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan "hantu", yang didirikan untuk beroperasi sebagai penjual faktur PPN. Mayor Thang melapor kepada pimpinan unit dan mengusulkan untuk melakukan verifikasi dan mengumpulkan dokumen terkait.
Di bawah arahan Kepolisian Distrik Bac Tu Liem, Mayor Thang dan Tim Polisi Ekonomi berhasil membongkar jaringan perdagangan gelap faktur pertambahan nilai dengan metode dan trik yang canggih.
Oleh karena itu, badan kepolisian memanggil orang-orang berikut ini: Nguyen Thi Luu Huong (lahir tahun 1960, di distrik Long Bien); Dinh Thi Nguyet (lahir tahun 1960, di distrik Hai Ba Trung); Nguyen Thi Cuc (lahir tahun 1988, di kota Hai Duong , provinsi Hai Duong); Pham Van Truong (lahir tahun 1990) dan Ta Thi Trang Nhung (lahir tahun 1993, keduanya di distrik Bac Tu Liem).
Hasil investigasi menunjukkan bahwa subjek-subjek di atas menggunakan 10 perusahaan "hantu" untuk menjual faktur pertambahan nilai secara ilegal. Huong menjual 334 faktur pertambahan nilai yang diterbitkan oleh 8 perusahaan kepada Cuc (Wakil Direktur Departemen Manajemen Mutu - BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.), dengan total nilai lebih dari 6 miliar VND, agar Cuc dapat membuat dokumen untuk membayar tenaga kerja.
Selain itu, Huong juga menjual 12 faktur kepada Nhung dengan total nilai lebih dari 6 miliar VND untuk melegalkan masukan, biaya bisnis, dan menyiapkan dokumen deklarasi pajak untuk TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, yang mana suami Nhung, Truong, adalah direkturnya.
Di kantor penyidik, semua pelaku mengakui kejahatan mereka. Kepolisian Distrik Bac Tu Liem membuka kasus ini, mendakwa para tersangka atas tuduhan "perdagangan faktur ilegal" dan meminta agar kasus ini diproses secara hukum.
Pada tanggal 22 Agustus, Ketua Komite Rakyat Hanoi Tran Sy Thanh menandatangani keputusan untuk memuji Mayor Dong Quang Thang atas prestasinya dalam memerangi kejahatan.
[iklan_2]
Sumber: https://vietnamnet.vn/tu-chuyen-giam-doc-khong-biet-chu-he-lo-duong-day-toi-pham-o-ha-noi-2340124.html
Komentar (0)