暗号通貨詐欺：巨額の利益を約束したが、数十億ドンを失った

参加者を誘い込むための巧妙なトリック

Dさん（45歳、ハノイ在住）の報告によると、2025年7月21日、彼女はインターネットで知り合い、Koi Globalアプリで仮想通貨投資に誘われた。誘われた相手は当初、Dさんに「試しに」と1,800万ドンを送金したが、その後Dさんはアプリに6,000万ドンを入金し、150万ドンの利益を引き出すことに成功した。彼女はこれを簡単に儲けられる方法だと考え、さらに5回入金を続け、投資総額は3億5,000万ドンに達した。

被疑者はDさんの信頼を得た後、3万USDT（約3万米ドル相当）でVIP 1アカウントへのアップグレードを要求しました。彼女はさらに2億8000万ドンを入金しましたが、それでも必要額には達しませんでした。この間も、被疑者は脅迫メッセージを送り続け、さらに送金を強要しました。罠にかかったと悟ったDさんは、すぐに警察に通報しました。盗まれた金額は合計6億ドン以上でした。

Koi Global アプリケーションで仮想通貨を投資する際には注意が必要です。

以前、ハノイ市警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局も、Tさんから仮想通貨への投資で数十億ドンを失ったという報告を受けていた。

ハノイ在住のTさんは、ソーシャルネットワークFacebookを通じて「Nguyen Thi Thuy Dung」というアカウントと友達になり、チャットを行い、ウェブサイトhttps://www.mcprimetrustedを通じて仮想通貨への投資に参加しました。Tさんは、このアカウントの指示に従い、アカウントを作成し、投資資金を送金しました。

魅力的な広告のおかげで、Tさんは50億VNDを入金して35万USDT（90億VND相当）を受け取りました。

Tさんが投資手続き中に利息を引き出そうとした際、被疑者らは、口座残高の20%（18億ドン相当、5時間以内に）の追加支払い、預金保険購入額の15%（16億ドン相当）、そして資金を迅速に個人口座に振り込むための手数料としてさらに3%（3億6000万ドン相当）の支払いを要求しました。Tさんは12億ドンを支払い続けましたが、それでも資金を引き出すことができませんでした。

当局の統計によると、ベトナムでは現在約2,600万人がデジタル通貨を保有しているものの、政府はいかなる種類のデジタル通貨も認めていません。注目すべきは、ベトナムにおける仮想通貨投資詐欺の被害者数は、サイバー空間における詐欺事件の最大3分の2を占めている可能性があることです。

公安部によると、詐欺師たちは簡単に株式取引所、マルチ商法、仮想通貨などを作成し、ソーシャルネットワークを利用して広告を出し、利益確定、高収益、簡単に儲かるなどの魅力的な約束で人々を投資に参加させようとしたため、多くの被害者が罠にかかり、多額の損失を被ったという。投資に参加した被害者の多くは、口座開設の方法や少額投資で金利を得る方法などについて詳細なアドバイスを受け、金銭欲に訴えた。こうした取引所で儲かると分かると、被害者はさらに多額の投資をするよう誘われ、出金できない理由や手数料を多く支払わなければならない理由（決済システムのエラー、取引内容の誤り、口座の誤り、外国の税務当局の調査など）をいくつも提示され、手数料と初期金利を全額返金すると約束されたり、口座をロックして取引フロアをダウンさせ、被害者との連絡を絶たれたりした。

自分を守るために何をすべきか

上記の状況を受けて、ハノイ市警察は、ソーシャルネットワークや出会い系アプリ上での友人作りや知り合いの誘い、特に高金利を約束した仮想通貨への投資の誘いには注意するよう呼びかけています。また、この分野はベトナムの法律で認められておらず、取引所にはベトナムに法定代理人がいないため、仮想通貨取引所、ウェブサイト、アプリケーションでの取引や投資には参加しないよう呼びかけています。

