ចិញ្ចៀនឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានតម្លៃជាង៥២ពាន់ពាន់លានដុងត្រូវបានរុះរើ

នៅថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ប៉ូលីសនៅទីក្រុង Dongguan ខេត្ត Guangdong (ប្រទេសចិន) បានឆែកឆេរផ្ទះរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់។ នៅទីនោះ ប៉ូលិសបានរកឃើញលុយមួយចំនួនធំលាក់ទុកនៅជុំវិញផ្ទះ ។ កាបូបមួយមានរហូតដល់ទៅ 400,000 NDT (ប្រហែល 1.3 ពាន់លានដុង)។ ក្រៅពីនេះប៉ូលិសក៏បានរកឃើញទូរសព្ទដៃ៨គ្រឿង និងកាតធនាគារ៩នៅផ្ទះជននេះផងដែរ។

ជាមួយគ្នានោះ ភ្នាក់ងារមួយក្រុមទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ហាងលក់គ្រឿងទេសរបស់លោកស្រី Vien (អាយុ 60 ឆ្នាំ) និងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Lam (អាយុ 30 ឆ្នាំ) នៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីឱ្យ Dong Quan ស្វែងរក។ នៅជាន់ទីពីរនៃហាងនេះ ប៉ូលីសបានរកឃើញថា សុវត្ថិភាពរបស់លោកស្រី Vien មានសាច់ប្រាក់ប្រហែល 2 លាន NDT (ប្រហែល 6.8 ពាន់លានដុង)។ នៅក្នុងទូខោអាវរបស់ Lam ក៏មានសុវត្ថភាពដ៏ធំដែលមានប្រាក់ចំនួន 4 លាន NDT (ប្រហែល 13.7 ពាន់លានដុង) និងច្រើនជាង 800,000 HKD (ប្រហែល 2.5 ពាន់លានដុង)។

ប៉ូលិសបានវិភាគថា ជាមួយនឹងការងារសំខាន់របស់នាងគឺការលក់គ្រឿងទេស នាងវៀនមិនអាចរកចំណូលបាន ៦,៨ ពាន់លានដុងលឿនដូច្នេះទេ។ ជាមួយគ្នានេះ កូនប្រុសរបស់ Lam និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងពីរនាក់ក៏គ្មានការងារធ្វើ ដូច្នេះការកាន់កាប់លុយដ៏ច្រើនបែបនេះគឺគួរឱ្យសង្ស័យខ្លះ។

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá- Ảnh 1. — រូបថត៖ Toutiao

ដំណើរស្វែងរកមេក្លោង

ការឆែកឆេររបស់ប៉ូលិសក្រុង Dongguan លើផ្ទះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងលោកស្រី Yuan និងកូនទាំងពីរមានហេតុផល។ ដោយសារតែមុននោះ ប៉ូលីសបានរកឃើញប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យជាច្រើននៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់បុរសគ្មានការងារធ្វើម្នាក់ឈ្មោះ Chung ។ ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2016 ចំនួន និងតម្លៃនៃប្រតិបត្តិការតាមរយៈគណនីធនាគាររបស់បុគ្គលនេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ មានប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃរាប់សិបលាន សូម្បីតែរាប់រយលានយន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ប្រតិបត្តិការទាំងនេះជាច្រើនត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីរបស់ Lam (អាយុ 30 ឆ្នាំ) - កូនប្រុសរបស់លោកស្រី Vien ។

ប្រតិបត្តិការធនាគាររវាង Chung និង Lam តែងតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយមានចាប់ពីរាប់រយទៅរាប់ពាន់យន់។ ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 6 ខែ ប្រតិបត្តិការកាតធនាគារសរុបរបស់ Lam បានឈានដល់ជាង 400 លាន NDT (ប្រហែល 1,300 ពាន់លានដុង)។

ទោះបីជា Lam និង Chung ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ដោយ ក៏ប៉ូលីសដឹងថា មានជនសង្ស័យម្នាក់ទៀត ឈ្មោះ Luu នៅពីក្រោយឆាក។ បុគ្គលនេះមានប្រតិបត្តិការលុយជាមួយ Lam និង Chung ។ ទោះបីជាគេដឹងថា Liu គឺជាមេខ្លោង និងមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះរបស់គាត់ក៏ដោយ ការចាប់ខ្លួនគាត់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ។

ក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេត ប៉ូលីសបានរកឃើញកាមេរ៉ាឃ្លាំមើល 24/7 ដែលដំឡើងនៅមុខផ្ទះរបស់ Luu ។ វារារាំងដំណើរការស្វែងរក ដូច្នេះពួកគេសម្រេចចិត្តតាមដានបុគ្គលនេះមួយរយៈយូរជាងនេះ។ ដូច្នេះហើយ Liu តែងតែកាន់ថង់ខ្មៅពេលចេញពីផ្ទះ ហើយជួបមនុស្សផ្សេងទៀតនៅកន្លែងពិបាកទៅដល់។

ពេលជួបអ្នកផ្សេង Liu បានឲ្យថង់ខ្មៅជាមុន បន្ទាប់មកទទួលបានក្រដាសមួយសន្លឹកពីអ្នកផ្សេង។ ប៉ូលីសជឿថា នេះអាចជាប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់រវាង Liu និងភាគីម្ខាងទៀត។ នៅខាងក្នុងថង់ខ្មៅអាចជាសាច់ប្រាក់ ហើយក្រដាសអាចជាសេចក្តីព្រាងធនាគារ ឬឯកសារមួយចំនួន។

ប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតម្តងទៀតនូវរបាយការណ៍ធនាគាររបស់ Liu ហើយបានរកឃើញថា ទោះបីជាបរិមាណប្រតិបត្តិការមានចំនួនច្រើនក៏ដោយ ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងគណនីតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ ហើយផ្ទេរទៅហុងកុង (ប្រទេសចិន) ភ្លាមៗ។

បន្ទាប់មកប៉ូលីសបានបន្តតាមដាន និងស៊ើបអង្កេត ហើយទីបំផុតបានរកឃើញស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ ដែលទោះបីជាមិនធ្វើការក៏ដោយ មានលុយរាប់សិបលានយ័ន។ ប៉ូលិសបានបញ្ជាក់ថា ក្រុមទាំងមូលក្រោមការដឹកនាំរបស់ Liu មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសខុសច្បាប់។

បណ្តាញប្រតិបត្តិការក្រាស់

តាមការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម ប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថា មានមនុស្សច្រើននាក់ទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធករណីនេះ លើសពីការរំពឹងទុក។ មុខវិជ្ជា Luu, Lam និង Chung មិនត្រឹមតែដំណើរការដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានការចូលរួមពីសមាជិកគ្រួសារ និងអ្នកស្គាល់គ្នាជាច្រើន។ ឧទាហរណ៍ អ្នកស្រី វៀន និងកូនៗ និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ - អតីតភរិយារបស់លូ។

ដើម្បីជៀសវាងការលេចធ្លាយព័ត៌មាន ប៉ូលីសបានរៀបចំផែនការសកម្មភាពយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយបានសម្រេចចិត្តបើកយុទ្ធនាការបង្រួបបង្រួមមួយនៅថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនា។ នៅថ្ងៃនេះ ប៉ូលីសបានបំបែកអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយឡែកពីគ្នា និងរឹបអូសបានប្រាក់មួយចំនួនធំនៅកន្លែងកើតហេតុ។ បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេត គេបានរកឃើញថា ទំហំប្រតិបត្តិការរបស់ Liu និងបក្ខពួករបស់គាត់បានឈានដល់ 16 ពាន់លាន NDT (ប្រហែល 54 ពាន់ពាន់លានដុង)។

បន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួន Liu បាននិយាយថាគាត់បានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសនេះដោយចៃដន្យ។ កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន គាត់បានជួបមិត្តភក្តិដែលបើករោងចក្រ ហើយត្រូវដោះដូរលុយបន្ទាន់។ ពេលនេះ លូមានលុយខ្លះ ទើបគាត់ជួយជននេះភ្លាម។ ក្នុងការដឹងគុណ មិត្តរបស់ Liu បានផ្តល់ប្រាក់ដ៏ច្រើនដល់គាត់។ ដោយដឹងពីឱកាសដើម្បី "ក្លាយជាអ្នកមាន" Luu បានយល់ព្រមសហការរយៈពេលវែង។ Liu បាននិយាយថា ជាធម្មតាវាត្រូវចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍សម្រាប់អតិថិជនដើម្បីប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសតាមរយៈបណ្តាញផ្លូវការ ប៉ុន្តែនៅពេលធ្វើការជាមួយគាត់ ពេលវេលាប្តូរប្រាក់នឹងលឿនជាងមុន។

បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការមួយរយៈ លូមានមនុស្សចូលមកធ្វើជំនួញជាច្រើន។ សព្វថ្ងៃនេះមនុស្សមិនចូលចិត្តផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតទេ ប៉ុន្តែប្រើសាច់ប្រាក់។ នេះជាមូលហេតុដែលប៉ូលិសរកឃើញលុយរាប់សិបលាន។ ក្រោយមក ពេលគាត់មានអតិថិជនច្រើន Liu បានបញ្ចុះបញ្ចូលប្អូនស្រី ប្អូនប្រុស និងអ្នកផ្សេងទៀតឱ្យចូលរួមជាមួយគាត់។ ទាល់តែគេចាប់បាន ទើបគេដឹងថាអ្វីដែលគេធ្វើគឺខុសច្បាប់។ អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ។

ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសតាមអំពើចិត្ត គឺជាប្រភេទនៃសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ ដែលសំដៅទៅលើអង្គការ ឬទីភ្នាក់ងារដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញក្រៅផ្លូវការដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ លាងលុយកខ្វក់ និងគេចពីការត្រួតពិនិត្យ។ សកម្មភាពនេះរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់សណ្តាប់ធ្នាប់ហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថិរភាព សេដ្ឋកិច្ច របស់ប្រទេសមួយ។

នេះបើតាមលោក Toutiao

ឃឿ ហៀន

ប្រភព