2月6日、ビンディン省警察は、資産の不正流用を含む詐欺事件を未然に防いだ功績を称え、ビンディン省警察署長表彰式を開催しました。受賞者は、BIDV銀行ビンディン支店のチェ・ティ・ゴック・リンさん（41歳）とダン・クアン・タックさん（33歳、ともにビンディン省クイニョン市在住）です。
ビンディン省警察副署長のゴ・ク・ヴィン大佐がリン氏とタック氏に表彰状を授与した。
ビンディン省警察経済保安局によると、2023年11月21日、NTS氏（ビンディン省クイニョン市在住）はBIDVビンディン支店を訪れ、新規口座開設、電話番号変更、スマートバンキングのパスワードリセットの手続きを行った。
ダン・クアン・タック氏は、仕事中に顧客が通常とは異なる行動（落ち着きのなさ、不安、常に周囲を見回している）を示していることに気づき、積極的に顧客に近づいて話をし、情報を収集しました。
S氏はタック氏との会話の中で、警察官を名乗る集団からホーチミン市のマネーロンダリング組織への関与を示唆する脅迫電話を何度も受けたと述べた。この集団は警察官を装い、S氏の銀行残高を尋ねたところ、約5億ドンあると答えた。
このグループはS氏に、新しい銀行口座を開設し、新しいSIMカードと携帯電話を購入し、電話を受けられるように一人でホテルの部屋を借り、銀行に行って上記の金額を新しい口座に入金し、パスワードを提供するように指示した…
サッチ氏との会話中、S氏は警察官を名乗る一団から何度も電話をかけられ、金銭を支払ってパスワードを教えるよう要求された。
顧客が詐欺に遭っている兆候に気づいたタック氏は、S氏に対し、スマートバンキングのパスワードを他人に教えないよう説明・説得し、上司にも報告しました。その後、タック氏はS氏に対し、クイニョン市警察に事件を報告するよう指示しました。
銀行と警察から説明を受けた後、Sさんは詐欺に遭ったことに気づき、見知らぬ集団にスマートバンキングのパスワードを教えることを拒否しました。この行動により、タック氏は5億ドンを盗もうとする詐欺行為を阻止し、顧客の資産を守ることができました。
2023年11月、チェ・ティ・ゴック・リン氏は、資金の引き出しと資産の不正流用を含む詐欺事件を阻止することに成功しました。
この間、NVT氏（クイニョン市ゴメイ区在住）は、BIDV銀行ビンディン支店のグエンタイホック取引事務所に行き、5億ドンの引き出し手続きを依頼した。
引き出し手続き中、T氏はリンさんに何度も引き出しを続けるよう促したが、妻と子どもはリンさんにお金を引き出さないよう指示した。
リン氏は依頼人からいくつかの不審な兆候に気づき、調査を進めた結果、T氏が身元不明の番号から脅迫電話を受けていたことが判明した。その電話には、T氏が麻薬密売組織に関与しているとの脅迫文が書かれており、起訴を免れるために5億ドンを引き出し、市内のホテルに届けるよう要求されていた。応じなければT氏の命が危険にさらされるという内容だった。
リンさんはT氏が詐欺に遭ったと疑い、引き出し手続きを中止し、上司に報告しました。その後、リンさんと銀行幹部はT氏に対し、見知らぬ人物の要求に従って送金しないよう助言し、家族にはゴメイ警察署に通報するよう指示しました。銀行と警察からの説明を受けた後、T氏は詐欺に遭ったと悟り、引き出し手続きを中止しました。
[広告2]
ソースリンク
コメント (0)