Le autorità hanno smantellato un'organizzazione criminale specializzata nella truffa dei vietnamiti che raggirano altri vietnamiti.

(NLDO) - La polizia di Quang Binh ha appena smantellato un'organizzazione criminale dedita a frodi transfrontaliere operante in Cambogia, in cui un gruppo di cittadini cinesi utilizzava cittadini vietnamiti come pedine.

Dinh Van Quan presso l'agenzia investigativa (con indosso una giacca blu)

L'Agenzia investigativa della polizia provinciale di Quang Binh ha appena emesso un provvedimento per avviare un procedimento penale e incriminare 15 imputati con vari ruoli e posizioni all'interno di un'organizzazione criminale transfrontaliera operante in Cambogia per il reato di "appropriazione indebita di beni". Si tratta di un'organizzazione criminale sofisticata, dotata di numerose nuove strategie e di una struttura ben organizzata.

Cittadini cinesi a capo di una banda di truffatori

Questa organizzazione criminale, guidata da cittadini cinesi, opera nella zona di Poipet, in Cambogia, una regione di confine con la Thailandia nota per i suoi numerosi casinò e le attività illegali. In particolare, questi individui sfruttano i vietnamiti per truffare altri vietnamiti.

Di conseguenza, Dinh Van Quan (nato nel 1996; residente nel distretto di Vinh Loc, provincia di Thanh Hoa ) si è inizialmente recato in Cambogia per lavorare nell'area di PoiPet. A causa delle scarse prestazioni lavorative, Quan è stato trasferito a lavorare come aiuto cuoco. Nel giugno 2024, Quan è tornato a lavorare nel reparto frodi dell'azienda, assegnato al team "vendite" con il compito di "eliminare i clienti", ovvero di svolgere direttamente attività fraudolente.

Secondo la confessione di Quân, l'importo totale di stipendio e bonus ricevuti dai suoi datori di lavoro cinesi ammontava a circa 150 milioni di VND. Durante il suo impiego, Quân ha truffato vittime vietnamite per circa 1,5 miliardi di VND.

Analogamente, Vu Quang Khai (nato nel 2000; residente nella città di Bac Giang, provincia di Bac Giang) ha lavorato presso l'azienda fraudolenta a partire da aprile 2024. A Khai era stato assegnato un codice dipendente per comunicare e riferire sul lavoro al caposquadra e ai reparti competenti. Solo alla fine di marzo 2024, Khai ha frodato circa 1,2 miliardi di VND. L'importo totale di stipendio e bonus che Khai ha ricevuto dall'azienda ammontava a circa 160 milioni di VND.

Secondo gli inquirenti, questa organizzazione criminale operava in modo compatto, con una chiara divisione dei compiti tra i suoi gruppi, tra cui gruppi incaricati di effettuare telefonate (per conoscere e reclutare le vittime); gruppi che interagivano tramite messaggi di testo (per fornire indicazioni e instaurare un rapporto di fiducia); gruppi che offrivano scuse (per indurre le vittime a pagare somme maggiori); e gruppi che interpretavano il ruolo di vittime (per accrescere la credibilità e alimentare l'avidità)...

La tattica di usare "i vietnamiti per ingannare altri vietnamiti"

Tutti i dipendenti vietnamiti che lavoravano presso lo stabilimento PoiPet erano stati assunti da cittadini cinesi. La truffa, mirata a colpire vittime vietnamite, era organizzata in diversi dipartimenti, ognuno responsabile di una parte del complesso schema fraudolento.

I sospettati sono attualmente trattenuti in custodia cautelare per essere interrogati.

Il personale del call center ha il compito di trovare "potenziali clienti" e offrire loro un lavoro che consiste nel lasciare recensioni a 5 stelle su Google Maps. Una volta che i clienti accettano, viene loro chiesto di aggiungere come amici l'account Zalo del personale del call center e della persona che sta effettivamente mettendo in atto la truffa.

Dopo che la vittima aggiunge il truffatore su Zalo, il reparto di assistenza la contatterà via chat, chiedendole di scaricare e registrare account sulle applicazioni di chat interne dell'azienda, come Cochat, Delay, ecc., e di registrarsi anche per un portafoglio digitale per ricevere denaro sui siti web forniti dall'azienda, come ad esempio: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Le vittime venivano poi coinvolte in gruppi di lavoro, che includevano numerosi profili falsi che si spacciavano per partecipanti reali. Questi individui fingevano di aver acquistato pacchetti di missione, di aver depositato con successo denaro e di aver realizzato profitti per guadagnarsi la fiducia delle vittime.

Inizialmente, questa organizzazione pagava spesso alle vittime un piccolo profitto per invogliarle a investire di più. Quando le vittime depositavano ingenti somme di denaro, gli istruttori adducevano scuse come: operazione errata, dati di trasferimento sbagliati, necessità di depositare altro denaro per migliorare il punteggio di credito prima del prelievo... Dopodiché, l'intero importo veniva rubato.

Il dipartimento di consulenza raccoglierà le informazioni del conto bancario della vittima e le invierà al dipartimento di gestione dei conti per procedere con il prelievo. Il dipartimento di verifica contatterà quindi direttamente la vittima per confermare l'importo del denaro rubato, assicurandosi che corrisponda alla segnalazione del dipartimento di consulenza.

Nel corso dell'operazione, le forze coordinate (tra cui la polizia del distretto di Le Thuy, il dipartimento di sicurezza informatica della polizia provinciale di Quang Binh e la polizia di frontiera dell'aeroporto internazionale di Noi Bai) hanno convocato 12 persone: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (nato nel 2001), Luu Hoang Nam (nato nel 2004), Tran Van Thuan (nato nel 1997), Le Van Chien (nato nel 1998), Le Thi Linh (nata nel 2000) e Trieu Hoai Thu (nato nel 2004), tutti provenienti dalla provincia di Thanh Hoa.

Il gruppo di individui nella provincia di Bac Giang coinvolti in questa rete di traffico di droga comprende: Vu Van Khiem (nato nel 1986), Nguyen Van Vuong (nato nel 2002), Tran Thi Vui (nata nel 1991) e Dao Quynh Trang (nata nel 2008). Ulteriori indagini da parte delle autorità hanno identificato altri tre individui collegati: Dinh Van Sang (nato nel 2000); Dao Van Thu (nata nel 1984); e Hoang Thi Viet Anh (nata nel 1982).

In base alle dichiarazioni dei sospettati, gli inquirenti hanno appurato che nell'edificio situato nella zona di PoiPet, gestito da cittadini cinesi, ogni piano ospitava uffici per dipendenti provenienti da paesi come Cina, Giappone, Corea del Sud e Vietnam. I dirigenti cinesi reclutavano e assumevano personale che parlava una lingua specifica al fine di truffare i cittadini di quel paese.

Il caso è tuttora oggetto di approfondite indagini per individuare e processare i capi dell'organizzazione criminale.

Fonte: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm