លោកស្រី Truong My Lan បានផ្តល់ថវិកាជាង ៣០០.០០០ ពាន់លានដុង សាច់ប្រាក់ដែលរឹបអូសបានត្រឹមតែជាង ២.០០០ ពាន់លានដុង។

យោងតាមការស៊ើបអង្កេត ចាប់ពីឆ្នាំ 2012 ដល់ឆ្នាំ 2022 ធនាគារ SCB បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងទូទាត់ដល់អតិថិជនចំនួន 1,366 (បុគ្គលចំនួន 710 នាក់ និង 656 ស្ថាប័ន) ។ ក្រុមរបស់លោកស្រី Truong My Lan តែម្នាក់ឯងមានប្រាក់កម្ចីជាង 2,500 ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់សរុបជាង 1,066 ពាន់ពាន់លានដុង ស្មើនឹង 93% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចី។ បំណុលភាគច្រើនមិនអាចយកមកវិញបានទេ។

ជាពិសេស ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 លោក Truong My Lan បានដឹកនាំការបង្កើតកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីក្លែងក្លាយចំនួន 916 ដើម្បីដក និងប្រាក់សមរម្យពីធនាគារ SCB ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រាក់កម្ចីទាំងនេះនៅតែជំពាក់ច្រើនជាង 545,000 ពាន់លានដុង (រួមទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់)។ លុយដែលសមរម្យទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Truong My Lan ។

Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 300.000 tỉ đồng, tiền mặt kê biên chỉ hơn 2.000 tỉ - Ảnh 1. — លោកស្រី Truong My Lan បានផ្តល់ថវិកាជាង ៣០០.០០០ ពាន់លានដុងពី SCB។

លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថាប្រាក់កម្ចីជាច្រើនមិនមាននីតិវិធីបញ្ចាំនៅពេលបញ្ចេញ។ មិនមានការយល់ព្រមលើប្រាក់កម្ចីពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច... ដូច្នេះហើយ មានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់ថា ចំនួនទឹកប្រាក់ដើមសរុបជាង 415,666 ពាន់លានដុង ដែល Truong My Lan និងបក្ខពួកបានប្រើដើម្បីដាក់ប្រាក់កម្ចីស្របច្បាប់ដើម្បីដកពីធនាគារ SCB ហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន បំណុលដែលនៅសេសសល់គឺជាចំនួនដែល Truong My Lan បានស្នើសុំពីធនាគារ SCB ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសល់ដែលធានាប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមលោក Truong My Lan មានតម្លៃ ហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យដោយធនាគារ SCB ។ លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Hoang Quan Valuation គិតត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 និងលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ស្របច្បាប់របស់ SCB បង្ហាញថា ទ្រព្យបញ្ចាំមានតម្លៃជាង 111,570 ពាន់លានដុង។ ដូច្នេះហើយ ដោយអនុវត្តគោលការណ៍អនុគ្រោះដល់ជនជាប់ចោទ ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា Truong My Lan និងបក្ខពួកត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការសងប្រាក់ជាង 304.000 ពាន់លានដុង និងបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ការប្រាក់ជាង 129.000 ពាន់លានដុង។

លើសពីនេះ លោកស្រី Lan បានដឹកនាំការធ្វើឱ្យស្របច្បាប់នៃឯកសារកម្ចីសម្រាប់ SCB ដើម្បីបញ្ចេញប្រាក់កម្ចីចំនួន 368 ផ្សេងទៀត ដែលបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ជាង 64,000 ពាន់លានដុង ដោយរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ។

ទិដ្ឋភាពរហ័សម៉ោង 8 យប់៖ ប្រព័ន្ធអេកូគ្រួសាររបស់លោកស្រី Truong My Lan; លាតត្រដាងវិធីជ្រើសរើសមនុស្សដើម្បីកេងបន្លំ SCB

គណនីដែលរឹបអូស និងបង្កកជាសាច់ប្រាក់ជាង 2,400 ពាន់លានដុង

ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងប្រមូលមកវិញនូវដំណើរការព្រហ្មទណ្ឌ និងគណនី និងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងនាមចុងចោទ ដើម្បីសង្គ្រោះ បង្កក និងធានាការដោះស្រាយផលវិបាកនៃករណីនេះ។

ដោយឡែកសម្រាប់លោកស្រី Truong My Lan ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានរឹបអូសបានសរុបចំនួន 589,8 ពាន់លានដុង និងជិត 15 លានដុល្លារអាមេរិក រួមជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យរាប់ពាន់គ្រឿង រថយន្តទំនើបៗ ទូកកាណូត ... ឃាត់ខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ននូវលិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីចំនួន 1,266 ។ រឹបអូសបានអចលនទ្រព្យចំនួន 1,237 នៅដុងណៃ ទីក្រុងហូជីមិញ ឡុងអាន ...; រឹបអូសភាគហ៊ុន 857 លាន SCB របស់លោកស្រី Lan និងបុគ្គលក្នុងនាមនាង។

ក្នុងនោះ ទឹកប្រាក់ ១៤,៥ លានដុល្លារ ត្រូវបានលោក Truong My Lan ប្រគល់ជូនលោក Ta Hung Quoc Viet អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Greenhill Village Joint Stock Company ដើម្បីទទួលការផ្ទេរគម្រោង Greenhill Quy Nhon។ បន្ទាប់ពីត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យធ្វើការដោយភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត វៀតបានប្រគល់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលទទួលបានពីឡានទៅឱ្យភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត (តាមរយៈ ង្វៀន ឡឺហាំង និងង្វៀន ធូង៉ា)។ ជនជាប់ចោទ Truong My Lan បានសារភាពចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់ខាងលើ ហើយបានប្រើប្រាស់វាដោយស្ម័គ្រចិត្ដដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកនៃការរំលោភបំពានរបស់ចុងចោទក្នុងសំណុំរឿងនេះ។

បន្ថែមពីលើនេះ ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតក៏បានបង្កកគណនីចំនួន ៤៣ របស់បុគ្គលដែលបើកក្រោមឈ្មោះចុងចោទ Truong My Lan នៅធនាគារ ជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបង្កកសរុបជាង ១,៨៩៥ ពាន់លានដុង និងជាង ៨,៤ លានដុល្លារអាមេរិក។

ដូច្នេះ ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃសាច់ប្រាក់ដែលរឹបអូស និងបង្កកនៅក្នុងធនាគារដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភលើចុងចោទ Truong My Lan ក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺមានជាង 2,485 ពាន់លានដុង និងជិត 23,5 លានដុល្លារអាមេរិក (ស្មើនឹងប្រហែល 564 ពាន់លានដុង)។

ប្រភពតំណ