Le autorità di Dak Nong hanno arrestato un sospetto per frode online per un importo superiore a 6 miliardi di dong vietnamiti.

La mattina del 20 maggio, la polizia del distretto di Dak R'lap, nella provincia di Dak Nong, ha annunciato il fermo temporaneo di V.D. (nato nel 1996), un lavoratore autonomo residente nel villaggio di Tra Kieu Tay, comune di Duy Son, distretto di Duy Xuyen, provincia di Quang Nam, per indagini sul reato di "appropriazione indebita di beni nel cyberspazio".

Dak Nong arresta un sospetto per truffa online di oltre 6 miliardi di VND (immagine 1) — Il sospettato V.D. presso l'agenzia investigativa.

In precedenza, l'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia Distrettuale di Dak R'lap aveva ricevuto una denuncia dalla Sig.ra Q., residente nella Comune di Dak Wer, Distretto di Dak R'lap, riguardo a un individuo che l'aveva chiamata fingendosi un funzionario di banca e che, con metodi sofisticati, le aveva rubato oltre 35,5 milioni di VND dal conto. Dopo aver ricevuto la denuncia, la Polizia Distrettuale di Dak R'lap si è concentrata sulla verifica. Attraverso diverse indagini, il 10 maggio 2023, dopo aver raccolto prove e documenti sufficienti, l'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia Distrettuale di Dak R'lap ha emesso un ordine di detenzione d'urgenza, un ordine di detenzione temporanea e un mandato di arresto per il sospettato V.D.

Durante l'interrogatorio da parte dell'agenzia investigativa, il sospettato D. ha confessato di aver utilizzato l'account Facebook " Yen Luu " per cercare " documenti smarriti", che mostrava informazioni e immagini di persone che avevano perso i propri documenti, insieme ai loro numeri di telefono. D. chiamava quindi i proprietari dei documenti smarriti, chiedendo se fossero loro ad aver perso i propri documenti d'identità o carte di credito. Successivamente, D. si spacciava per un impiegato di banca in possesso dei documenti, richiedendo numeri di conto corrente, numeri di carte bancomat e codici fiscali per verificare l'identità del titolare. Una volta ottenute le informazioni, D. richiedeva il codice OTP per trasferire denaro e verificare se si trattasse effettivamente del titolare del conto, promettendo di restituire il denaro in seguito. Se il titolare del conto si rifiutava di fornire il codice OTP, D. utilizzava il numero di carta e il codice fiscale forniti dal titolare per acquistare applicazioni di gioco, e il conto veniva immediatamente addebitato automaticamente di una somma compresa tra 100.000 e 150.000 VND... senza richiedere il codice OTP.

Successivamente, D. annulla l'acquisto dell'app e l'app rimborsa automaticamente il denaro sul conto della vittima per instaurare un rapporto di fiducia, inducendo la vittima a credere che D. sia un impiegato di banca e ad accettare di fornire il codice OTP. Se il codice OTP non viene fornito, il denaro verrà detratto dal conto fino a svuotarlo.

Dopo aver ottenuto il numero della carta bancomat, il numero della carta d'identità e la foto della vittima, D. ha creato e registrato un account ZaloPay utilizzando le informazioni fornite dalla vittima. ZaloPay si è collegato all'account della vittima e ha trasferito (prelevato) denaro o effettuato pagamenti dall'account della vittima tramite ZaloPay senza richiedere un codice OTP all'account ZaloPay di D. o all'account ZaloPay di David Định979 per giocare e prelevare denaro. In alternativa, D. ha trasferito denaro su un conto non registrato a nome della vittima, quindi ha suddiviso il denaro in importi più piccoli e lo ha trasferito su altri conti. Utilizzando questo metodo, D. ha truffato la signora Q. per oltre 35,5 milioni di VND.

Ampliando le indagini e utilizzando gli stessi metodi e tattiche descritti in precedenza, l'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia Distrettuale di Dak R'lap ha continuato a fare luce su altri tre casi, tra cui una vittima nella città di Da Nang , con un importo rubato superiore a 18 milioni di VND; una vittima nella provincia di Hoa Binh, con un importo rubato superiore a 7,7 milioni di VND; e una vittima nella provincia di Nghe An, con un importo rubato superiore a 50 milioni di VND.

Sulla base dei documenti raccolti, è stato accertato che le attività fraudolente di D. si sono svolte su larga scala via internet, con vittime in tutto il paese. Dalle immagini di carte d'identità, carte di cittadinanza, carte bancomat e altri documenti memorizzati sul telefono di D., sono state identificate circa 52 vittime, con transazioni per un totale di circa 6 miliardi di VND dal 1° gennaio 2023 all'8 maggio 2023.

È noto che D. ha una precedente condanna per furto risalente al 2016. Attualmente, l'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia Distrettuale di Dak R'lap tiene V.D. in custodia cautelare per continuare ad ampliare le indagini, cercare la vittima e raccogliere prove per il perseguimento penale secondo la legge.

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