タスクを明確に定義し、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策を監視する

キンテドーティ - グエン・ホア・ビン常任副首相は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与犯罪の防止と撲滅活動における省庁、省庁レベル機関、政府機関間の調整に関する規則を改正および補足する2024年11月6日付決定第1338/QD-TTg号に署名した。

マネーロンダリングとテロ資金供与の防止と管理に関する検査と監督における各省庁と部門の任務を明確に定義する - イメージ写真

具体的には、2024年11月6日付決定第1338/QD-TTg号は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止と対策に関する法的規定を遵守する組織の検査および監督の調整に関する規則を改正および補足します。

決定第1338/QD-TTg号の新しい点は、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止および対策に関する法律の規定を遵守している組織を検査および監督する業務における法務省、商工省、情報通信省の任務に具体的な規制を追加することです。

各省庁、支部、機関の任務は、決定第1338/QD-TTg号において次のように具体的に規定されている。

ベトナム国家銀行の職務は以下のとおりです。

a) 管理の範囲と分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する組織に対する部門間の検査と監督チームを設立するために、関係省庁および部門を主導し、調整する。

部門間検査・監督チームの設立は、ベトナム国家銀行が議長を務める他の関連する部門間検査・監督チームと統合または調整することができます。

b) 公安省、財政省、建設省、司法省、工商省、情報通信省の要請に応じて、マネーロンダリング防止およびテロ対策に関する法的規制の遵守状況を監視するため、部門間検査監督チームを調整し、これに参加する。部門間検査監督チームの責任者から割り当てられた任務を遂行する。

c) 各省および中央直轄都市にある国立銀行の支店に対し、地方部門および支店を統括し、調整して、地方管理の範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の規定の遵守を報告する事業体に対する部門間検査および監督チームを設置するよう管轄当局に助言するよう指示する。

学際的な検査・監督チームの設立は、省または中央直轄市の国立銀行支店が議長を務める他の関連する学際的な検査・監督チームと統合または調整することができます。

財務省には以下の職務がある。

a) 管理の範囲と分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する組織に対する部門間の検査と監督チームを設立するために、関係省庁および部門を主導し、調整する。

学際的な検査・監督チームの設立は、財務省が議長を務める他の関連する学際的な検査・監督チームと統合または調整することができます。

b) 公安省、ベトナム国家銀行、建設省、司法省、商工省、情報通信省の要請に応じて、マネーロンダリング防止およびテロ対策に関する法的規制の遵守状況を監視するため、部門間監査監督チームを調整し、これに参加する。部門間監査監督チームの責任者から割り当てられた任務を遂行する。

建設省の任務は次の通りです。

a) 管理の範囲と分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する組織に対する部門間の検査と監督チームを設立するために、関係省庁および部門を主導し、調整する。

学際的な検査監督チームの設立は、建設部が主宰する他の関連する学際的な検査監督チームと統合または調整することができます。

b) 公安省、ベトナム国家銀行、財務省、司法省、商工省、情報通信省の要請に応じて、マネーロンダリング防止およびテロ対策に関する法的規制の遵守状況を監視するため、部門間検査監督チームを調整し、これに参加する。部門間検査監督チームの責任者から割り当てられた任務を遂行する。

c) 各省および中央直轄市の建設局に対し、地方部門および支局を統括し、調整して、地方管理の範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の規定の遵守を報告する主体に対する部門間の検査および監督チームを設置するよう管轄当局に助言するよう指示する。

学際的な検査監督チームの設立は、省または中央直轄市の建設部が主宰する他の関連する学際的な検査監督チームと統合または調整することができます。

法務省には次の職務がある。

a) 管理の範囲と分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する組織に対する部門間の検査と監督チームを設立するために、関係省庁および部門を主導し、調整する。

学際的な検査監督チームの設立は、法務省が主宰する他の関連する学際的な検査監督チームと統合または調整することができる。

b) 公安省、ベトナム国家銀行、財務省、建設省、商工省、情報通信省の要請に応じて、マネーロンダリング防止およびテロ対策に関する法的規制の遵守状況を監視するため、部門間検査監督チームを調整し、これに参加する。部門間検査監督チームの責任者から割り当てられた任務を遂行する。

c) 各省および中央直轄市の司法省に対し、地方部門および支局を統括し、調整して、地方管理の範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の規定の遵守を報告する主体に対する部門間の検査および監督チームを設置するよう管轄当局に助言するよう指示する。

学際的な検査・監督チームの設立は、省または中央直轄市の司法省が主宰する他の関連する学際的な検査・監督チームと統合または調整することができます。

商工省には以下の責任があります。

a) 管理の範囲と分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する組織に対する部門間の検査と監督チームを設立するために、関係省庁および部門を主導し、調整する。

