チウ氏ピップス・フォー・ドゥック・ナムは数千億ドルを詐欺した。利益を自慢し、電子書籍を配布し、損失を出した口座を「陸」に戻した。

投資家を外国為替や国際株への投資に誘致するため、フォー・ドゥック・ナム氏のグループは、限定投資書籍を配布したり、多くのオンライングループを作成したり、継続的に利益を誇示したり、損失を出している口座を「陸上」に移すことを約束したりするなどの策略を使った...

証券会社の分析部長は記者団に対し、「個人情報を得るために投資本を配ったり、利益や損失100％補償を誇示したりする手口は、勧誘や誘引のための目新しいものではない」と語った。

馴染みのあるトリックを多く使っていますが、フォー・ドゥック・ナムこの人物がソーシャルネットワーク上で構築した極めて「派手な」レベルが原因と思われる、国際的な株式および外国為替詐欺の規模の記録を樹立しました。

警察の情報によれば、この詐欺事件では2,661人の被害者が特定され、推定5兆2,000億ドンの資産が押収されたという。

詐欺ですが、ピップス氏はなりすましだと言っていました...詐欺に遭いました

記者の調査によると、フォー・ドゥック・ナムは、 「ミスターピップストレーディングチャットグループ」 会員数は数万人に上ります。ナムが逮捕された後、これらのグループにはアクセスできなくなった。

これまで、ナム氏とその共犯者は、より多くの会員を勧誘して参加させ、投資を促すため、株式投資をAからZまで解説する「電子書籍」の形で独占文書を配布するなどの手口を使っていた。

定価は250万VNDまでだが無料なので、登録に興味を持つ人も多い。氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を残していただくと、Namのスタッフが投資勧誘のためにご連絡いたします。

捜査の結果、ナムのネットワークに属する企業は証券・金融業の登録をしていなかったものの、外国為替およびデリバティブ証券取引の分野で業務を行うために約1,000人の従業員を採用していたことも明らかになった。

詐欺を実行するために、被疑者らは顧客の信頼を得るために英語インターフェースを備えた 5 つの Web サイト (Alpha.com、Gtmx.com、Btfx.com、Enzofx.com、Gkfx.com) を作成し、管理しました。投資家これらは国際的で評判の良い取引所です。

しかし、実際には、これらのウェブサイトはプログラムされており、対象者が管理する銀行口座にリンクされています。これらの各取引所は、世界で人気の外国為替および株式取引プラットフォームであるMetaTrader 4およびMetaTrader 5アプリケーションに接続されています。

ピップス氏は、大規模な電話販売を行うためにスタッフチームを雇用しているだけでなく、オンラインでの富と贅沢さでも有名であるため、積極的にこの人物に直接連絡を取る人も多数います。

フォー・ドゥック・ナムの詐欺事件が発覚した後、フォーラムでは多くの人が、ナムを投資の専門家として知っていて、TikTokやFacebookにリッチな動画や画像を頻繁に投稿していたので、興味を持ち、同じように成功したいと思ったと振り返った。

さらに、信頼を得て、彼が詐欺師ではないことを確認するために、ナムのソーシャルネットワーキングサイトでは、ピップス氏になりすまして詐欺を行う多くの人々について投資家に定期的に警告しています。仮想通貨、株式、外国為替などに投資します。

利益保証、100%損失保証 - 詐欺の典型的な兆候

投資詐欺師がよく行う典型的な方法は、「富、利益、損失をひけらかす」ことです。 Mr. Pips の場合、オブジェクトもこのメソッドを使用します。

「長期にわたるトレードでの負けが、Pipsにアカウントを託してたった1日で2倍にしました」は、人々を引き付けるために使われたPho Duc Namのステータスラインです。

話す金融・証券研修会社アズフィン・ベトナムのダン・トラン・フック取締役会長は、利益が保証された投資勧誘に対しては投資家は慎重になる必要があると語った。

フック氏はまた、ベトナムの投資チャネルは多様ではなく、大多数の人々の金融知識のレベルがまだ低いことにも気づいた。そのため、「損失保証」や「100％利益保証」といった約束は、今でも多くの人々によって人々を誘惑する手段として使われています。

FIDTの資産運用コンサルタントであるフイン・ホアン・フオン氏によると、詐欺に遭う原因となる知識不足と貪欲さに加え、最近の多くの詐欺の根源は、投資チャネルの不足と銀行金利の低さにもあるという。

詐欺の罠に陥らないために、専門家は投資家に対し、投資や信託のために協力しようとしている企業やブローカー（実務証明書を持っている必要がある）の法的文書を確認することを推奨しています。

証券取引所を通じて証券投資を勧められた際に投資家の警戒心を高め、情報を慎重に検討して損失の可能性を制限することは、依然として重要な解決策です。

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