La polizia di Ho Chi Minh City ha avviato un'indagine penale per frode ai danni del gruppo Sam.

(NLDO) - La polizia di Ho Chi Minh City ha accertato che i vertici del Gruppo Sam hanno commesso una frode, appropriandosi indebitamente di oltre 16,3 miliardi di VND appartenenti a numerosi clienti.

Il 3 ottobre, la polizia di Ho Chi Minh City ha annunciato di aver avviato un procedimento penale per "appropriazione indebita di beni" avvenuto presso la Sam Group Joint Stock Company.

Ad oggi, la polizia di Ho Chi Minh City ha elementi sufficienti per stabilire che Tran Van Quy (Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Sam), Le Ngoc Thach (Direttore Generale) e Le Van Xa (Direttore) hanno commesso frode e si sono appropriati indebitamente di beni appartenenti a numerose persone.

La polizia di Ho Chi Minh City ha accertato che il Gruppo Sam ha creato un progetto fittizio per commettere una frode.

È stato accertato che l'ammontare totale del denaro sottratto illecitamente supera i 16,3 miliardi di VND, attraverso varie forme di estorsione, come contratti di deposito, ricevute di prenotazione e moduli di registrazione per il trasferimento di terreni/appartamenti.

Secondo le prime indagini, la Sam Group Company non possiede documenti legali relativi alla proprietà terriera e non ha ottenuto l'autorizzazione o il certificato di investimento nella provincia di Lam Dong .

Tuttavia, Le Van Xa ha firmato numerosi contratti di deposito con clienti promettendo il trasferimento di lotti di terreno nei progetti "Sam World Dam'ri Villa Area", "Sam Hills Loc Quang" e "Sam World Loc Quang" nella città di Bao Loc e nel distretto di Bao Lam, nella provincia di Lam Dong (in precedenza).

Le vittime hanno trasferito la somma versata come acconto sul conto di Sam Group e su quello di Tran Van Quy. Dopo aver ricevuto il denaro, Sam Group non ha firmato il contratto come concordato, ma ha prelevato l'intera somma per altri scopi.

Per agevolare le indagini e tutelare i diritti delle vittime, il Dipartimento di Polizia di Ho Chi Minh City chiede a chiunque sia stato vittima della Sam Group Company di contattare il Dipartimento Investigativo della Polizia di Ho Chi Minh City entro l'8 ottobre 2025, affinché il proprio caso venga risolto secondo le normative vigenti.

Indirizzo di contatto: Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh City, via Doan Nhu Hai 14, quartiere Xom Chieu, Ho Chi Minh City; numero di telefono: 0693187783 oppure numero di telefono del responsabile: 0903852528.

Fonte: https://nld.com.vn/cong-an-tp-hcm-khoi-to-vu-an-lua-dao-tai-sam-group-196251003093024947.htm