Un costruttore è accusato di appropriazione indebita di fondi.

Sebbene il progetto non abbia ancora ricevuto l'approvazione per gli investimenti, il costruttore ha fornito consulenza e firmato contratti di deposito con i clienti che acquistano gli appartamenti, ha raccolto miliardi di VND e ha ripetutamente promesso di consegnare gli appartamenti, ma non ha ancora mantenuto la promessa.

Acconti ricevuti, ma implementazione del progetto ritardata.

In una petizione inviata al quotidiano Nguoi Lao Dong, il signor Beed Bijal Motichand (cittadino indiano) e Daryanani Ajay Lachman (cittadino britannico) hanno denunciato che la Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, con sede nel Distretto 3 di Ho Chi Minh City) si sarebbe appropriata indebitamente di fondi e avrebbe fornito false informazioni in merito al progetto Rome By Diamond Lotus (50 Mai Chi Tho Avenue, quartiere An Phu, città di Thu Duc).

Secondo la denuncia, il 28 novembre 2018, il signor Beed Bijal Motichand e Phuc Khang hanno firmato il contratto di deposito n. 81/2018/HĐĐC/PK per garantire la firma di un contratto di vendita per l'appartamento A16.CASA 1.2 nel progetto Rome by Diamond Lotus, per un valore totale di 5,4 miliardi di VND, dopo che il progetto aveva soddisfatto tutte le condizioni di vendita previste dalla legge.

Nell'addendum al contratto di deposito, Phuc Khang si è impegnata a comunicare al cliente la firma del contratto di acquisto dell'appartamento il 1° dicembre 2019 e la consegna dell'immobile il 1° maggio 2021. Come richiesto da Phuc Khang, il signor Beed Bijal Motichand ha versato un totale di 1,84 miliardi di VND, pari al 34% del valore dell'appartamento.

Il progetto Rome By Diamond Lotus è recintato da anni, ma la costruzione non è ancora iniziata.

Tuttavia, da ottobre 2019 a luglio 2022, Phuc Khang ha ripetutamente inviato documenti relativi a modifiche al programma di realizzazione del progetto, alla data di firma del contratto e alla data di consegna dell'appartamento. Rendendosi conto che la transazione non poteva proseguire, il signor Beed Bijial Motichand ha inviato numerose e-mail chiedendo alla società il rimborso del denaro già versato, ma Phuc Khang non ha ancora provveduto.

Analogamente, alla fine del 2018, anche la signora Daryanani Ajay Lachman ha firmato un contratto di deposito con Phuc Khang per garantire l'acquisto dell'appartamento C16.CASA 1.3, per un valore totale di 5,3 miliardi di VND. Dal momento della firma del contratto fino a ottobre 2019, la signora Daryanani ha versato oltre 2 miliardi di VND, pari al 38% del valore dell'appartamento. Secondo il documento n. 7-2022, Phuc Khang ha dichiarato di essere in coordinamento con le autorità competenti per la realizzazione del progetto.

Rendendosi conto che Phuc Khang non avrebbe potuto rispettare i propri impegni, da luglio 2022 a giugno 2023, la signora Daryanani ha inviato ripetutamente e-mail chiedendo a Phuc Khang la restituzione del pagamento di oltre 2 miliardi di VND. Tuttavia, la società non ha ottemperato alla richiesta.

Secondo il verbale della riunione del 22 agosto 2023 tra lo studio legale internazionale TNTP International Law Firm & Associates (in qualità di rappresentante autorizzato dei due clienti) e la società Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company, quest'ultima ha confermato quanto segue: "Si prevede che le questioni legali relative al progetto Rome by Diamond Lotus saranno in gran parte risolte entro il 2025, consentendo così di procedere con le fasi successive (approvazione della politica di investimento, permesso di costruzione, ecc.)."

