Cittadino lettone arrestato per essere un boss della droga.

Il 17 giugno, l'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh City ha avviato un procedimento legale e ha temporaneamente arrestato Aigars Plivčs (cittadino lettone, 38 anni, residente nel quartiere di An Phu, città di Thu Duc) per indagare sul suo coinvolgimento in prestiti usurari in transazioni civili.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — La polizia di Ho Chi Minh City ha avviato un procedimento legale e ha posto Aigars Plivčs in stato di fermo temporaneo.

Secondo l'agenzia investigativa, si tratterebbe della mente dietro i siti web di prestiti tamo.vn e findo.vn, scoperti dalla polizia nell'aprile del 2023.

Secondo l'agenzia investigativa, i siti web tamo.vn e findo.vn sono stati creati da Sun Finance Group (con sede in Lettonia), che opera nel settore dei prestiti al consumo in Vietnam attraverso tre entità legali: Sofi Solutions, Digital Credit e Fincap VN.

Si tratta di siti web pre-programmati per prestiti elettronici al consumo; i clienti devono solo accedere, inserire nome e cognome, numero di telefono, indirizzo email, reddito mensile, spese mensili, numero di carta d'identità/numero di identificazione del cittadino, numero di conto, immagine della carta d'identità e una foto frontale di se stessi, e il sistema elaborerà automaticamente il prestito senza alcun contatto diretto con il personale dell'istituto di credito.

I clienti possono visualizzare le informazioni relative al proprio prestito accedendo a tamo.vn, findo.vn oppure tramite le app "tamo" o "findo" sui propri telefoni.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — L'imputato Aigars Plivčs ha inoltre assunto persone che fungessero da rappresentanti legali per la costituzione di tre società.

Presso la stazione di polizia, Aigars Plivčs ha confessato di essere un dipendente di Sun Finance Group, con sede in Lettonia, un gruppo che gestisce tutte le attività di prestito attraverso due siti web, tamo.vn e findo.vn. Pur non essendo indicato come rappresentante legale, Aigars Plivčs ricopriva la carica di direttore operativo, supervisionando tutte le attività quali prestiti, recupero crediti, gestione delle spese e gestione del personale tramite i responsabili dei dipartimenti e delle divisioni delle tre società. Aigars Plivčs deteneva una partecipazione del 2% in Sofi Solutions.

Tasso di interesse del prestito: 1.379,7% annuo

Aigars Plivčs ha ammesso che tutte e tre le società operavano insieme, fornendo congiuntamente prestiti attraverso i due siti web tamo.vn e findo.vn; in cui Sofi Solutions fungeva da unità di consulenza, mentre Digital Credit e Fincap VN erano le unità di erogazione di prestiti al consumo, pur non essendo in possesso di licenza.

Aigars Plivčs ha inoltre assunto persone che fungessero da rappresentanti legali per la costituzione di tre società: Sofi Solutions, Digital Credit e Fincap VN.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — La polizia ha perquisito la casa del sospettato.

Tutte queste società erano state incaricate da Aigars Plivčs di praticare prestiti usurari in transazioni civili. I tassi di interesse applicati variavano da un minimo del 401,5% annuo a un massimo del 1.379,7% annuo, ovvero da 20 a 68 volte superiori al tasso massimo consentito dal Codice Civile.

L'ammontare totale dei profitti illeciti accertati dall'agenzia investigativa attraverso le interviste a 29 debitori è pari a 780 milioni di VND.

Si tratta di un risultato eccezionale per le forze di polizia di Ho Chi Minh City nella prevenzione e repressione delle attività legate ai prestiti illegali, che hanno recentemente suscitato indignazione pubblica, contribuendo al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico a Ho Chi Minh City.

Riepilogo rapido alle 20:00: Notizie del 17 giugno

In precedenza, la polizia del Distretto 10 aveva avviato un procedimento penale e incriminato nove imputati, tra cui direttori, capi dipartimento, capi sezione e team leader di Digital Credit Trading and Service Co., Ltd., Fincap VN Co., Ltd. e Sofi Solutions Co., Ltd., per il reato di usura nelle transazioni civili.

Tra gli imputati figurano Nguyen Thi Tuyet Suong (55 anni, residente nel Distretto 10, direttrice della Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 anni, residente nel Distretto 6, direttrice della Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 anni, residente nella città di Thu Duc, responsabile del dipartimento di amministrazione e risorse umane della Sofi Solutions Company), insieme ad altri 6 imputati che ricoprono anch'essi ruoli dirigenziali presso le stesse società.

Secondo la polizia del Distretto 10, da aprile 2019 ad oggi, tre società hanno erogato prestiti a oltre 2 milioni di persone, per un totale di oltre 6.000 miliardi di VND, realizzando profitti superiori a 4.100 miliardi di VND. I tassi di interesse applicati da queste società variavano da un minimo del 153% a oltre il 1.200% annuo, centinaia di volte superiori al tasso di interesse consentito dalla legge.

In precedenza, la polizia del Distretto 10, in coordinamento con diverse unità della polizia di Ho Chi Minh City, ha effettuato un'irruzione e una perquisizione nelle tre società sopra menzionate, sequestrando numerosi documenti e prove correlate.

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