A seguito del caso Antex che ha coinvolto Shark Binh: allarme sulle truffe legate alle criptovalute.

A seguito dello scandalo Antex che ha coinvolto Shark Binh, molti ritengono che l'ambiguità legale degli ultimi tempi abbia reso questo mercato rischioso. Secondo gli esperti, se gestiti con maggiore trasparenza, questi progetti non sarebbero stati manipolati così facilmente.

Gli utenti devono fare attenzione ai numerosi progetti truffaldini legati alle criptovalute - Illustrazione: AI

Le statistiche di diverse organizzazioni indicano che attualmente esistono oltre 18.000 diverse criptovalute nel mondo , tra cui monete, token e altre forme. Questo numero è in continua evoluzione, poiché vengono lanciati frequentemente nuovi progetti. Solo in Vietnam, le statistiche di Yield Guild Games (YGG SEA) mostrano che all'inizio di maggio 2025 erano in corso circa 1.000 progetti di giochi basati su blockchain.

canale di investimento da 100 miliardi di dollari

Secondo le stime di VinaCapital, fino a 17 milioni di vietnamiti hanno partecipato al trading di criptovalute, con un valore totale delle transazioni stimato in oltre 100 miliardi di dollari all'anno. In particolare, tutta l'attività si svolge su piattaforme di scambio estere come Binance, Bybit e altre piattaforme con sede a Singapore, Corea del Sud, Hong Kong, ecc.

Non solo le criptovalute ad alta liquidità come Bitcoin ed Ethereum stanno attirando l'attenzione, ma anche molti token emessi da aziende vietnamite stanno suscitando interesse e attirando investimenti. Tuttavia, diversi di questi progetti si sono rivelati fraudolenti. Un esempio lampante è il progetto Antex del signor Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), presidente del gruppo NextTech.

Il signor Binh e i suoi complici sono stati accusati di aver prelevato denaro da 30.000 portafogli di investitori, truffandoli per una somma eccezionalmente ingente. In precedenza, anche la truffa della criptovaluta Alos Coin, venuta alla luce, aveva suscitato scalpore quando il numero dei partecipanti aveva raggiunto quota 32.000. Molti investitori avevano investito miliardi di dong in questo progetto, sperando di arricchirsi rapidamente con un rendimento annuo del 180%.

Nell'agosto del 2025, la polizia ha arrestato anche i capi dei progetti Wingstep e Game Naga Kingdom, accusati di aver raccolto 7,86 milioni di dollari (circa 200 miliardi di VND) da oltre 3.000 investitori. I gruppi promettevano rendimenti altissimi, ma i progetti sono falliti dopo soli 3 mesi, lasciando gli investitori a mani vuote.

Indubbiamente, i progetti fraudolenti nel settore delle criptovalute sono dilaganti, ma anche molti progetti lanciati da aziende vietnamite, un tempo considerati "di successo", quotati su borse internazionali e in ascesa, continuano a causare perdite agli investitori. Ad esempio, il prezzo del token KAI di KardiaChain, dal suo picco di 0,16 dollari nell'aprile 2021, è crollato, attestandosi ora intorno a 0,001 dollari.

Intervistato dal quotidiano Tuổi Trẻ, il signor Phan Phương Nam, vicedirettore della Facoltà di Diritto Commerciale dell'Università di Giurisprudenza di Ho Chi Minh City, ha affermato che il mercato delle criptovalute apre un canale completamente nuovo per la raccolta di capitali. Quando beni fisici come immobili, oro o diritti di proprietà intellettuale vengono digitalizzati e scomposti in token, le imprese possono accedere a una gamma più ampia di investitori, compresi investitori internazionali, senza dover dipendere esclusivamente da prestiti bancari o dall'emissione di azioni tradizionali.

"La tokenizzazione degli asset non solo contribuisce a migliorare la liquidità e a ottimizzare l'efficienza nell'utilizzo del capitale, ma promuove anche l'innovazione finanziaria nel settore privato, aprendo la strada a modelli di business innovativi. Tuttavia, lo sviluppo di questo mercato deve procedere di pari passo con la trasparenza e il rispetto delle normative, per evitare di ripetere gli errori del passato e di minare la fiducia degli investitori dopo una serie di recenti episodi", ha affermato Nam.

