しかし、何年も経ってもプロジェクトは実行されず、会社は閉鎖して操業を停止し、投資家たちは窮地に陥った。
苦境に陥る投資家
最近、ホーチミン市トゥドゥック市アンロイドン区グエンコータック14番地、エターナル・プロパティーズ・タオディエン社（Eternal Properties Thao Dien Company Limited）の本社で、多数の人々が権利を主張する横断幕を掲げる事件が発生しました。ド・クオック・フイ氏（エターナル・プロパティーズ・タオディエン社取締役）は、オフィスビル建設プロジェクトと金融事業への投資資金を募りましたが、実際には実行されませんでした。さらに、長年にわたりプロジェクトが実行されなかった後、同社は突然閉鎖され、もはや操業を停止しており、多くの人々が焼け石に水のような思いを抱くに至っています。
多くの投資家が自らの権利を主張する横断幕を掲げた。
被害者のホー・ティ・ゴック・チャさん（58歳、ホーチミン市ゴーヴァップ区14区レ・ドゥック・トー通り在住）は記者団に対し、自身も退職した教師であることを明かした。チャさんは、フイ氏が優れた実業家であり、息子の親友でもあることを知っていたため、高収益をもたらす投資の誘いを信じた。長年働いて貯めた20億ドンを投資すれば、老後の生活資金になるだろうと期待していた。
「私は退職したので、病気の子供の世話をしなければなりません。私自身も椎間板ヘルニアと脊椎の変性を患っています。医師は手術を勧めていますが、今のところ治療費が足りません。今、家族は完全に行き詰まっていて、窮地に陥っています。フイ氏と連絡が取れないため、全財産を失う危険にさらされています」と、Trさんは悲しそうに語った。
Trさん同様、この事件の被害者となった多くの人々も、Do Quoc Huy氏の高収益投資の誘いを信じたために極めて困難な状況に陥りました。
フイ氏の会社に投資した人々によると、フイ氏はオフィスビル建設のための出資による資金調達に加え、投資家から合意金利で借入を行うことで資金調達も行っていたという。契約には契約期間が定められており、45日前に通知することで期限前に返済する権利が付与されている。契約期間が満了し、更新を希望する場合は、新たな契約が締結され、元本は引き落とされず、新たな契約によって直接返済される。
借り入れ後、フイ氏は2023年5月まで定期的に利息の支払いを続けていた。2023年5月以降、健康状態の悪化と事業運営上の困難を理由に、フイ氏は借金を返済できないと報告した。
資本拠出を求める多くの会社役員を起訴
この手口で詐欺の兆候を示す人物は、裕福なビジネスマンを装い、高級車を乗り回し、実在しないプロジェクトや事業に投資資金を流用する関係を持つことが多い。そのため、多くの投資家はこうした人物に簡単に騙され、数十億ドンもの損失を被るリスクを負い、「金を失って苦しむ」状況に陥り、利益供与を要求する垂れ幕を掲げ、訴訟が長期化する事態に陥っている。高収益を約束して投資資金を募りながら、実際には実行しなかったド・クオック・フイ氏（タオディエン区にあるエターナル・プロパティーズ・タオディエン株式会社の取締役）の事例も、こうした形態の一つである。
会社の本社はずっと前に閉鎖されました。
ホーチミン市警察は、この種の詐欺行為について繰り返し警告を発し、市民の警戒を呼びかけています。具体的には、ワン・ワールド・ヘルシー・カンパニー・リミテッド（略称：OHW社）とスリー・キー・イデアル・トゥアン・ロイ・カンパニー・リミテッドにおいて、出資を要求して資産を横領する詐欺の兆候が見られる事案について、ホーチミン市警察から情報提供を受けました。
同様の事件では、ホーチミン市警察は最近捜査を終え、ホーチミン市人民検察院に、ファム・ティ・トゥエット・ニュン氏（エンジェル・リナ社、ダット・ヴァン・ホアン・ジャー社長）と共犯者7名を、500人以上に偽の不動産を投資勧誘と販売で売却し、最大8150億ドンを横領したとして、詐欺と財産横領の罪で起訴するよう要請した。
客観的かつ多角的な情報を得るため、Nguoi Dua Tinの記者は、ホーチミン市トゥドゥック市アンロイドン区グエンコータック14番地にあるエターナル・プロパティーズ・タオディエン社の本社を訪れ、連絡と取材を行いました。しかし、この住所では、建物は閉鎖されており、人の動きはなく、人の出入りもありませんでした。記者との会話の中で、家の周辺に住む人々によると、かつてこの家にはフイ氏が社長を務める会社があったが、すでに操業を停止しているとのことでした。
記者は、関係者から提供されたすべての電話番号に加え、記者自身が収集した、フイ氏のものとされる電話番号にも連絡を取ったが、連絡は取れなかった。
この問題に関して、グエン・ヴァン・ティン弁護士（ホーチミン市弁護士会）は、対象者は株式を売却するという手法で株式会社を設立したが、これらの株式を購入しても株主としての地位は得られず、「出資証明書」を受け取るだけであると述べた。これらの株式は配当優先株でも償還優先株でもなく、元本と利息の両方を期日に支払う義務があるため、株式の譲渡も違法である。
これらの主体の手口は、後発の人から資金を奪い、先行の人に支払うことだけです。これらの企業に共通する特徴は、証券法、政令183/2018/ND-CP、政令153/2020/ND-CP、政令65/2022/ND-CP、政令08/2023/ND-CPに定められた条件を満たしていないため、債券を発行せず、株式譲渡という手口で出資や投資資金の受領を合法化し、法律知識のない者を容易に欺くことです。
この手の詐欺に陥る被害者の共通点は、出資や投資に関する法的知識の欠如です。さらに、被害者は騙されやすく、高い投資金利だけを望む多くの被害者の貪欲さにつけ込みます。被害者は偽の契約書に署名させ、事業や投資のための出資を要求しますが、実際には投資や事業活動は行われていません…
出資契約、投資契約を締結した後、被害者は当初、後者から資金を奪い、前者に支払いますが、しばらくすると、様々な言い訳をしてそれを横領し、返済しなくなります。被害者の中には、被害者に連れられて事業所や投資プロジェクトを視察する人もいます。しかし、知識不足のため、多くの人はこれらの事業所やプロジェクトの合法性を認識していません。実際には、これらは他人が所有する事業所を「一時的に借りている」に過ぎず、被害者に信頼感を与えるために自分の所有地であるかのように装い、プロジェクトは偽造書類、偽造書類に基づいているだけです。こうした一連の行為は、被害者に「投資資金を出させる」ための隠れ蓑を作り、信頼感を醸成することを目的としていると、ティン弁護士は述べています。
Q. ラム
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