ピップス氏の詐欺グループ: 従業員は「詐欺」目標を達成できなかった場合、殴打された。

ピップス氏は最大のオンライン金融詐欺組織のリーダーだった。

ハノイ市コウザイ地区警察は、他の専門部隊と連携し、2,661人の被害者を騙し、およそ5,000万米ドルを横領したフォー・ドゥック・ナム（ピップス氏、30歳、バリア・ブンタウ省在住）率いる犯罪組織の捜査を行っている。

カウザイ地区警察刑事チームのトラン・コン・ハウ警部補は、犯罪活動を組織し運営するために、フォー・ドゥック・ナムはレ・カック・ゴ（ハンター氏、34歳、ハノイ在住）と共謀し、ベトナムに44の事務所を設立し、1,918人の地域管理者、事務所管理者、営業スタッフを任命したと述べた。

営業担当者は、セキュリティとプライバシーが確保されたオフィスビルや高級マンションなどの複合施設で働いています。さらに、犯人は独自の警備チームを派遣して監視・観察を行っています。何か異常を察知した場合、適切な対応策を講じるでしょう。

このグループは営業スタッフに加えて独自のセキュリティチームを結成し、オフィスの入り口に座って見張りをしながらカメラを監視するという任務を負っていた。

「被害者が苦情を申し立てたり、当局が会社の業務を検査しに来たりした場合、これらの個人は代表者を出向させて面会させ、自分たちの行動を隠蔽し、協力を拒否して当局の仕事を妨害するだろう」とトラン・コン・ハウ中尉は述べた。

特に、営業スタッフは目標達成のプレッシャーにさらされ、達成できなかった場合は嫌がらせや解雇の対象となった。解雇されると、ギャングの警備員は営業スタッフを脅迫し、威嚇するだけでなく、会社情報を漏洩した場合には暴行を加えることさえあり、日常生活に支障をきたした。

「警備員は販売員を個室に連れて行き、仕事に対して不注意、集中力の欠如、非効率的な態度を示した場合には、力を使って殴打した」とトラン・コン・ハウ警部補は語った。

ピップス氏の詐欺グループの従業員は、指紋認証と顔認証による出勤記録を義務付けられ、勤務時間は厳格に管理されていました。帰宅後は、仕事との接触を一切禁じられていました。業務情報や社内文書が外部に漏洩するのを防ぐため、すべてのコンピューターと携帯電話は社内に保管されていました。

運営面では、これらの団体はスタッフを採用し、マーケティング部門、被害者ケア部門（技術部門 - ret）、金銭の預け入れと引き出しを行う被害者サポート部門（support）などの部門に分けます。

支店の営業スタッフは 5 人から 10 人の小グループに分かれて協力し、チームリーダーが営業スタッフに顧客を見つけて送金を説得する方法について指導します。

営業スタッフは外国為替や株式市場への投資に関する知識が不足しているが、それでも携帯電話を使い、Zalo や Facebook のソーシャルメディアグループを通じて顧客を探している。

これらの従業員は、多くの経済的に恵まれた個人とのイベントにも参加し、彼らにアプローチし、親しくなり、知り合いになり、マクロ経済金融市場や外国為替投資の機会を紹介して、彼らの投資意欲を刺激し、それによって彼らが外国為替プラットフォームに投資するように導き、招待します。

お客様が参加に同意すると、営業担当者がアカウント作成、プラットフォームのウェブサイトリンクへのアクセス、Gmailを使用した取引口座開設のサポートを行います。次に、MT4またはMT5アプリケーションをスマートフォンにダウンロードし、取引口座コードをMT5アプリケーションに「貼り付け」、Gmailでアカウントを確認する手順をご案内します。

不正行為中、営業スタッフは投資家やコンサルタントになりすますために複数のZaloアカウントを作成し、プラットフォーム上で多数の勝ち取引をZaloグループに投稿して、他の人に投資を促していました。

顧客が資金を入金した後、スタッフは市場動向に関する情報を提供し、高いレバレッジで取引を実行するよう顧客に勧め、（買い注文または売り注文を出した後）3分以内に利益確定または損切りをしないように勧めます。

これらの人物は、金融専門家や「予測者」を装い、顧客に話しかけ、損失回復を期待してさらなる資金を預け入れるよう勧め、損失を出して口座を破綻させる方法を探ります。顧客が預け入れる金額が多ければ多いほど、損失は大きくなり、これらの人物の利益は大きくなります。

顧客が全資金を失うと、営業担当者やリーダーは、損失を取り戻すためにさらに多くの顧客を誘い込み、ゲームを継続させようとします。あるいは、魅力的なプロモーション（ボーナス）を提供して、再び入金を促します。顧客が出金を希望する場合、加害者はプラットフォーム上で出金リクエストを実行するか、プラットフォーム上で被害者の入出金サポート部門とチャットして出金を依頼します。

顧客が出金をリクエストすると、入出金サポートチームはリーダーに通知し、承認を求めます。顧客が少額の出金をリクエストした場合、リーダーは承認します。顧客が多額の出金をリクエストした場合、またはプレイをやめる意思がある場合、グループリーダーは営業スタッフに指示を出し、顧客に追加の取引を促し、出金を遅らせることで顧客のアカウントを「バーン」させ、プラットフォームからの資金引き出しを阻止します。

犯人は顧客から金を受け取った後、それを個人的な出費に充て、スーパーカー、ヨット、不動産、米ドル、金を購入し、ソーシャルメディアプラットフォームでそれらを披露して、他の被害者が組織の詐欺行為に引き続き参加するよう促していました。

捜査当局はこれまでに、TikTokユーザーMr. Pipsの投資プラットフォームに資金を預けた被害者2,661人を特定しており、その総額は約5,000万ドルに上る。

ミン・チュー

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出典: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html