地元メディアは9月7日、ウクライナ国家汚職対策局（NABU）の発言を引用し、実業家コロモイスキー氏がプリヴァト銀行から違法に資金を流用し、自身が経営する外国企業に融資し、銀行の株式を増やしたと告発したと報じた。
NABUがテレグラムで公開した声明によると、コロモイスキー氏は5人の容疑者とともに、2015年に取引の支払いとしてプリヴァト銀行（ウクライナ）から総額2億5000万ドル以上を盗んだという。
声明によると、当時銀行の最終的な所有者であったこの億万長者は、プリヴァト銀行に対し、自分が支配する会社に金を支払うよう強制したという。
億万長者のコロモイスキー氏（青いシャツを着ている）が9月2日にキエフの裁判所に護送される。写真：ロイター
NABUは、この億万長者の共犯者と疑われる人物の名前を公表しなかった。
先週、この億万長者は、マネーロンダリングと1300万ドル以上の横領の罪でウクライナ当局から告発された。
ウクライナ保安庁（SBU）は、コロモイスキー氏が自身が管理する銀行機関を通じて1350万ドル以上の資金を海外に送金し、合法化したと述べた。
当時のウクライナ当局者も、コロモイスキー氏が詐欺と犯罪的手段で得た資産の合法化の疑いがあると述べていた。
この大富豪は9月2日に逮捕され、2ヶ月間の拘留を命じられた。その後、ウクライナの裁判所は保釈金を1380万ドルに設定した。
億万長者の弁護団は、彼がすぐに保釈金を支払わず、逮捕状に対して控訴すると述べた。控訴審は9月下旬に審理される予定だ。
2016年、ウクライナ政府は、大規模な詐欺疑惑が浮上し、ウクライナの金融システムへの大きな脅威とみなされていたコロモイスキー氏のプリヴァト銀行を国有化した。
[広告2]
ソース
コメント (0)