តំណភ្ជាប់ដ៏សំខាន់នៃ 'អាណាចក្រក្លែងបន្លំ' Tran Chi នៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែ Cryptocurrency Lubian បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការលាងលុយរបស់ Tran Chi ដោយជួយបំប្លែងប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ទៅជា Bitcoin "ស្អាត"។

ក្រសួងយុត្តិធម៌ អាមេរិក (DOJ) បានចោទប្រកាន់លោក Chen Zhi ប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Group ពីបទដំណើរការ "អាណាចក្របោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំ" ដែលនាំទៅដល់ការរឹបអូស Bitcoin ដែលមានតម្លៃប្រហែល 15 ពាន់លានដុល្លារ ដែលជាចំនួនធំបំផុតមិនធ្លាប់មាន។

យោងតាមការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បណ្តាញឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោក Chen បានដំណើរការអាជីវកម្មក្លែងបន្លំជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពក្លែងបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ "កសិដ្ឋានក្លែងបន្លំ" ឆ្លងដែន។

Lubian លេចឡើងជាច្រើនដងនៅក្នុងឯកសារ DOJ ។ លើសពីក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែ Bitcoin វាគឺជាតំណភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងបណ្តាញលាងលុយដ៏ស្មុគស្មាញមួយ។

ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ ព្រីនស៍ គ្រុប នៅទីក្រុងភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា)។ រូបថត៖ យ៉ុនហាប់។

ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារ Bitcoin ដ៏ធំបំផុត។

យោងតាមការចោទប្រកាន់របស់ DOJ និងព័ត៌មានសាធារណៈ Lubian គឺជាក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែ Bitcoin ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិន ដែលមានកន្លែងរុករករ៉ែនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួន រួមទាំងប្រទេសចិន និងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ។

Lubian ធ្លាប់ជាឈ្មោះដ៏ធំមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែ Bitcoin ។ នៅចំណុចមួយក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់ប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែ Bitcoin ធំជាងគេទី 6 នៅលើពិភពលោក ។

ទោះបីជាវាត្រូវបានបង្កើតឡើងតែនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ក៏ដោយ Lubian មានចំនួនប្រហែល 6% នៃអត្រាបណ្តាញ Bitcoin សកលក្នុងខែឧសភានៃឆ្នាំនោះ។ ក្រុមហ៊ុនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួច Bitcoin ដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលបានកើតឡើងក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ដែលមានតម្លៃ 127,426 BTC ។

ព័ត៌មាននេះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនវិភាគ blockchain Arkham Intelligence នៅក្នុងខែសីហា។ ការលួចនេះបានកើតឡើងដោយសារតែភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការបង្កើតកូនសោឯកជនរបស់ Lubian ដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារដោយបង្ខំ។

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃកាបូបរបស់ Lubian បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020។ រូបថត៖ Arkham Intelligence ។

នៅក្នុងការវាយប្រហារលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី 28 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ពួក Hacker បានលួចច្រើនជាង 90% នៃការកាន់កាប់ Bitcoin របស់ Lubian ។ មួយថ្ងៃក្រោយមក ការវាយប្រហារលើកទីពីរបានយក Bitcoin និង USDT តម្លៃ 6 លានដុល្លារ ផ្សេងទៀតពីអាសយដ្ឋានដែលដំណើរការលើ Omni Layer ។

Lubian បានផ្ទេរប្រាក់ដែលនៅសេសសល់យ៉ាងលឿនទៅកាបូបសង្គ្រោះនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020។ នៅពេលនោះ Bitcoin ដែលត្រូវបានលួចមានតម្លៃប្រហែល 3.5 ពាន់លានដុល្លារ ប៉ុន្តែ Lubian មិនបានបង្ហាញព័ត៌មាននោះទេ។

យោងតាមទិន្នន័យពី Arkham អ្នកវាយប្រហារបានក្លាយជាអ្នកកាន់ Bitcoin ធំជាងគេទី 13 នៅលើពិភពលោក។ ដោយសារតែការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃតម្លៃ BTC ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2020 តម្លៃនៃកាក់ដែលបានលួចបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពី 5 ឆ្នាំ។

ក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីទទួលបានប្រាក់របស់គាត់មកវិញ Lubian បានធ្វើប្រតិបត្តិការតូចៗចំនួន 1,516 (ដែលមានតម្លៃសរុបប្រហែល 1.4 BTC) ដោយអង្វរពួក Hacker ឱ្យប្រគល់ Bitcoin ដែលត្រូវបានលួចមកវិញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សារទាំងនេះមិនបានឆ្លើយតប។

បាត់ភ្លាមៗ

Bitcoins ដែលត្រូវបានលួចបាននៅស្ងៀមរហូតដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024 នៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានផ្ទេរទៅកាបូបថ្មីមួយ បន្ទាប់ពីនោះពួកគេនៅស្ងៀម។ បច្ចុប្បន្ន អាសយដ្ឋានកាបូបដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែរបស់ Lubian នៅតែរក្សាបាន 11,886 BTC ។

ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន Lubian ក្រុមហ៊ុន​បាន​បិទ​ភ្លាមៗ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ពន្យល់។ នៅថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 ប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែរបស់ Lubian បានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីប្លុក Bitcoin 672,636 ។ យោងតាម ក្រុមហ៊ុន Compass Mining បានឱ្យដឹងថា Lubian បានប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរុករករ៉ែពេញលេញរបស់ខ្លួនចាប់ពីខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 រហូតដល់វាត្រូវបានបិទ ដោយជីកយករ៉ែជាមធ្យម 174 ប្លុកក្នុងមួយខែ។

សមត្ថភាពរុករករ៉ែរបស់ Bitcoin គឺស្ថិតក្នុងចំណោមកំពូលរបស់ពិភពលោក មុនពេលវាឈប់ដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ 2021។ រូបថត៖ Arkham Intelligence ។

គួរកត់សម្គាល់ថាឯកសាររបស់ DOJ បង្ហាញថា Bitcoins រឹបអូសពី Chen ត្រូវបានលួចក្នុងឆ្នាំ 2020 ។ ឯកសារបានរាយអាសយដ្ឋានកាបូបចំនួន 25 ដែលបង្ហាញថា BTC ដែលរឹបអូសបានត្រូវបានរក្សាទុកពីមុន។ ទាំងនេះគឺជាអាសយដ្ឋាន Lubian (គ្រប់គ្រងដោយ Chen) ដែល Bitcoins ត្រូវបានលួច។

នៅថ្ងៃទី 15 ខែតុលា មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ DOJ កាបូបដែលភ្ជាប់ជាមួយ Lubian ស្រាប់តែបានផ្លាស់ប្តូរ 9,757 BTC (ប្រហែល 1.1 ពាន់លានដុល្លារ ) ទៅអាសយដ្ឋានពីរផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីអសកម្មអស់រយៈពេល 3 ឆ្នាំ។ ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមក កាបូបមួយទៀតបានផ្លាស់ប្តូរ 2,129 BTC ផ្សេងទៀត។ ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលបានផ្ទេរគឺ 11,886 BTC ដែលផ្គូផ្គងនឹងចំនួន Bitcoin ដែលផ្ទេរដោយ Lubian ទៅកាន់កាបូបសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារឆ្នាំ 2020 ។

នៅថ្ងៃដដែលនោះ Arkham Intelligence បានបញ្ជាក់ថា 127,271 BTC ដែលរឹបអូសដោយ DOJ ពី Lubian គឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ រដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាមេរិក។

រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេនិយាយថាបានរឹបអូស BTC ដែលមានតម្លៃ 2.4 ពាន់លានដុល្លារ បន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីការងើបឡើងវិញ 14.1 ពាន់លានដុល្លារ មុន។ រូបថត៖ Arkham Intelligence ។

យោងតាម ​​DOJ លោក Chen Zhi ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដំណើរការបណ្តាញក្លែងបន្លំជាសកល ការលាងលុយកខ្វក់ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំ។

តាម​លទ្ធផល​ស៊ើបអង្កេត ជនរងគ្រោះ​ត្រូវ​បាន​បោក​បញ្ឆោត​តាម​ទម្រង់​«​ស៊ីសាច់​ជ្រូក​»​។ នៅក្នុងទម្រង់នេះ អ្នកបោកប្រាស់បង្កើតទំនាក់ទំនងក្លែងក្លាយនៅលើអ៊ីនធឺណិត បង្កើតការជឿទុកចិត្ត ហើយបន្ទាប់មកទាក់ទាញជនរងគ្រោះឱ្យវិនិយោគលើការផ្លាស់ប្តូរក្លែងក្លាយ និងវេទិកាកាបូប។

DOJ បានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយថា "នេះគឺជាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិតដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ" ។

តំណភ្ជាប់សំខាន់

នៅក្នុងយុទ្ធនាការលាងលុយរបស់ Chen Lubian បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ "ផ្លាស់ប្តូរ" ប្រាក់ចំណេញក្លែងបន្លំទៅជា "ស្អាត" Bitcoin ។

យោងតាមឯកសាររបស់ DOJ លោក Chen បានប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់ប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែរូបិយបណ្ណរូបិយប័ណ្ណខ្នាតធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Lubian និងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា Warp Data Technology (មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឡាវ)។

ឯកសារនោះបាននិយាយថា "Chen ធ្លាប់បាននិយាយថាប្រាក់ចំណេញមានចំនួនច្រើនដោយសារតែការចំណាយទាប មានន័យថាដើមទុនប្រតិបត្តិការនៃអាជីវកម្មទាំងនេះបានមកពីប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុន Prince Group បោកប្រាស់ពីជនរងគ្រោះ"។

ប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែរបស់ Lubian បានបង្កើត Bitcoins "ស្អាត" ដាច់ដោយឡែកពីប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់។ Chen និង​បក្ខពួក​របស់​គាត់​បាន​រួម​បញ្ចូល​មូលនិធិ​ទាំង​ពីរ​ដើម្បី​លាក់​ប្រភព​ដើម​របស់​ពួកគេ។

អាសយដ្ឋានកាបូបរបស់ Chen គឺជាកម្មវត្ថុនៃការរឹបអូស Bitcoin ។ រូបថត៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ។

ឧទាហរណ៍ អាស័យដ្ឋាន Lubian ទទួលបានថវិកាយ៉ាងច្រើនពីប្រភពដែលមិនទាក់ទងនឹងការជីកយករ៉ែ សមាមាត្រនៃ Bitcoin ថ្មីនៅក្នុងកាបូប Lubian គឺត្រឹមតែប្រហែល 30% ប៉ុណ្ណោះ។

ការវិភាគរបស់ FBI បានរកឃើញថា bitcoins ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់កាបូបដែលមិនមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដោយ Chen ។

ដោយផ្អែកលើកំណត់ត្រា រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូត្រូវបានបំបែក និងចែកចាយពាសពេញរាប់សិប សូម្បីតែកាបូបរាប់រយ មុនពេលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកាបូបរបស់ Chen ។

FBI ហៅដំណើរការនេះថា "ការបាញ់ថ្នាំ និងការធ្វើផ្លូវ"។ គំរូទាំងនេះគឺស្របជាមួយនឹងបច្ចេកទេសលាងលុយដែលមានស្រាប់។

គួរកត់សម្គាល់ថាប្រតិបត្តិការត្រូវបានផ្ញើក្នុងបរិមាណនិងពេលវេលាស្រដៀងគ្នា។ ភាពស្រដៀងគ្នានេះបង្ហាញថា Bitcoins ពី Exchange-2 (ប្រាក់បោកប្រាស់) ត្រូវបានផ្ទេរដោយចេតនាដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមប្រតិបត្តិការពីមូលនិធិរុករករ៉ែ Bitcoin បង្កើតគម្របសម្រាប់ប្រាក់ទាំងអស់នៅក្នុងកាបូបដើម្បីមានប្រភពចេញពីសកម្មភាពរុករករ៉ែ លាក់មូលនិធិខុសច្បាប់ដែលនៅសល់។

ប្រភព៖ https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html