Le truffe legate agli investimenti in criptovalute stanno riemergendo, e molte persone hanno perso miliardi di dong.

Việt Nam•24/09/2024

Approfittando dell'avidità e dell'ignoranza delle persone, i truffatori utilizzano tattiche ingannevoli per indurre investimenti finanziari, soprattutto in criptovalute, promettendo credibilità e enormi profitti. Molte persone sono state truffate e hanno perso miliardi di dong.

Molte persone sono state truffate e hanno perso miliardi di dong partecipando a investimenti in criptovalute - Foto: TU TRUNG

Da storie di persone che si arricchiscono rapidamente e realizzano enormi profitti in poco tempo, storie che si diffondono tramite il passaparola sui social media... social network Per quanto riguarda gli investimenti finanziari, in particolare il trading di criptovalute – spesso note colloquialmente come valute virtuali – molti utenti hanno coltivato sogni e cercato opportunità per arricchirsi online. Approfittando di questa mentalità, i truffatori hanno messo in atto diversi schemi per intrappolarli.

Ho investito in criptovalute e sono stato truffato per miliardi di dong.

Aggiunta accidentalmente a un gruppo chiamato "Finanza nell'era moderna" sull'app Telegram, la signora V. ( Hanoi ) è venuta a conoscenza di una serie di interessanti attività di investimento finanziario a cui partecipavano molte persone. Tra queste, l'investimento in criptovalute tramite una piattaforma di scambio chiamata Bitforex.

Osservando il gruppo, la signora V. notò la partecipazione di molti altri, e molti si vantavano persino degli enormi profitti ottenuti investendo secondo i consigli degli "esperti" del gruppo. Mossa dal desiderio di arricchirsi rapidamente, la signora V. continuò a trasferire denaro per investire in criptovalute, seguendo le istruzioni degli "esperti" del gruppo.

Al momento di incassare i profitti, la signora V. ha venduto la valuta virtuale che aveva acquistato, ma improvvisamente il sistema ha visualizzato un messaggio di errore. A quel punto, degli "esperti" le hanno spiegato che avrebbe dovuto pagare varie tasse, commissioni, assicurazioni, ecc., prima di poter ritirare il denaro. Quando si è resa conto di essere stata truffata, la somma di denaro che la signora V. aveva inviato ai truffatori aveva raggiunto i 2,3 miliardi di VND.

In un altro caso, mentre utilizzava l'app di incontri Tinder, la signora T. (Hanoi) ha raccontato di aver incontrato un uomo che affermava di essere un "medico di un importante ospedale" di Singapore. Dopo aver chiacchierato per un po' e aver conquistato la fiducia della signora T., il medico l'ha invitata a partecipare al trading di criptovalute.

La signora T. ha dichiarato di aver depositato inizialmente 20 milioni di VND e di averne prelevati immediatamente 30 milioni. In seguito, ha depositato altri 266 milioni di VND e ne ha prelevati 304 milioni. Dopo soli due depositi, la signora T. aveva realizzato un profitto di 48 milioni di VND in appena due giorni. Vista la redditività dell'opportunità, la signora T. ha continuato a depositare 300 milioni di VND e ha ricevuto una notifica che il suo conto aveva guadagnato 10,1 miliardi di VND, ma non è stata in grado di prelevare il denaro.

Il sistema ha notificato alla signora T. che "doveva pagare il 20% dei suoi profitti come imposta sul reddito personale". Pensando di essere sul punto di arricchirsi, la signora T. ha immediatamente pagato 1,7 miliardi di VND di imposta sul reddito personale. In seguito, ha pagato altri 2 miliardi di VND per la verifica del conto al fine di prelevare il denaro e 1,4 miliardi di VND per partecipare al programma di prelievo rapido. Tuttavia, la signora T. non è ancora riuscita a prelevare il denaro. La signora T. ha dichiarato di aver trasferito un totale di 5,4 miliardi di VND al sistema in soli 5 giorni.

Secondo gli esperti di sicurezza, il crescente numero di utenti che utilizzano app di incontri online ha creato un terreno fertile per i truffatori. Attraverso app di incontri come Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., i truffatori stringono amicizia con le vittime, chattano con loro e instaurano un rapporto di fiducia.

In seguito, passeranno ad argomenti finanziari, incoraggiando la partecipazione a progetti di investimento allettanti. Se la vittima è abbastanza ingenua da pagare, le verrà promesso un interesse immediato dopo il primo investimento, per accrescere la sua fiducia. "Una volta che la vittima investe una somma considerevole di denaro, i truffatori inventeranno numerose scuse, come ad esempio: l'aggiornamento a un pacchetto VIP, la restituzione dei fondi di supporto all'investimento, la rimozione di funzionalità di sicurezza, errori di sistema... per impossessarsi dei beni", ha avvertito uno specialista.

Attenzione alle offerte ingannevoli e alle truffe.

Secondo le informazioni fornite dalla polizia di Hanoi, sono pervenute numerose denunce da parte di persone truffate tramite investimenti finanziari online. Molte vittime hanno perso somme che vanno da diversi miliardi a decine di miliardi di dong. La perdita più ingente subita da un singolo individuo ha raggiunto i 57 miliardi di dong. Secondo la polizia, i truffatori pubblicizzano e attirano continuamente le persone, inducendole a partecipare ad attività e transazioni online che coinvolgono valute virtuali e criptovalute attraverso piattaforme di scambio e siti web da loro creati.

Un team di "dipendenti" contatterà costantemente telefonicamente gli "investitori" per convincerli ad aderire a gruppi di consulenza e a scambiarsi informazioni tramite Zalo, Telegram, ecc. Si spacceranno persino per esperti finanziari, agenti di borsa o rappresentanti di rinomate società di intermediazione per attirare facilmente le "vittime" in gruppi Facebook, Telegram e Zalo e farle partecipare a piattaforme di trading da loro create.

I truffatori pubblicizzano le loro piattaforme di trading promettendo alti rendimenti, arrivando persino a fornire prove false di profitti ottenuti da precedenti investitori. Dopo aver attirato un gran numero di investitori e aver raccolto il loro denaro, la piattaforma di trading virtuale chiude o scompare, lasciando gli investitori con tutti i fondi investiti.

Molti gruppi di truffatori utilizzano anche tattiche come l'organizzazione di conferenze e seminari per promuovere in modo subdolo azioni internazionali, criptovalute e valute digitali. La promessa di rendimenti eccezionalmente elevati rispetto al mercato e la facilità di prelievo di capitale e profitti vengono costantemente sfruttate da questi truffatori per attirare persone e investitori.

Alla luce di questa situazione, il Dipartimento per la Sicurezza Informatica ( Ministero dell'Informazione e delle Comunicazioni ) consiglia alle persone di essere prudenti quando vengono offerte opportunità di investimento in azioni internazionali, criptovalute e valute digitali, soprattutto se non hanno conoscenze in materia di finanza e titoli. È opportuno esaminare attentamente i feedback e le recensioni degli utenti precedenti riguardo alle loro esperienze con le piattaforme di trading, le società finanziarie e le società di intermediazione mobiliare in cui si intende investire.

Inoltre, prima di investire, è consigliabile che persone e investitori si rivolgano a esperti e avvocati per evitare di perdere denaro a causa di piattaforme e società di investimento fraudolente. "È fondamentale operare solo su piattaforme autorizzate dalle autorità. In particolare, è importante non condividere informazioni su piattaforme fraudolente." informazioni personali "In nessuna circostanza si raccomanda a nessuno di scaricare app da fonti sconosciute o di cliccare su link sospetti", ha avvertito l'agenzia.

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