Il Vietnam ha emanato una risoluzione pilota sul mercato degli asset digitali, ma nessuna piattaforma di scambio ha ancora ottenuto la licenza per operare, né è stata annunciata ufficialmente alcuna criptovaluta per il trading. Secondo il signor Nam, se le autorità di regolamentazione non elaboreranno presto un piano di comunicazione e soluzioni di gestione specifiche, il mercato potrebbe facilmente assistere a un'impennata di nuove truffe, come offerte fraudolente di adesione a piattaforme di scambio o società di consulenza.

Molte truffe legate alle criptovalute

Secondo gli esperti, il rischio maggiore nel mercato delle criptovalute è rappresentato dagli investitori che riversano denaro in progetti "mascherati" che sfruttano il concetto di blockchain per profitto personale. Alcune forme comuni di frode includono la clonazione di progetti, progetti che promettono enormi profitti, schemi di marketing multilivello mascherati da criptovalute e modelli di vendita di apparecchiature per il mining di criptovalute.

Sfruttando la FOMO (paura di perdere un'occasione) degli investitori, questi gruppi lanciano un nuovo progetto con caratteristiche o funzioni simili a un precedente progetto di successo: una sorta di "clonazione di progetto". Utilizzando tattiche di marketing ingannevoli, convincono gli investitori che il nuovo progetto avrà lo stesso successo del precedente, con l'obiettivo di raccogliere quanto più capitale possibile prima di scomparire.

Ad esempio, AntEx è stato lanciato tra il 2021 e il 2022, nel pieno del boom della DeFi, delle stablecoin, dei CEX/DEX e degli ecosistemi "tutto in uno". Il progetto affermava di voler creare VNDT (una stablecoin ancorata al VND), un portafoglio elettronico, un exchange, una propria blockchain e un sistema di pagamento. Dopo aver raccolto 7,3 milioni di dollari ed emesso token agli investitori, il prezzo del token ha iniziato a crollare di oltre il 99% e il team del progetto ha cessato le attività.

Inoltre, secondo il signor Tran Xuan Tien, segretario generale dell'Associazione Blockchain di Ho Chi Minh City, un'altra tattica comune nel mercato delle criptovalute è la promessa di enormi profitti. I team di progetto incoraggiano gli investitori ad acquistare token e a conservarli il più a lungo possibile, poiché i profitti a breve termine sono molto bassi. Con pacchetti promozionali accattivanti, agli investitori vengono offerte ingenti somme di denaro con la promessa di profitti in crescita esponenziale.

Una volta che un progetto ha attratto un numero sufficientemente elevato di partecipanti, questi individui scompaiono insieme al denaro raccolto, in genere definito "ifan". Negli schemi di marketing multilivello mascherati da criptovalute, i truffatori attirano i clienti con uno schema piramidale di condivisione dei profitti. Inizialmente, il progetto attira i clienti promettendo enormi profitti. Dopo l'emergere della prima generazione (F1), il progetto introduce un sistema di commissioni, che consente ai clienti esistenti di guadagnare profitti reclutando nuovi clienti.

Quando nuovi clienti acquistano pacchetti di investimento, una parte di questo denaro viene versata alla generazione successiva (F1). Questo sistema continua finché non ci sono più nuovi clienti, a quel punto non ci sono più fondi per pagare i profitti ai clienti esistenti. Un esempio tipico di questo gruppo è Lion Group, una società di investimento in Forex e criptovalute che pagava interessi regolari fino al suo crollo.

Inoltre, con il modello di vendita di apparecchiature per il mining di criptovalute, il gruppo di progetto ha sfruttato la narrazione di chi si arricchisce con il mining di Bitcoin. "L'aumento iniziale dei prezzi è derivato in gran parte dalla 'domanda artificiale' creata dal sistema stesso. I fondi versati agli investitori provenivano principalmente dal denaro depositato dagli investitori successivi", ha affermato il signor Tien.

Pertanto, secondo il signor Phan Phuong Nam, il quadro giuridico può rappresentare solo una barriera, ma non uno scudo assoluto per aiutare gli investitori a evitare i rischi. "Ciò che è forse più necessario della legge è la vigilanza di ogni singolo individuo. Quando si presenta una nuova opportunità di investimento, fermatevi un attimo a chiedervi se state investendo razionalmente o se vi state lasciando travolgere dall'avidità?", ha affermato il signor Nam.

Fonte: Chainalysis - Grafica: TAN DAT

Molti rischi derivanti dagli attacchi informatici

Oltre ai rischi intrinseci al progetto stesso, gli esperti avvertono gli investitori di prestare attenzione al crescente numero di minacce informatiche, in particolare quelle che prendono di mira gli utenti di criptovalute. Secondo Kaspersky, i criminali informatici potrebbero sfruttare il Model Context Protocol (MCP), un protocollo di connettività open-source basato sull'intelligenza artificiale (IA), per condurre attacchi alla catena di approvvigionamento, divulgare password, informazioni sulle carte di credito, dati dei portafogli di criptovalute e altri dati sensibili.

Secondo gli esperti di Kaspersky, attraverso simulazioni di attacchi, gli utenti vengono facilmente ingannati perché non riconoscono segnali insoliti. L'azienda di sicurezza avverte gli utenti di prestare attenzione, poiché i criminali informatici possono sfruttare questo metodo non solo per rubare dati sensibili, ma anche per compiere altre azioni pericolose come l'installazione di malware, backdoor o la distribuzione di ransomware.

Non affrettarti a investire senza aver prima fatto le dovute ricerche.

Secondo il signor Tran Quan, esperto di sicurezza informatica , la maggior parte dei token attualmente disponibili sono utility token, utilizzati per pagamenti o servizi all'interno dell'ecosistema di un progetto, analogamente ai voucher. A differenza delle azioni, i token non generano dividendi né diritti di proprietà. Il loro valore dipende interamente dallo sviluppo e dall'affidabilità della piattaforma emittente.

Se la piattaforma viene ampiamente utilizzata, il prezzo del token può aumentare e, di conseguenza, gli investitori rischiano di perdere valore. "Il primo principio dell'investimento è comprendere chiaramente il valore che la piattaforma apporta agli utenti. Se il progetto non crea valore reale, che si tratti di monete, token, azioni o qualsiasi altro asset, investire comporta un rischio elevato", ha affermato, consigliando: "È meglio non affrettarsi a investire senza aver prima compreso. Leggete attentamente e informatevi a fondo prima di investire i vostri soldi".

prodotti finanziari ad alto rischio

La signora Nguyen Ngoc Son Quynh, Chief Operating Officer (COO) di Kyros Ventures, un fondo di investimento in criptovalute, ha sottolineato che la differenza fondamentale tra criptovalute come Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) e i token emessi da aziende vietnamite risiede nella piattaforma tecnologica, nell'uso previsto e nel grado di decentralizzazione.

Di conseguenza, BTC ed ETH sono token nativi delle blockchain, possiedono una rete globale decentralizzata, operano in modo trasparente e non sono soggetti al controllo di alcun individuo o organizzazione. Il loro valore deriva dalla fiducia della comunità, dalla sicurezza del sistema e dalla capacità di funzionare come un'infrastruttura finanziaria aperta in cui chiunque può partecipare, scambiare e verificare senza intermediari.

Al contrario, la maggior parte dei token emessi dalle aziende vietnamite non possiede una propria blockchain, ma si basa su piattaforme esistenti come Ethereum o BNB Smart Chain, e sono noti come utility token o token personalizzati. Questi token vengono in genere utilizzati solo all'interno dell'ecosistema, per premiare gli utenti o per raccogliere capitali per i progetti. Il diritto di emissione, controllo e determinazione del prezzo dipendono interamente dal team di sviluppo.

"Pertanto, se BTC o ETH vengono paragonati all'"oro digitale" o all'"infrastruttura fondamentale dell'economia Web3", i token aziendali vietnamiti dovrebbero essere considerati solo come prodotti finanziari con dei rischi. Gli investitori devono valutarne attentamente la trasparenza, i meccanismi operativi e il controllo prima di decidere di investire", ha consigliato la signora Quynh.

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BINH KHANH - DUC THIEN

Fonte: https://tuoitre.vn/tu-vu-antex-cua-shark-binh-canh-bao-nhung-chieu-thuc-lua-dao-tien-so-20251021224652289.htm