チン・ヴァン・クエット氏に加え、他の49人の被告が財産の不正流用、株式市場操作、公務遂行中の地位および権力の乱用、証券活動における故意の虚偽情報の開示または情報隠蔽の罪で裁判にかけられる予定である。

裁判にかけられた者の中には、ホーチミン証券取引所の元取締役会メンバー、常任副総裁、上​​場委員会の独立委員を務めたレ・ハイ・チャ氏も含まれている。レ・ハイ・チャ氏は、公務執行中の地位および権力の濫用罪で起訴された。

ハノイ人民裁判所刑事裁判所副長官のヴー・クアン・フイ判事が裁判長を務めた。裁判は数日間にわたって続いた。

現在までに50名以上の弁護士が被告側の弁護に登録しており、そのうちTrinh Van Quyet被告の弁護には4名の弁護士が参加しています。

ハノイ裁判所は、FLCファロス建設株式会社（証券コードROS）の株式（新規公開）を購入した30,403人の投資家が本件の被害者であると判断した。また、FLCファロス建設株式会社の株式を保有する63,000人以上の投資家を含む、関連する権利義務を有する者や、その他の関連する権利義務を有する者も召喚された。

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トリン・ヴァン・クイェット氏。写真：ホアン・ハ

首謀者はTrinh Van Quyet氏と特定された。

告発によれば、チン・ヴァン・クエット氏は投資家の資金を私的に流用する目的でファロス社を道具として利用し、他の被告らに詐欺行為を指示して同社の所有者の資本を15億ドンから4兆3000億ドンに増やしたという。

次に、ファロス社の偽装資本拠出額に相当する株式を証券取引所に上場する手続きを完了し、HOSEフロアを株式売却のツールおよび手段として使用して投資家の資金を流用します。

チン・ヴァン・クエット氏は、その資金を流用するため、ドアン・ヴァン・フオン氏（逃亡中のFLCグループの元社長）とチン・ティ・ミン・フエ氏（クエット氏の妹）に、偽の増資文書を合法化するすべての活動を直接指揮・管理するよう指示し、ファロス社の株式譲渡を受けるために株主の代理を務めるよう数人に直接依頼した。

告発内容は、ファロス社の被告、いくつかの監査会社、チン・ヴァン・クエット氏、チン・ティ・ミン・フエ氏の親族らが、フォン氏とフエ氏の指示に従って、資本出資額を水増しし、偽の資本出資の使用を合法化するための法的手続きに署名し、この虚偽の情報を監査済み財務報告書、目論見書に記録して、ROS株を証券取引所に上場するための書類を完成させたというものである。

この事件に関連して、国家証券委員会の公開企業監督局、VSD（ベトナム証券保管振替機構）、HOSEの被告らは、ファロス社が公開企業を承認し、証券を登録し、HOSEにROS株4億3000万株を上場するために提供した監査済みの財務諸表および文書に虚偽の情報を使用したとして告発された。

上記の動機、目的、策略により、チン・ヴァン・クエット氏はHOSEフロアを利用して、水増し資本金から形成された3億9,100万株以上を証券取引所の投資家30,403人に売却し、3兆6,210億ベトナムドンを横領した。

最高人民検察院によれば、上記の結果を引き起こすには、被告らが出資額の水増し、投資の委託、投資委託の受領、架空出資によるキャッシュフローの合法化、架空出資の確定、チン・ヴァン・クエット氏が所有者の架空出資で形成された株式を販売できるように株式上場を承認し、証券取引所で投資家から資金を横領するプロセスに積極的に参加し、支援していた。

チン・ヴァン・クエット氏は、ファロス社の買収を指示することを決定し、架空資本の拠出を決定および指示し、架空資本を使用してファロス社の架空資本を15億ドンから4兆3,000億ドンに増加および使用する合法化を行い、公開会社として登録し、証券を登録してホーチミン証券取引所に株式を上場し、架空資本拠出から形成された3億9,100万株以上のROS株を30,403人の投資家に販売して、3兆6,210億ドン以上を流用した首謀者であることが判明しました。

被告チン・ヴァン・クエットは、証券口座の開設、管理、利用の首謀者、決定者、および責任者でもあり、被告フエが管理する口座への偽造資金の提供を決定・指示し、5つの証券コードを操作して7,230億ベトナムドン以上の不法利益を得た。そのうち、4つの証券コードについて刑事責任を負い、6,840億ベトナムドン以上の不法利益を得た。