Le autorità hanno bloccato 4.400 miliardi di VND in transazioni sospette di frode.

VTV.vn - Il sistema di allerta SIMO ha aiutato i clienti a bloccare in modo proattivo oltre 4.400 miliardi di VND in transazioni sospette di frode, contribuendo a proteggere i beni delle persone.

La Banca di Stato del Vietnam ha dichiarato che l'attuazione del Progetto 06 e la trasformazione digitale del settore bancario continuano a produrre numerosi risultati positivi, in particolare nella prevenzione delle frodi e nello sviluppo dei pagamenti senza contanti.

Un dato fondamentale è che il Sistema informativo per la gestione, il monitoraggio e la prevenzione delle frodi nei pagamenti (SIMO) ha inviato avvisi a oltre 4 milioni di clienti in merito a transazioni che presentavano segnali di rischio a partire da metà mese.

In particolare, dopo aver ricevuto l'avviso, oltre 1,3 milioni di clienti hanno sospeso o annullato proattivamente le transazioni, impedendo così transazioni per un importo totale fino a 4,4 trilioni di VND.

Ciò è considerato una chiara dimostrazione dell'efficacia della trasformazione digitale nella tutela del patrimonio e dei diritti legittimi dei cittadini, contribuendo al contempo a rafforzare la sicurezza dell'intero sistema bancario.

Secondo un rappresentante della Banca di Stato del Vietnam, il quadro giuridico continua a essere migliorato con una serie di documenti importanti come la Legge antiriciclaggio, la Legge sugli istituti di credito, il Decreto sui pagamenti non in contanti e, soprattutto, il Decreto 94 sul meccanismo di test controllato (Sandbox) per le nuove tecnologie finanziarie.

La riuscita verifica biometrica di oltre 163,39 milioni di record di clienti tramite carte d'identità con chip integrato e VNeID rappresenta un significativo passo avanti, contribuendo a eliminare i conti falsi e a creare un ecosistema finanziario trasparente ed equo.

Fonte: https://vtv.vn/chan-44-nghin-ty-dong-giao-dich-nghi-gian-lan-100260525092755245.htm