Caso Thuduc House: il dipartimento delle imposte di Tay Ninh ha ricevuto denaro per rimborsi fiscali?

SGGPO 08/06/2023 18:39

Alcuni degli imputati, ex dirigenti della Saigon Tay Nam Company (con sede nella provincia di Tay Ninh ), hanno testimoniato di aver pagato somme di denaro alle autorità fiscali per "assicurarsi a tutti i costi un rimborso dell'IVA".

L'8 giugno, il processo a carico di 67 imputati nel caso relativo alla Thuduc House Joint Stock Company è proseguito per il terzo giorno con la fase degli interrogatori. Durante questa sessione, i giudici hanno interrogato gli imputati per chiarire le loro azioni e il loro ruolo nell'aiutare Trinh Tien Dung (un latitante ricercato a livello internazionale) ad appropriarsi indebitamente di oltre 538 miliardi di dong vietnamiti di rimborsi IVA.

L'interrogatorio, svoltosi nel pomeriggio dell'8 giugno, si è protratto fino a dopo le 17:30, dopodiché gli imputati sono stati ricondotti al centro di detenzione. Foto: M.HOA

Gli importi rimborsati dalle autorità fiscali provinciali alle tre società sono i seguenti: Thuduc House Joint Stock Company (oltre 365 miliardi di VND), Saigon Tay Nam Company (a Tay Ninh, oltre 153 miliardi di VND) e Hoang Nam Anh Company (a Dong Nai , oltre 19,3 miliardi di VND).

In particolare, queste aziende erano collegate al gruppo di Dung e negoziavano con esso per l'importazione e l'esportazione di merci senza che questi dovesse conoscere i prezzi o la qualità effettivi dei prodotti; dovevano solo gestire le procedure di importazione ed esportazione e i rimborsi fiscali. Tutto il resto, dall'approvvigionamento alla produzione e all'importazione/esportazione, era gestito interamente dal gruppo di Dung.

Mentre 15 persone del Dipartimento delle Imposte di Ho Chi Minh City sono sotto processo per irregolarità nella procedura di rimborso fiscale relativa alla Thuduc House, i rimborsi fiscali per la Saigon Tay Nam Company e la Hoang Nam Anh Company non sono ancora stati esaminati.

Secondo l'atto d'accusa, a causa del tempo insufficiente per le indagini, i casi che coinvolgono individui degli uffici fiscali delle province di Tay Ninh e Dong Nai sono stati separati e trasferiti all'Agenzia investigativa criminale della polizia provinciale di Tay Ninh e Dong Nai per le indagini.

Durante le indagini e il processo, l'ex leader della Saigon Tay Nam Company ha confessato di aver pagato funzionari fiscali a Tay Ninh per " negoziare " e "ottenere un rimborso fiscale a tutti i costi", poiché aveva già versato il 10% al gruppo di Trinh Tien Dung.

Il giudice presidente ha dichiarato che qualsiasi dichiarazione o prova relativa a questa vicenda sarà trasmessa all'Ufficio investigativo della polizia provinciale di Tay Ninh per ulteriori indagini e chiarimenti, se necessario.

In questo caso, quindici ex funzionari del Dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City sono sotto processo per aver violato le norme sulla gestione dei beni statali, causando perdite e sprechi, e per negligenza con gravi conseguenze.

L'atto d'accusa afferma che Thuduc House è un'impresa commerciale impegnata in attività di esportazione terrestre e ha mostrato variazioni anomale nel fatturato imponibile, con un improvviso aumento dei rimborsi fiscali (oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente); l'impresa aveva le stesse aliquote IVA a monte e a valle per le quali sono stati richiesti i rimborsi; e le imprese acquirente e venditrice condividevano lo stesso proprietario ed erano collegate. Questi sono indicatori ad alto rischio che, secondo la normativa, richiedono una verifica al 100% prima della concessione dei rimborsi fiscali. Tuttavia, le procedure non sono state seguite correttamente, con conseguente perdita di oltre 331 miliardi di VND di IVA per lo Stato.

Questi imputati dovrebbero essere interrogati in tribunale domani, 9 giugno.

Fonte: https://www.sggp.org.vn/vu-thuduc-house-cuc-thue-tay-ninh-co-nhan-tien-de-hoan-thue-post692956.html