Le autorità hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita a frodi per un valore di 1,275 miliardi di VND, legate a progetti di criptovalute.

Il Dipartimento di Polizia Investigativa della provincia di Dak Lak ha emesso un ordine di detenzione d'urgenza e una decisione di fermo temporaneo per Mai Minh Tan (30 anni; residente nel villaggio di Hiep Thinh, comune di Ea M'Droh, provincia di Dak Lak) e Tran Quang Ut (39 anni; residente nel villaggio di Loc Thai, comune di Phu My Bac, provincia di Gia Lai) per indagini e procedimenti penali relativi al reato di frode e appropriazione indebita.

Le autorità hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita a frodi per un valore di 1,275 miliardi di VND, legate a progetti di criptovalute.

Secondo le indagini preliminari, nell'aprile del 2024, per ottenere denaro per spese personali, Mai Minh Tan e Tran Quang Ut incaricarono qualcuno di creare il progetto KAYPLE per attuare uno schema fraudolento volto a sottrarre beni sollecitando investimenti nella criptovaluta KAY. All'inizio di settembre del 2024, Ut e Tan lanciarono il progetto KAYPLE.

Si tratta di un progetto fittizio, ma viene presentato come un ecosistema blockchain avanzato che integra un exchange decentralizzato e una piattaforma di gioco con caratteristiche eccezionali quali: trading automatizzato tramite intelligenza artificiale, compatibilità cross-chain e un'economia di gioco sostenibile; aumento del valore del token KAY e pagamento automatico degli interessi in base al capitale investito.

Tutto il denaro che le vittime avevano investito nel progetto KAYPLE è stato trasferito in portafogli di criptovalute gestiti da Tan. Successivamente, Tan, Ut e il loro gruppo di complici si sono appropriati indebitamente di tutto questo denaro. La somma di denaro visualizzata nei portafogli di criptovalute KAYPLE delle vittime era completamente fittizia.

Alla fine di agosto 2025, dopo aver esaurito tutto il denaro rubato e senza più investitori partecipanti al progetto KAYPLE, Tan e Ut si accordarono per chiudere il sistema, impedendo così alle vittime di accedervi; allo stesso tempo, le informarono che il progetto all'estero era in fase di manutenzione e quindi inaccessibile. Successivamente, il gruppo abbassò gradualmente il valore della criptovaluta KAY, con l'obiettivo di far credere alle vittime che il loro investimento nel progetto KAYPLE fosse andato perso, impedendo loro di denunciarlo alle autorità.

Utilizzando le tattiche sopra descritte, da settembre 2024 ad agosto 2025, il gruppo ha rubato oltre 4.000 portafogli di investimento contenenti 1,275 miliardi di VND, denaro che è stato poi utilizzato per spese personali.

L'Ufficio dell'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia Provinciale di Dak Lak ha inizialmente ricostruito l'intera rete criminale di Tan e Ut e ha arrestato altre otto persone coinvolte.

Fonte: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html