Di recente, Phuc Khang ha contattato i due clienti sopra menzionati per inviare loro un accordo di risoluzione del contratto. In esso, l'azienda si impegnava a restituire l'importo pagato, ma a condizione che i clienti consegnassero all'azienda "tutte le copie originali del contratto, degli allegati, dei disegni, delle fatture, delle ricevute e dei documenti correlati (se presenti)". Ritenendo tale richiesta irragionevole, i due clienti si sono rifiutati.

Parlando con un giornalista del quotidiano Nguoi Lao Dong, la signora Nguyen Ngoc Huong, direttrice marketing di Phuc Khang, ha affermato che il progetto Rome By Diamond Lotus possiede tutta la documentazione legale necessaria, motivo per cui l'azienda ha accettato i pagamenti dai clienti. "Lasciamo che Phuc Khang e i clienti collaborino; risolveremo la questione", ha dichiarato la signora Huong.

Abbiamo quindi contattato nuovamente la signora Nguyen Ngoc Huong via e-mail, ma ad oggi non abbiamo ricevuto una risposta specifica in merito alle questioni relative al progetto e alle transazioni con i clienti.

Nel frattempo, secondo quanto osservato da un giornalista del quotidiano Nguoi Lao Dong la mattina del 18 dicembre, il progetto Rome By Diamond Lotus era recintato esternamente, con teloni sbiaditi e lacerati a coprirne il perimetro. All'interno, si trattava solo di un terreno vuoto, con una gru e alcuni macchinari, ma nessuno stava lavorando o costruendo nulla.

Il contratto è illegale?

Analizzando gli aspetti legali del progetto Rome By Diamond Lotus e le transazioni tra Phuc Khang e i suoi clienti, l'avvocato Truong Van Tuan dello studio legale Trang Saigon ha affermato che il contratto di deposito funge da garanzia per la firma del contratto di vendita.

Se un progetto non ha ancora ricevuto l'approvazione degli investimenti da parte dell'autorità competente, ma il costruttore ha già firmato contratti di acconto con i clienti a partire da novembre 2018 e si è impegnato a notificare loro la firma dei contratti di acquisto degli appartamenti il ​​1° dicembre 2019, ciò potrebbe essere considerato illegale, poiché non vi è alcuna garanzia che il progetto verrà approvato.

Inoltre, le informazioni fuorvianti fornite dal costruttore hanno indotto i clienti a fraintendere la natura del progetto e il contenuto della transazione, spingendoli a procedere con il versamento della caparra per l'appartamento, il che è contrario al diritto civile. Pertanto, ai sensi dell'articolo 127 del Codice Civile del 2015, come modificato nel 2017, la suddetta transazione di caparra è da considerarsi nulla.

Inoltre, da ottobre 2019 a luglio 2022, il costruttore ha ripetutamente inviato documenti riguardanti modifiche al programma di realizzazione del progetto, ai tempi di notifica della firma del contratto di vendita e ai tempi di consegna dell'appartamento, violando così gli obblighi previsti dal contratto di caparra.

In questo caso, l'investitore ha violato la legge del 2014 sulle attività immobiliari, compiendo un atto proibito ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, ovvero svolgendo attività immobiliari senza soddisfare le condizioni previste dalla legge stessa.

Le conseguenze giuridiche di un atto civile nullo sono disciplinate dall'articolo 328, comma 2, del Codice Civile del 2015. Di conseguenza, se la parte che riceve il deposito si rifiuta di concludere o eseguire il contratto (inadempimento degli obblighi contrattuali), è tenuta a restituire al depositante il bene depositato e un importo pari al valore del bene stesso, salvo diverso accordo.

Un avvocato specializzato in diritto immobiliare ha inoltre affermato che, per poter stipulare un contratto di deposito tra un cliente e un costruttore, il progetto deve essere pienamente conforme alle normative di cui all'articolo 55 della Legge del 2014 sul settore immobiliare. "È piuttosto comune che un progetto, pur non avendo la documentazione legale completa, accetti comunque depositi dai clienti. I costruttori solitamente si avvalgono di una società sussidiaria o di un'agenzia immobiliare per la stipula dei contratti di deposito con i clienti", ha spiegato l'avvocato.

Fonte: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm