Perdere miliardi di dong a causa di una truffa che ha portato all'installazione di software di servizio pubblico fasullo e al cambio di valuta estera.

Ecco cinque informazioni chiave sulle truffe online in Vietnam durante la quinta settimana del 2024, dal 29 gennaio al 4 febbraio:

La truffa consiste nell'utilizzare scansioni di telecamere di riconoscimento facciale false su software contraffatti di servizi pubblici.

Un residente del distretto di Hoan Kiem ( Hanoi ) è stato recentemente truffato per 3 miliardi di VND da un individuo che si spacciava per un funzionario del quartiere di Hang Bong, nel distretto di Hoan Kiem, chiedendo l'integrazione del codice di identificazione a distanza. Dopo aver scaricato, effettuato l'accesso e scansionato la telecamera di riconoscimento facciale sul falso software di servizio pubblico, come richiesto dal truffatore, il residente ha perso il controllo del proprio conto titoli, che è stato venduto e tutto il denaro trasferito su un altro conto.

Il Dipartimento per la sicurezza informatica consiglia ai cittadini di prestare attenzione alle telefonate provenienti da sconosciuti che si spacciano per funzionari governativi e richiedono informazioni personali aggiuntive per telefono.

In particolare, è fondamentale non installare software o applicazioni su richiesta di queste persone. "Installando software contraffatto, si rischia che il telefono venga preso di mira, con conseguente furto di informazioni a fini criminali e appropriazione indebita dei propri beni. Messaggi e chiamate al telefono della vittima verranno monitorati dall'applicazione, inoltrati segretamente a un server gestito dal malintenzionato e non saranno visualizzati sul telefono della vittima", ha spiegato il Dipartimento per la Sicurezza Informatica.

Con l'avvicinarsi del Capodanno lunare, i reati di usura sono in forte aumento.

Il Dipartimento di Polizia Criminale ( Ministero della Pubblica Sicurezza ), la Polizia della città di Da Nang e diverse altre autorità locali hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita all'usura e all'estorsione per un valore di oltre 9.000 miliardi di dong vietnamiti. I debitori provenivano da numerose province e città del Paese, per lo più lavoratori, operai e studenti con urgente bisogno di denaro, disposti ad accettare tassi di interesse elevatissimi. Questo risultato è frutto di un'azione mirata contro i reati di "usura" e di una campagna di contrasto alla criminalità organizzata volta a proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico in vista del Capodanno lunare del 2024.

Il capo dell'organizzazione, un cittadino straniero, gestiva una rete di quasi 200 individui, operanti attraverso 10 diverse società in vari settori, e aveva creato tre app di prestito online – "Ơi vay", "Yoloan" e "Vdong" – per colpire le vittime. Il gruppo ha prestato denaro a oltre 1,3 milioni di persone con tassi di interesse che variavano dal 500% al 1000% annuo. Quando i debitori non riuscivano a rimborsare gli interessi nei tempi previsti, non solo loro, ma anche i loro parenti e amici presenti nelle loro liste di contatti venivano sottoposti a molestie psicologiche. L'intero flusso di fondi all'interno della rete criminale avveniva tramite i servizi di riscossione e erogazione di un gateway di pagamento in Vietnam.

Alla luce di questa situazione, il Dipartimento di Sicurezza Informatica consiglia di richiedere prestiti a organizzazioni affidabili come banche o società finanziarie legittime; di non fornire assolutamente informazioni personali o dati bancari su siti web o applicazioni inaffidabili. Quando si installano applicazioni, soprattutto quelle relative alla finanza, è opportuno verificare le autorizzazioni richieste e leggere attentamente i termini e le condizioni d'uso dell'applicazione.

Truffe che utilizzano falsi account Facebook che si spacciano per l'Accademia di Polizia.

Di recente, è apparso un falso account Facebook che impersona l'Accademia di Polizia Popolare, un portale di supporto per le vittime di frodi online. Sfruttando il desiderio di coloro che sono stati truffati di recuperare il denaro perso, questi individui malintenzionati utilizzano l'immagine dell'Accademia di Polizia Popolare per instillare fiducia.

In questo caso, i truffatori inducono le vittime a pagare commissioni per supportare o completare determinate attività al fine di prelevare il denaro depositato nel sistema. Quando qualcuno effettua un bonifico, i truffatori informano la vittima che il conto bancario presenta un malfunzionamento e impediscono il prelievo.

