エターナル・プロパティーズ・タオ・ディエン社の投資家は「火に焼かれた」

しかし、何年も経ってもプロジェクトは実行されず、会社は閉鎖して操業を停止し、投資家たちは窮地に陥った。

苦境に陥る投資家

最近、エターナル・プロパティーズ・タオディエン社（ホーチミン市トゥードゥック市アンロイドン区グエンコータック14番地）の本社で、多くの人々が自分たちの権利を主張する横断幕を掲げる事件が発生した。そこで、ド・クオック・フイ氏（エターナル・プロパティーズ・タオディエン社取締役）は、オフィスビルプロジェクトと金融事業への投資資金を募集したが、実行には至らなかった。特に、この会社は何年もプロジェクトを実施しなかった後、突然閉鎖して業務を停止し、多くの人々が焼けた炭の上に座っているような気持ちになった。

多くの投資家が自らの権利を主張する横断幕を掲げた。

PV と語る Ho Thi Ngoc Tr さん。上記事件の被害者であるTrさん（58歳、ホーチミン市ゴーヴァップ区14区レ・ドゥック・トー通り永住者）は、次のように語った。退職した教師です。彼女は、フイ氏が優秀なビジネスマンであり、息子の親友でもあることを知っていたので、高収益の投資への彼の誘いを信じた。彼女は長年働いて貯めた20億ドルを投資して、退職後の利益を生むことを期待している。

「私は退職したので、病気の子供の世話をしなければなりません。私自身も椎間板ヘルニアと脊椎の変性を患っています。医師からは手術を勧められましたが、今のところ治療費が足りません。今、家族は完全に行き詰まっており、窮地に陥っています。フイ氏と連絡が取れないため、全財産を失う危険にさらされています」と、Trさんは訴えます。悲しいことに

Trさん同様、この事件の被害者となった多くの人々も、Do Quoc Huy氏の高収益投資の誘いを信じたために極めて困難な状況に陥りました。

フイ氏の会社に投資した人々によると、フイ氏はオフィスビル建設のために出資して資金を調達したほか、合意した金利で投資家から借り入れて資金を調達したという。契約期間が定められており、45 日前に通知すれば早期解約できる権利がある契約。契約の期限が切れて更新を希望する場合は、新たな期間の契約が締結され、元金は引き落とされずに、新たな契約とともに直接満期を迎えます。

借り入れ後、フイ氏は2023年5月まで定期的に利息の支払いを続けていた。2023年5月以降、健康状態の悪化と事業運営上の困難を理由に、フイ氏は借金を返済できないと報告した。

資本拠出を求める多くの会社役員を起訴

この手口を使って詐欺の兆候を示す人物は、裕福なビジネスマンを装い、高級車を運転し、非現実的なプロジェクトや事業のための適切な投資資本とのつながりを持っていることがよくあります。そのため、多くの投資家はこれらの対象に簡単に騙され、数十億ドルの損失のリスクにさらされたり、「お金も健康も失う」状況に陥ったり、権利を要求する横断幕を掲げたり、訴訟が長期化したりしています。ド・クオック・フイ氏（タオディエン区にあるエターナル・プロパティーズ・タオディエン株式会社の取締役）が、高い利益を約束して投資資金を募りながら実行しなかった事例も、その形態の一つである。

会社の本社はずっと前に閉鎖されました。

この種の詐欺についてはホーチミン市警察も何度も警告しており、人々に警戒を呼びかけている。具体的には、ホーチミン市警察捜査局は、ワンワールドヘルシーカンパニーリミテッド（略称：OHW社）と3キーアイディールトゥアンロイカンパニーリミテッドで発生した、出資の要求による詐欺と資産横領の兆候がある事件について通報したことがある。

同様の事件では、ホーチミン市警察は最近捜査を終え、ホーチミン市人民検察院に、ファム・ティ・トゥエット・ニュン氏（エンジェル・リナ社、ダット・ヴァン・ホアン・ジャー社長）と共犯者7名を、500人以上に偽の不動産を投資勧誘と販売で売却し、最大8150億ドンを横領したとして、詐欺と財産横領の罪で起訴するよう要請した。

客観的かつ多角的な情報を得るため、Nguoi Dua Tin記者は、 Eternal Properties Thao Dien Company Limited（ホーチミン市Thu Duc市An Loi Dong区Nguyen Co Thach 14番地）の本社を訪問し、連絡を取り、取材を行った。しかし、この住所では家は閉まっており、活動はなく、人の出入りもありません。記者の取材に対し、この家の周辺に住む人たちは、かつてこの家にはフイ氏が社長を務める会社があったが、その会社はここでの営業を停止してから随分経っていると話した。

PVはまた、人々から提供されたすべての電話番号と、PVが収集した、フイ氏のものと思われる電話番号にも連絡を取った。しかし、これらの電話番号はすべてアクセス不能です。

この問題に関して、グエン・ヴァン・ティン弁護士（ホーチミン市弁護士会）は、対象者は株式販売というトリックを使って株式会社を設立したが、このタイプの株式を購入すると株主の地位は得られず、「資本出資証明書」を受け取るだけであると述べた。これらは配当優先株でも償還優先株でもなく、満期時に元本と利息の両方を支払うことを約束するものであるため、株式の譲渡も違法です。

これらの被験者のトリックは、後の人からお金を取って、前の人に支払うことだけです。これらの企業に共通する特徴は、証券法、政令183/2018/ND-CP、政令153/2020/ND-CP、政令65/2022/ND-CP、政令08/2023/ND-CPに規定された条件を満たしていないため債券を発行せず、株式の譲渡というトリックを使って資本金や投資資金の受け取りを合法化し、法律知識のない人々を簡単に騙している点である。

この手の詐欺に陥る被害者の共通点は、出資や投資に関する法的知識の欠如です。さらに、被害者は騙されやすく、高い投資金利だけを望む多くの被害者の貪欲さにつけ込みます。被害者は偽の契約書に署名させ、事業や投資のための出資を要求しますが、実際には投資や事業活動は行われていません…

出資契約や投資契約を締結した後、当初は受益者から金銭を受け取って受益者に支払うが、しばらくすると、様々な言い訳をしてその金銭を横領し、返済しなくなる。被害者の中には、被験者らに連れられて事業所や投資プロジェクトを視察した者もいた。しかし、知識不足のため、多くの人々はこれらのビジネスやプロジェクトの合法性を認識していません。実際、これらは他人が所有する事業であり、被告人はそれを「一時的に借りている」だけである。そして、被害者に信頼感を与えるために、これらは自分が所有する施設であると主張している。プロジェクトは偽造文書、偽造文書に基づいているだけである。「上記の一連の行為は、被害者に隠れ蓑を作り、信頼感を与え、投資のために被害者に「お金を出させる」ためのものだ」とティン弁護士は述べた。

Q. ラム

ソース: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html