会社から50億ドン以上を詐取するために「幽霊」顧客ファイルを作成した

ダナン市警察は10月12日、被告人トラン・ニュー・クイン（39歳、ハイチャウ地区在住）を財産詐取の罪で起訴する決定を下したと発表した。

初期情報によると、クイン氏はハドン地区（ハノイ）に本社を置く、顧客の留学ビザや旅行ビザの申請をサポートする投資コンサルティング会社の協力者である。

トラン・ニュー・クイン氏は起訴された（写真：ダナン警察）。

労働契約によれば、顧客が旅行や留学をする必要がある場合、顧客が財務証明手続き（貯蓄通帳を開設したり、銀行口座の残高を確認したりすること）を実行できるように支援するため、クイン氏は会社から現金、銀行振込、または貯蓄通帳を受け取る。

顧客に代わって手続きが完了したら、Quynh は支払いを済ませ、お金と貯金通帳を会社に返却する責任があります。

5月初旬、クイン氏は、同社が信用して送金できるよう、財務状況を証明する必要のある複数の個人について虚偽の情報を提供した。

クイン氏は（偽の顧客だったため）財務確認手続きを行わず、この資金を私的に流用した。警察は、クイン氏が会社から50億ドン以上を横領した疑いで告発した。

出典: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm