警察は、このグループが600件以上の事件を成功させ、クレジットカード所有者から18億ドンを横領したと断定した。
10月15日、ホーチミン市警察は「コンピューターネットワーク、電気通信ネットワーク、電子手段を利用して財産を横領する行為を行った」として15人の被告人を起訴した。
この事件は、ダオ・ティ・キエウ・オアン（1989年生まれ、トゥアティエン・フエ省在住）とレ・ティ・キム・ホア（1993年生まれ、 カインホア省在住）およびその共犯者によって、第7区（タンビン県）で実行された。
捜査によると、オアン氏は2022年7月、恋人のL氏に、ミレ・アセット社の融資商品に関するアドバイスを行うP&Lインターナショナル・トレーディング・サービス・カンパニー・リミテッド（P&L社）の設立を依頼した。同社の事務所は、タンビン区15区ファム・ヴァン・バック通り361番地にある。L氏は取締役兼法定代表者だが、実際にはダオ・ティ・キエウ・オアン氏が同社の経営・運営を行っている。
2022年10月、ホア氏とオアン氏は協議の上、それぞれ3億ドン（資本金の50%相当）を出資し、タンビン区カックマンタン8番街7号地に支店を開設しました。オアン氏とホア氏はここで従業員を募集し、クレジットカード保有者の資産を流用するための活動を行いました。
そこで、このグループはカード会員に電話をかけ、クレジットを現金に変えるのを支援するために虚偽の情報を提供した。カード会員の情報からオアンとその共犯者は、提供されたカードを使って偽造品や偽サービスのオンライン購入に利用した。その後、グループは電子決済ゲートウェイ（Alepay、Vimo）を通じて対象者の口座に送金した。
被験者は、この金額のうち 75% のみをカード所有者に支払い、残りを私物化したのです...
警察は、2022年10月24日から2022年12月28日の間に、同グループがクレジットカード所有者から18億ドンを横領したと判断した。
ホアン・ヒエウ
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出典: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html
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