Una donna crea 22 schemi di prestito informali, appropriandosi indebitamente di miliardi di dong.

Il 19 ottobre, l'Ufficio dell'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia Provinciale di Dak Lak ha annunciato di aver concluso le indagini sul caso di Le Thi Thanh Tam (56 anni, residente nel comune di Ea Bar, distretto di Buon Don), che aveva creato 22 schemi di prestito informali per truffare le persone per oltre 2 miliardi di VND.

Il caso è stato trasferito dalla polizia provinciale di Dak Lak alla Procura popolare provinciale per l'avvio del procedimento giudiziario.

La sospettata, Le Thi Thanh Tam, presso la stazione di polizia (Foto: Duc Nguyen).

Secondo i risultati dell'indagine, dal 2015 Tam organizzava nella zona schemi informali di prestito per guadagnare commissioni. Inizialmente, Tam riceveva e restituiva i contributi puntualmente, guadagnandosi così la fiducia dei partecipanti.

In seguito, l'attività di Tâm subì delle perdite, accumulando un debito considerevole, il che lo portò a concepire l'idea di truffare i partecipanti al sistema informale di prestiti.

Da marzo 2022 a febbraio 2023, Tam ha creato 22 schemi di risparmio rotativo fraudolenti, attirando 26 persone a parteciparvi. Invece di consegnare il denaro raccolto dai partecipanti ai successivi beneficiari, Tam se ne è appropriato indebitamente.

Nell'aprile del 2023, molte persone si sono presentate per reclamare la restituzione dei propri soldi dal piano di risparmio rotativo, ma Tam non è stato in grado di pagare e ha dichiarato bancarotta. La somma di denaro che Tam ha sottratto in questo caso ammontava a circa 2,2 miliardi di VND.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm