ピップス氏の詐欺グループ：従業員は「鶏の群れ」の目標を達成しないと殴られる

ピップス氏はオンライン金融詐欺の分野で最大の組織を率いている

ハノイ市のコウザイ地区警察は、専門部隊と連携して、2,661人の被害者を騙し、約5,000万ドルを横領したフォー・ドゥック・ナム（ピップス氏、30歳、バリア・ブンタウ省在住）率いる犯罪組織の捜査を行っている。

カウザイ地区警察刑事チームのトラン・コン・ハウ上級警部は、犯罪活動を組織し運営するために、フォー・ドゥック・ナムは共謀し、レ・カック・ゴ（ハンター氏、34歳、ハノイ在住）に、1,918人の地域管理者、事務所管理者、営業スタッフを擁する44の事務所をベトナムに設立するよう指示したと述べた。

営業スタッフは、オフィスビルや高級マンションなど、セキュリティや機密性が高い場所で勤務します。さらに、被験者は独自のセキュリティ部門を利用して監視と観察を行いました。異常が検出された場合、被験者は対応方法を持つことになります。

このグループは、営業スタッフに加えて、警戒してカメラを監視する別のセキュリティチームを設立し、オフィスのドアの前に座って見張りをすることにした。

「被害者が訴訟を起こしたり、当局が会社の業務を査察しに来たりしても、これらの人々は代表者を出迎えて自分たちの行動を隠蔽し、協力せず、当局が職場に立ち入ることを許さないだろう」とトラン・コン・ハウ上級警部は語った。

特に、営業スタッフは目標を達成するよう強制され、達成できない場合は拷問を受け、解雇される。解雇されると、ギャングの警備部門が彼らを脅迫し、統制することになる。営業マンが社外に会社の活動に関する情報を提供すれば、叩かれるなど生活が困難になる。

「警備員は販売員を個室に連れて行き、仕事で不注意だったり、集中力がなかったり、効果がなかったりすると、力ずくで殴打した」とトラン・コン・ハウ上級警部は語った。

詐欺師ミスター・ピップスのグループの従業員は、出勤時に指紋と顔で出勤・退勤を記録しなければならず、時間管理も行われている。家に帰ったら絶対に仕事に関わってはいけない。会社の情報や文書が外部に提供されることを制限するため、すべてのコンピューターと電話は会社内に保管されます。

運営方法については、被験者は従業員を募集し、広告部門（マーケティング）、被害者ケア部門（技術部門 - ret）、金銭の預け入れや引き出しを行う被害者サポート部門（サポート）などの部門に分けました。

支店の営業スタッフは 5 人から 10 人の小グループに分かれて作業し、チームリーダーを任命して、営業スタッフをトレーニングし、顧客を見つけて送金を促せるように指導します。

営業スタッフは外国為替や株式投資の知識がないにもかかわらず、携帯電話を使ってソーシャルネットワークの Zalo や Facebook のグループを通じて顧客を探しています。

これらの従業員はまた、多くの経済的潜在力のある人々とのイベントに参加してアプローチし、友人を作り、知り合い、その後、マクロ金融市場や外国為替投資の機会を紹介し、顧客の投資意欲を刺激し、それによって彼らを上記の外国為替フロアへの投資に導き、招待します。

お客様が参加に同意すると、営業スタッフがお客様のアカウント作成、取引所のウェブリンクへのアクセス、Gmail を使用した取引アカウントの作成をお手伝いします。次に、顧客は MT4 および MT5 アプリケーションを携帯電話にダウンロードし、取引口座コードを使用して MT5 アプリケーションに「貼り付け」、Gmail にアクセスしてアカウントを確認するように指示されます。

詐欺行為の間、営業スタッフは投資家やコンサルタントのふりをして多数のZaloアカウントを作成し、Zaloグループのフロアに多数の勝利取引を投稿して、人々が投資に参加するよう促していました。

お客様が入金した後、スタッフは市場動向に関する情報を提供し、高いレバレッジでの取引を推奨し、買い注文または売り注文を出してから 3 分以内の利益確定や損切りを制限します。

金融の専門家を名乗る人物が「注文読み」をして顧客と話し、回復を期待してさらにお金を預けて投資するように勧め、顧客に損失を与える方法を見つけ、顧客の口座を「燃やす」。顧客の預金が増えるほど、損失も増え、受益者も増えます。

顧客が注文を「燃やす」と、営業スタッフやリーダーは、回復するために多くの人にお金を預けてプレイを続けるように誘ったり、顧客がお金を預け続けるように魅力的なプロモーション（ボーナス）を提供したりします。顧客が現金を引き出したい場合、被害者は店頭で引き出し命令を実行するか、被害者のサポート部門とチャットして引き出しを要求します。

お客さまから出金指示があった場合、被害者入出金サポート部門からご連絡し、担当者に意見を伺います。顧客が小額の引き出しをリクエストした場合は、引き出しが許可されます。顧客が大量の出金注文をしたり、出金してプレイをやめるつもりだったりする場合、チームリーダーは営業スタッフに、顧客がより多くの取引を行うように働きかけたり、顧客のアカウントを「燃やす」ために出金を遅らせたり、フロアからの顧客の出金を制限したりするよう依頼します。

被害者らは顧客から金を受け取った後、それを個人的な出費に充て、スーパーカー、ヨット、不動産、米ドル、金などを購入し、それをあらゆるソーシャルネットワーキングプラットフォームで披露して、他の被害者らが組織の詐欺行為に引き続き参加するよう刺激していた。

捜査機関は現在までに、TikTokユーザーMr Pipsの投資プラットフォームに総額約5,000万ドルを入金した被害者2,661人を特定している。

知恵

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出典: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html