異常の早期発見
首都の経済の安全を確保するための諮問機関としての使命を持つハノイ市警察経済安全局は、国家銀行が国営商業銀行4行とサイゴンジュエリーカンパニーリミテッド（SJC）を通じてSJCの金塊を国民に販売したという情報があったとき、首都で発生する可能性のある安全、秩序、通貨の安全性に対するリスクを予測しました。
その中には、国内外の金価格差で利益を得ようとする集団や、個人名義を利用してSJCの金を大量に購入できる個人や団体もいるかもしれない。
6月7日、ベトナム国家銀行はハノイ市警察に対し、銀行で販売する金が不足しているという情報の拡散を検証するよう関係専門部隊に指示するよう要請する文書を送った。多くの金販売所では、金価格をつり上げ、差額を利用して市場を不安定にし、経済に損害を与えることを目的として、金を購入するために人々を雇って列に並ばせている人物がいる。
同時に、悪意のある人物が金を購入するために人々を雇って列に並ばせ、混乱を引き起こすような状況を制限するために、国営商業銀行とサイゴンジュエリーカンパニーリミテッド（SJC）の金販売場所でのセキュリティを確保するための協調的なソリューションを展開することが推奨されます。
多くのグループが「安定化」された金を借りたり買ったりするために列をなした
経済安全保障局の作業部会は、調査と検証の過程で、ベトコムバンク、 アグリバンクなどの一部の支店で金を購入するために列を作るよう人々を雇い、「安定化」された金をハノイで販売する兆候を示した複数の人物を特定した。
当初、約 4 〜 5 の別々のグループがあり、各グループには、顧客 (雇われたと疑われる) が銀行との金購入取引を完了した後に金を集める人物がいたことが判明しました。
これらのグループはすべて、グループのメンバーに事前にお金を送金して、キュー番号を取得した後、ゴールドを購入する順番を待つという方法で運営されています。
銀行から金を受け取った後、買い手は主要対象者への金の引き渡しに集中します。一部の対象者は他の地点に移動し、金の購入のために列を作り続けます。
偵察隊は主要人物の動きを追跡し、目的地が金銀取引施設であることを突き止めた。
通常、D.TTさんが経営するNhan Chinh区（ハノイ市タンスアン区）のBTTH金銀店には、金を購入するために4人が列をなしていた。
Tさんの夫に加えて、国営商業銀行で金を購入するために列に並んでいた人物は3人いました。金販売所で3人は4両分の金を購入し、その後BTTHの店舗に移動しました。初期調査の結果、この店舗の関係者は合計14両分のSJC金を購入するために列に並んでいたことが判明しました。
6月17日、市警察の指示に従い、経済保安局はハノイ市場管理局と連携し、ハノイで金を取引する組織や個人の金の売買活動に関する法的規制の遵守状況を検査するための3つの作業部会を設置した。
BTTH店舗で確認したところ、Tさんの夫が個人からSJC金1タエルを1タエルあたり8100万ドンで購入していたことが判明しました。支払いは請求書や書類なしで銀行振込でした。BTTH金銀店はSJC金塊の売買ライセンスを取得していません。
検査時、店舗は販売していた一部の宝飾品について、領収書や証明書類を提示できなかったため、検査チームは記録を作成し、SJC金1両、金製宝飾品の指輪232個、白色宝飾品の指輪48個の行政違反証拠品を仮押収した。
ハーチュン通りにおいて、経済安全保障局と市場管理局の第3作業部会がTL金銀取引会社に対し検査を実施しました。検査の結果、同社が個人からSJC金1タエルを1タエルあたり8,100万ドンで銀行振込で購入していたことが判明しました。検査チームは記録を作成し、行政違反の証拠を一時的に押収しました。
「銀行の販売価格よりも高い価格で金を購入するという事件は、金銀商人がSJCの金塊を購入するために差額を支払うという現象があることを示しており、これは金市場の安定化という国家銀行の見解に反する」と経済安全保障局の通貨安全保障チーム長、グエン・ダック・タイ中佐は述べた。
これらの施設のほとんどは、SJC 金塊や外貨の取引の認可を受けていないが、保管のために SJC 金塊を高値で購入し、さらに高い価格で販売することで、金市場の不安定化を引き起こしている。
今後、経済安全保障部は引き続き金市場の状況に関する情報を把握し、国家銀行や市場管理部と連携して市内の金および外貨取引ポイントを視察し、現実的な予測を立て、各レベルに金市場の安定に向けた解決策を助言していく。
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出典: https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-2296914.html
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