部門間検査監督チームの設立は、商工省が議長を務める他の関連する部門間検査監督チームと統合または調整することができます。

b) 公安省、ベトナム国家銀行、財務省、建設省、司法省、情報通信省の要請に応じて、マネーロンダリング防止およびテロ対策に関する法的規制の遵守状況を監視するため、部門間監査監督チームを調整し、これに参加する。部門間監査監督チームの責任者から割り当てられた任務を遂行する。

c) 各省および中央直轄市の工商局に対し、地方部門および支局を統括し、調整して、地方の管理の範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の規定の遵守を報告する事業体に対する部門間の検査および監督チームを設置するよう管轄当局に助言するよう指示する。

学際的な検査監督チームの設立は、省または中央直轄市の商工局が主宰する他の関連する学際的な検査監督チームと統合または調整することができます。

情報通信省の任務は以下のとおりです。

a) 管理の範囲と分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する組織に対する部門間の検査と監督チームを設立するために、関係省庁および部門を主導し、調整する。

部門間検査監督チームの設立は、情報通信部が議長を務める他の関連する部門間検査監督チームと統合または調整することができます。

b) 公安省、ベトナム国家銀行、財務省、建設省、司法省、商工省の要請に応じて、マネーロンダリング防止およびテロ対策に関する法的規制の遵守状況を監視するため、部門間監査監督チームを調整し、これに参加する。部門間監査監督チームの責任者から割り当てられた任務を遂行する。

公安省には以下の職務がある。

a) 関係省庁および部門を主導し、調整して、各省庁、省庁レベルの機関、政府機関、関係金融機関および非金融事業組織におけるテロ防止法に基づくテロ防止に関する法律規定の遵守状況を法律の規定に従って監視するための部門間検査監督チームを設立する。

学際的な検査監督チームの設立は、公安部が主宰する他の関連する学際的な検査監督チームと統合または調整することができます。

b) ベトナム国家銀行、財務省、建設省、司法省、商工省、情報通信省の要請に応じて、マネーロンダリング防止に関する法的規制の遵守状況を監視するため、部門間検査監督チームを調整し、これに参加する。部門間検査監督チームの責任者から割り当てられた任務を遂行する。

c) 省、中央直轄市の公安に対し、関係する地方部門、支局を主宰し、調整し、法律の規定に従って地方の管理範囲と分野内の関係部門、支局、金融機関、非金融事業組織における反テロ法の規定の遵守を監視するための部門間検査監督チームを設置するよう管轄機関に勧告するよう指示する。

学際的な検査監督チームの設立は、各省、中央直轄市の公安が主宰する他の関連する学際的な検査監督チームと統合または調整することができる。

各省庁及び省庁レベルの機関には、以下の任務がある。

a) 公安省、ベトナム国家銀行、財務省、建設省、司法省、商工省、情報通信省と連携し、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクがある分野や組織を調査し、分野間の検査および監督計画の策定を調整する。

b) 公安省、ベトナム国家銀行、財務省、建設省、司法省、商工省、情報通信省の要請に応じて、学際的な検査監督チームに参加し、学際的な検査監督チームの責任者から割り当てられた任務を遂行する。

c) 各省および中央直轄市の主管部門および支局に対し、省レベルの公安、省レベルの国家銀行、建設局、司法局、工商局と緊密に連携し、主管機関に学際的な検査・監督チームを設立するよう助言するよう指示する。

学際的検査監督チームの設立を担当する部署には、以下のタスクがあります。

a) 主宰ユニットのリーダー 1 名を検査監督チームの長として、学際的な検査監督チームを設立する決定の発行を主宰する。

b) マネーロンダリング防止法の規定に基づき、報告対象機関に対する部門横断的な検査・監督チームをマネーロンダリング防止法の規定に従って設置する場合には、ベトナム国家銀行（マネーロンダリング防止に関する国家管理の実施について政府に責任を負う機関）及び公安省（マネーロンダリング及びテロ資金供与対策の責任者）からメンバーを選任しなければならない。効果的な実施を確保するため、検査・監督の要件に基づき適切なメンバーを任命しなければならない。

c) 検査および監督計画を策定し、学際的な検査および監督チームのメンバーにタスクを割り当てます。

d) 設定された要件と目的に従って検査および監督計画が効果的に実施されるように、物流と技術の​​条件を準備します。

この決定には、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止に関する法的規定を遵守する組織の部門間検査および監督チームはパートタイムで活動し、計画どおりに要件とタスクを完了すると自動的に解散すると明記されています。

出典: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html