Le autorità hanno più volte messo in guardia contro questa truffa. Secondo il Dipartimento per la Sicurezza Informatica, la cosa più importante è non fornire mai informazioni personali a nessuno, in nessuna circostanza; la fuga di dati può portare a conseguenze molto preoccupanti. Quando si ricevono chiamate sospette o si contattano gruppi che offrono servizi sui social media, è fondamentale non trasferire denaro ai truffatori senza prima averne verificato l'identità.

Se sospetti di essere stato vittima di una truffa, denuncialo alla polizia affinché possano procedere secondo le normative; non cercare aiuto sui social media che promettono di farti recuperare i soldi, per evitare di cadere nelle loro trappole.

Violazione di account Facebook per rubare oltre 8 miliardi di VND.

Alla fine di gennaio 2024, un gruppo di sette individui specializzati nell'hacking di account di social media a scopo fraudolento è stato arrestato dalla polizia provinciale di Quang Binh. Avendo iniziato la loro attività all'inizio del 2023, il gruppo si è dedicato ad apprendere online come impossessarsi illegalmente di account Facebook in tutto il paese. Successivamente, hanno cambiato le password, si sono infiltrati negli account e li hanno utilizzati per inviare messaggi chiedendo prestiti o tentando di estorcere denaro.

Per preparare il crimine, i sospettati hanno creato circa 20 conti bancari diversi e hanno anche acquistato online numerosi conti bancari "usa e getta" da privati ​​per occultare la ricezione di denaro illecito dalle vittime. Si stima che il totale delle transazioni effettuate sui conti bancari utilizzati dal gruppo ammonti a circa 8 miliardi di VND.

Il Dipartimento per la Sicurezza Informatica raccomanda, al fine di ridurre la probabilità di essere vittime di truffe di questo tipo, di limitare la condivisione di informazioni personali sui social media. Si consiglia inoltre di evitare di condividere le proprie credenziali di accesso a Facebook con chiunque o con qualsiasi servizio; di diffidare di messaggi o e-mail sospetti; e di evitare di accedere a siti web o link sconosciuti per prevenire infezioni da malware e fughe di dati.

Quando accedono ai siti web, gli utenti dovrebbero controllare attentamente l'URL. Inoltre, è consigliabile utilizzare password complesse, cambiarle frequentemente, evitare di usare la stessa password per più account e attivare l'autenticazione a due fattori per aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di frode.

Truffa per miliardi di dong con una frode sul cambio valuta.

Di recente, un sospettato residente nel distretto di Lien Chieu (città di Da Nang) è stato arrestato con l'accusa di "appropriazione indebita di beni". In precedenza, il Dipartimento di Polizia Criminale aveva scoperto due profili Facebook, "Quoc Khang" e "Audrey Truong", che mostravano segni di appropriazione indebita di beni tramite lo scambio di valuta estera per conto di turisti stranieri.

Per commettere il reato, il sospettato PCL ha acquistato online un account Telegram chiamato "Khanh" e lo ha utilizzato per unirsi a gruppi di scambio di valuta estera in dong vietnamiti al fine di trovare vittime. Dopo aver concordato il tasso di cambio con gli stranieri bisognosi, PCL ha utilizzato gli account Facebook "Audrey Truong" e "Quoc Khang" per pubblicare annunci in gruppi chiamati "Shipper Da Nang" e in altre località, in modo che i corrieri (personale addetto alle consegne) potessero effettuare transazioni con i turisti.

I truffatori promettono di pagare agli spedizionieri tra gli 80.000 e i 300.000 VND per transazione, a condizione che questi anticipino il denaro necessario per il cambio valuta estera per i turisti. Quando gli spedizionieri consegnano la valuta vietnamita ai turisti, i truffatori li istruiscono a trasferire il denaro su un conto bancario. Una volta completata la transazione, i truffatori interrompono ogni contatto e non restituiscono il denaro agli spedizionieri.

Per quanto riguarda questo tipo di truffa, il Dipartimento di Sicurezza Informatica raccomanda a chi ha bisogno di cambiare denaro di rivolgersi a banche o società finanziarie affidabili ed evitare assolutamente di utilizzare intermediari per prevenire truffe.

Fonte: https://vietnamnet.vn/mat-tien-ty-vi-bi-lua-cai-phan-mem-dich-vu-cong-gia-mao-doi-ngoai-te-2246816.html