企業から50億VND以上を詐取するために「幽霊」顧客ファイルを作成する。

ダナン市警察は10月12日、チャン・ニュー・クイン（39歳、ハイチャウ地区在住）に対して詐欺罪と財産横領罪で起訴決定を出したと発表した。

初期情報によると、クイン氏はハドン地区（ハノイ）に拠点を置き、顧客の学生ビザや観光ビザの申請を支援する投資コンサルティング会社の協力者である。

トラン・ニュー・クインは起訴された（写真：ダナン警察）。

雇用契約書によると、クインさんは、顧客が旅行や留学の資金を必要とした際に、顧客の財務確認手続き（貯蓄口座の開設や銀行口座の残高の確認）を支援するために、会社から現金、銀行振込、または貯蓄口座を受け取っていた。

クインさんは、クライアントの手続きが完了したら、会計を精算し、お金と貯金通帳を会社に返却する責任があります。

5月初旬、クイン容疑者は会社の信頼を得て送金させるために、経済力の証明を必要とする数人に対して虚偽の情報を提供した。

クイン氏は、架空の顧客であったため、適切な財務確認手続きを踏まず、資金を私的に流用した。警察は、クイン氏が会社から50億ドン以上を横領した疑いで告発している。

出典: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm