DBS è stata multata di 1,28 milioni di dollari a seguito di un'indagine per riciclaggio di denaro.

In una dichiarazione rilasciata dall'Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) il 6 luglio, DBS ha affermato di non aver monitorato sistematicamente i rapporti commerciali né valutato le situazioni ad alto rischio durante vari periodi compresi tra aprile 2012 e aprile 2019, e di non aver conservato registri relativi ad alcuni dei suoi clienti.

Il logo di DBS all'esterno di un ufficio a Singapore il 5 gennaio 2016.

L'Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) ha dichiarato che la sanzione ha tenuto conto della gravità dei risultati dell'indagine, nonché delle azioni correttive intraprese da DBS per affrontare le carenze e migliorare i propri controlli.

Un portavoce di DBS ha dichiarato che la banca accetta la decisione dell'Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) e si atterrà rigorosamente ai propri obblighi in materia di antiriciclaggio. La banca ha inoltre affermato di aver implementato una nuova politica per individuare e contrastare ulteriormente i nuovi metodi di riciclaggio di denaro.

Fonte: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm