Il tiktoker Mr. Pips è stato arrestato con 5 trilioni di VND: svelati numerosi e semplici metodi di truffa.

Il tiktoker Pho Duc Nam (Mr Pips) è stato incriminato per frode, con un totale di 5 trilioni di VND congelati. Attualmente, sono in circolazione numerosi schemi e truffe legate alla consulenza sugli investimenti e alle attività di intermediazione in azioni, oro e argento.

Le autorità hanno appena deciso di avviare un procedimento penale e incriminare Pho Duc Nam (30 anni, residente a Ba Ria - Vung Tau), Le Khac Ngo (34 anni, residente ad Hanoi ) e altre 24 persone con l'accusa di "appropriazione indebita di beni", "omissione di denuncia di reato" e "riciclaggio di denaro".

Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) è famoso sui social media per i suoi video che insegnano a investire nei mercati azionari internazionali, a fare soldi e a fare trading sul forex, oltre a video che mostrano enormi profitti e uno stile di vita lussuoso fatto di oro, argento, auto e altro ancora.

Le prime indagini indicano che Pho Duc Nam ha cospirato con Le Khac Ngo per creare un'organizzazione criminale derubando le persone di beni, operando sotto le spoglie di società di intermediazione mobiliare e siti web specializzati in telemarketing, consulenza sugli investimenti finanziari e intermediazione di titoli, coinvolgendo diverse azioni internazionali come Facebook e Apple.

Nam e i suoi complici attiravano i clienti in gruppi di chat privati, poi li invitavano ad aderire a piattaforme di trading, consigliavano loro di effettuare ordini consistenti e utilizzavano denaro preso in prestito con leva finanziaria per svuotare rapidamente i loro conti, con l'obiettivo di appropriarsi ulteriormente dei beni delle vittime...

Gli inquirenti hanno perquisito e sequestrato beni appartenenti ai sospettati, per un valore complessivo di oltre 5.000 miliardi di VND.

Prima di essere processato, il TikToker Mr. Pips era famoso sui social media, con ogni suo video che raggiungeva centinaia di migliaia o addirittura milioni di visualizzazioni. Lo streamer offriva analisi, opinioni e previsioni sui prezzi dell'oro, sulle criptovalute e su altri argomenti.

Nam consiglia sempre di investire molti soldi per guadagnarne molti di più, sostenendo che il denaro può comprare la felicità e una vita agiata. Questo TikToker si vanta anche della sua immensa ricchezza e di 10 anni di esperienza ineguagliabile nei mercati internazionali dell'oro e della borsa.

Nam aveva anche gruppi di chat privati ​​su Telegram e si vantava spesso dei suoi ingenti profitti, invogliando i membri a partecipare al copy trading (investire copiando le posizioni aperte e gestite da Nam stesso).

Il tiktoker Pho Duc Nam (Mr Pips) è stato incriminato per frode. (Screenshot)

Le truffe e gli schemi fraudolenti in materia di investimenti sono dilaganti.

Negli ultimi anni, la pratica di attirare e invogliare individui facoltosi a investire in oro e azioni internazionali è diventata molto comune. Molte persone ricevono quotidianamente diverse chiamate da impiegati che affermano di lavorare per note società di intermediazione mobiliare, invitandole a partecipare a gruppi di chat per ricevere consigli sugli investimenti azionari internazionali. Numerose persone sono state truffate e hanno perso ingenti somme di denaro partecipando a queste piattaforme di trading, senza poi riuscire a recuperare i propri fondi.

Sui social media e in numerosi forum, circolano innumerevoli annunci che invitano le persone a partecipare a piattaforme di investimento ad alto profitto in oro, criptovalute e azioni internazionali. Questi individui offrono anche consigli sul copy trading, aiutando chi ha denaro ma è privo di conoscenze finanziarie a depositare fondi sui propri conti e a ottenere enormi profitti senza bisogno di fare alcuna ricerca.

I truffatori hanno creato falsi account Zalo e hanno utilizzato la tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) per impersonare le immagini di diverse personalità note nel settore finanziario e dei titoli, come il signor Nguyen Duy Hung, presidente di SSI Securities, o il miliardario Tran Dinh Long…

Ad agosto, la SSI Securities Corporation ha emesso un avviso agli investitori riguardo a una truffa che consisteva nell'impersonare il signor Nguyen Duy Hung per condurre dirette streaming e offrire opinioni e consigli sugli investimenti.

Di conseguenza, utilizzando la piattaforma Zalo, l'autore del reato ha reindirizzato gli investitori a un gruppo privato sulla piattaforma Telegram. Lì, ha utilizzato la tecnologia AI per creare immagini e video falsi impersonando il signor Nguyen Duy Hung, offrendo consigli sugli investimenti azionari, al fine di attirare gli investitori in una trappola.

Non solo SSI, ma anche molte altre società di intermediazione mobiliare come MBS, VNDirect e fondi di investimento hanno ripetutamente messo in guardia su questa situazione.

Anche Hoa Phat Group (HPG) e Vingroup (VIC) hanno ripetutamente segnalato di essere state vittime di furto d'identità, consigliando agli investitori di prestare attenzione quando effettuano transazioni online.

Di conseguenza, i truffatori hanno falsificato la "firma autentica e il sigillo rosso" del miliardario Tran Dinh Long, creato siti web simili all'ecosistema Vingroup del miliardario Pham Nhat Vuong, oppure allestito studi cinematografici e canali televisivi... con la promessa di alti tassi di interesse e grandi profitti per frodare le persone.

Secondo il direttore di una società di intermediazione mobiliare, le criptovalute o "valute virtuali" non sono ancora legalmente riconosciute in Vietnam. La Banca di Stato del Vietnam non ha concesso alcuna licenza alle piattaforme di trading forex.

Dopo il miliardario Tran Dinh Long, anche il presidente di SSI, Nguyen Duy Hung, è stato vittima di un'imitazione tramite intelligenza artificiale. I truffatori hanno creato falsi account su Zalo e utilizzato la tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) per impersonare il signor Nguyen Duy Hung, presidente di SSI Securities Corporation.

Fonte: https://vietnamnet.vn/tiktoker-mr-pips-bi-bat-cung-5-000-ty-lo-nhieu-thu-doan-lua-tien-de-dang-2349726.html