同時に、詐欺の兆候を発見した場合は、直ちに警察に通報し、適時に確認し、規定に従って対処する必要があります。

情報通信省情報セキュリティ局は、特に金融・証券分野の知識がない場合、国際証券投資、仮想通貨、デジタル通貨に投資する際には慎重になるよう勧告しています。投資を検討しているトレーディングフロア、金融会社、証券に関する過去の利用者の体験に関するフィードバックやレビューを注意深く参照する必要があります。

さらに、個人や投資家は、投資フロアや詐欺的な企業から損失を被らないよう、投資前に専門家や弁護士に相談すべきです。「当局から認可を受けたフロアでのみ取引を行うべきです。特に、いかなる形態においても個人情報を他人と共有したり、出所不明のアプリケーションをダウンロードしたり、怪しいリンクをクリックしたりしてはいけません」と当局は警告しています。

ソーシャルネットワークや出会い系アプリ上の友達リクエストや知り合い、特に高金利を約束する仮想通貨への投資の勧誘には注意が必要です。

公安部によれば、こうした人物は、投資しているウェブサイトや取引フロアを紹介・宣伝し、その投資から大きな利益を得る方法を見つけるために、積極的に人々にアプローチしてくることが多いという。

被害者にアプローチする方法は、ソーシャルネットワークで広告を打ったり、成功したビジネスマンを装って友人を作ったり、長期的な恋愛関係を持ったり、徐々に投資を引き付けたりと、実に多岐にわたります。

被害者は、海外出張中などの言い訳を使って被害者と会うのを避け、信頼を得るために位置情報を偽装するなど、様々な手段を講じます。彼らは常に共同投資家として行動するため、多くの被害者は詐欺に遭っていると疑いながらも、「友人」を信頼し、送金を続けます。

被害者は多くの場合、多くの偽アカウントが「注文リーダー」として活動し、投資に参加するメンバーがいる非公開のソーシャルメディアグループに誘導されます。偽アカウントは、多くの場合、「専門家」の指示に従って成功した送金や、投資フロアから利息を受け取ったという投稿をします。被害者が疑念を抱き、送金を検討すると、偽アカウントは執拗にそうするように促します。

公安部によると、詐欺に遭わないために、株式、マルチ商法、仮想通貨などへの投資は、情報が不明瞭であったり、偽造の兆候が見られるオンライン取引フロアで行われるため、注意が必要です。特に、正規の投資フロアの仮想アドレス、偽アドレス、または偽造アドレスを掲載している投資フロアについては、投資前に取引フロアに関する情報を慎重に調査する必要があります。

ソーシャルネットワーク上で見知らぬ人とコミュニケーションをとる際には、より一層の警戒が必要です。個人情報は絶対に共有せず、相手の身元や経歴を正確に確認できない場合は指示に従ってください。投資は、国の管理機関から運営許可を受けた公式の取引所のみに行ってください。投資を行う前に、取引所の事務所に直接足を運び、アドバイスやサポートを受け、情報を確認しましょう。

公安部は、オンライン詐欺の被害に遭ったと疑われる場合は、インターネットで詐欺に関する情報を検索したり、友人や親戚に相談したりすることを推奨しています。経験談をためらわずに共有しましょう。第三者は常に冷静で、より警戒心を持つことができます。

速やかに最寄りの警察署に通報し、迅速なアドバイスと支援を受けてください。また、担当銀行に連絡して事件を報告し、支援を要請してください。

さらに、チャット履歴、電話番号、関連するソーシャルメディアアカウント、銀行取引明細書などの情報もすべて保存し、通報時に警察に提出する必要があります。

個人情報の盗難や電子機器の乗っ取りに備え、個人アカウントのパスワードをリセットしてください。また、ご自身が遭遇した、あるいは現在被害に遭っている詐欺について、友人や親戚に伝え、未然に防ぐようにしてください。

出典: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html