ハノイ市警察長官：国家銀行に銀行部門を捜査する権限を与えるべきではない。

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SGGPO 2023年6月10日 16:08

チン・スアン・アン副首相は、ベトナムや世界各地で最近発生した大規模な資本引き出し事件に言及し、システムリスクを防ぎ、効果的な対応能力を確保するための追加規制を策定する必要があると述べた。

ハノイ市警察のグエン・ハイ・チュン副局長。写真: クアンフック

第5回会議に引き続き、6月10日午後、国会は議場で信用機関法（改正）草案について審議した。党の政策を制度化し、現行法の欠陥と限界を克服し、不良債権処理を継続するための法的根拠を構築し、リスク予防を強化し、検査・管理能力を向上させ、信用機関の能力を向上させ、信用機関システムの安全性、健全性、安定性を確保するために、法改正の必要性について意見が一致した。

信用機関に関する法律（改正）草案を完成させるための討論会に参加した代表のチン・スアン・アン氏（ドンナイ省）は、銀行システムのリスク防止が非常に重要であると強調した。

代表者は、ベトナムや世界各地で最近発生した大規模な資本引き出し事件に言及し、効果的な対応能力を確保しながら、システムリスクを防ぐための追加規制を策定する必要があると述べた。

代表チン・スアン・アン（ドンナイ省）

さらに、副首相チン・スアン・アン氏は信用機関に関する相互所有の取り扱いにも関心を持っている。

「問題は制限ではなく、信用システムにおける相互所有を終わらせる必要性です。これは非常に難しい問題であり、草案の第55条と第127条の規定は相互所有を終わらせるには不十分です」と、チン・スアン・アン副大臣は述べた。

この方向では、違反行為を犯した組織や個人を厳しく取り締まり、銀行に関わる金融監督検査機関のモデルを再設計し、この問題をより効果的に解決する必要がある。

ハノイ警察のグエン・ハイ・チュン副本部長は、銀行部門における株式相互所有、操作、グループ利益は依然として懸念すべき問題であるとし、草案に記載されている解決策は主要株主を制限するための技術的な解決策に過ぎないと述べた。

代表者によると、2つの課題を検討・補完する必要がある。第一に、大株主や経営幹部による権力乱用、そして信用機関の運営操作を制限するため、規制を強化し、中央銀行の役割を強化する。第二に、多くの個人やその他の法人を利用して株式を名乗る大株主グループを形成し、信用機関を運営するといった脱法行為を管理・抑制するための措置と解決策を強化する。

グエン・ハイ・チュン副大臣は、犯罪予防専門機関への情報提供に関する規制についてコメントし、法案の規定は、犯罪予防の実践、特に今日のサイバー空間でハイテクを利用して詐欺を働く犯罪の予防における時間的要件を満たしていないと述べた。

サイバー空間とハイテク技術を悪用した詐欺、資産横領、賭博、賭博組織、マネーロンダリングといった犯罪行為の状況は非常に複雑で、極めて深刻な結果をもたらします。犯罪が発生した場合、警察は迅速に動員し、資金の流れを調査し、口座を凍結する必要があります。

6月10日の午後の会議に出席した議員たち

しかしながら、現行の法規制は、対象者への送金を迅速に防止するための要件を満たしていません。したがって、犯罪防止の有効性を高めるため、顧客口座情報の提供時間を短縮する規制を策定し、犯罪対策に役立てる方向で検討を進めるべきであり、政府に詳細な規制の検討を委ねるべきです。

さらに、グエン・ハイ・チュン副首相は、犯罪防止の有効性を高めるためには、関連法文書におけるアカウントの正当性に関する規制を見直し、法制化する必要がある、また、正当性の判断をサポートするために相互にリンクされるべき法文書における実施の有効性を確保するためのガイド文書を完成させ、同期させる必要があると述べた。

「この法律には、信用機関が顧客確認のための技術的プラットフォームと物理的設備を備え、正当性を確保すること、そして不正口座の違反行為を厳格に処理するために、信用機関が調査、検知、警察および関係機関との連携を行う責任を負うことなど、条件に関する具体的な規定が必要です。しかしながら、国家銀行が銀行部門における法律違反を調査する権限を有することは規定しないことが提案されています」と、グエン・ハイ・チュン副大臣は述べた。

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