លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថា លោកស្រីធឿងខ្ញុំ មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចំនួនដ៏ច្រើន។ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ននិងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់ដី Truong ជាបណ្តោះអាសន្នថតចំលងអំពីកិច្ចសន្យានិងការជួលចំនួន 267 នាក់សម្រាប់ដីឡូត៍នៅខេត្តណាជីនទីក្រុងហូជីមិញ។

ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតក៏បានរឹបអូសបានចំនួន 1.237 អចលនទ្រព្យនៅក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងចុងចោទ Truong Lan Lan; រឹបអូសយកភាគហ៊ុនជាង 857 លាននៃក្រុមហ៊ុន SCB របស់លោកស្រី Truong Lean និងបុគ្គលដែលបានចុះឈ្មោះក្រោមឈ្មោះរបស់លោកស្រី LAN ។ បានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនច្រើនជាង 137 លានហត្ថកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលដែលបានចុះបញ្ជីក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីឡានរួមជាមួយទូកយ៉ាចំនួន 1 កប៉ាល់ 2 គ្រឿងរថយន្តចំនួន 19 គ្រឿងនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត។

យោងតាមទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតលោកស្រី Truong Me Lan បានចាត់តាំងលោកស្រី Dang Phuong Hoai Hoai Toa (ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Van Talth Phat) ដើម្បីដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីធនាគារហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់ប្រាក់កម្ចី។

nh scb.png
ប្រាក់កម្ចីដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ថិនផាតគ្រុបនៅធនាគារអេសប៊ីប៊ីសុទ្ធតែបានផ្ទេរព័ត៌មានអតិថិជនអង្គភាពអាជីវកម្មរៀបចំឯកសារយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយការិយាល័យកណ្តាលនិងរៀបចំឯកសារនៅពេលក្រោយដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេស្របច្បាប់។

លោកស្រីទឹមធូមក៏គ្រប់គ្រងនិងឃ្លាំមើលបញ្ជីក្រុមហ៊ុន / បុគ្គលដែលមានឈ្មោះលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់កម្ចី។ ទទួលបន្ទុកនិយោជិកដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់និងបង្កើតក្រុមហ៊ុនឱ្យប្រើប្រាស់នៅពេលដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីពីធនាគារអេសប៊ីប៊ី។

នៅឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Truong My Lan បានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះរបស់ធនាគារដែលបានដាក់បញ្ចាំនៅធនាគារ SCB ហើយបានស្នើសុំឱ្យនាងពិនិត្យមើលព័ត៌មានសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនីមួយៗដើម្បីមើលថាតើមានកំហុសអ្វីឬប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយមិនបានត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីប្រាក់កម្ចីត្រូវបានសងវិញ។

យោងតាមទីបន្ទាល់របស់លោកស្រី Tam បានយោងទៅនៅឆ្នាំ 2014 ដល់ឆ្នាំ 2014 លោកស្រីត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលរបស់លោកស្រី Truong My Lan Ghat Group ។

នៅដើមឆ្នាំ 2020 លោកស្រីទឹមតាត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលបន្ទុកការងារការិយាល័យទាំងអស់។ នៅពេលនេះអ្នកស្រីតាមបានចាត់តាំងភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យបំណុលឆ្នើម (រាប់បញ្ចូលទាំងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្ចីចំនួនប្រាក់កម្ចីកាលបរិច្ឆេទនៃការចំណាយបំណុលបញ្ចាំរយៈពេលពីរផ្សេងទៀតសម្រាប់ការគាំទ្រ។

មនុស្សពីរនាក់នេះនឹងទាក់ទងធនាគារអេសប៊ីប៊ីក្នុងនាមអ្នកស្រីតឹមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីបំណុលដែលទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីទ្រឿងហ្វត។

លោកស្រីទឹមបានសារភាពថាលោកស្រីធ្លាប់គ្រប់គ្រងព័ត៌មាននិងបំណុលឆ្នើមនៅធនាគារអេសប៊ីអេសសម្រាប់ 98 អចលនទ្រព្យនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងមាន អចលនទ្រព្យ ចំនួន 28 អចលនទ្រព្យនៅស្រុក 9 (ឌឹជី) ទីក្រុងហ៊ូជីមិញស៊ីធី។ លោកស្រីទឹមបានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះត្រូវបានដាក់ហ៊ីប៉ូពួយសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីនៅធនាគារអេសប៊ីអេស។

លើសពីនេះទៀតលោកស្រី Tran Farang Giang អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអនុម័តឥណទានរបស់ធនាគារអេសប៊ីអេសដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមតុល្យឥណទានរបស់អេសប៊ីប៊ីនិងទ្រព្យបញ្ចាំ។

ឈានជើងចូលទៅក្នុង "Vortex"

ទាក់ទងនឹងករណីនេះលោកត្រឹនហួងយ៉ាងបានថ្លែងថាក្នុងឆ្នាំ 2014 លោកបានធ្វើការជាបុគ្គលិកលក់បន្ទាប់មកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានវាយតំលៃនៅធនាគារអេសប៊ីប៊ីសាខាសាខាសៃហ្គន។

បន្ទាប់ពីធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការធ្វើការនៅធនាគារអេសប៊ីប៊ីលោកត្រូវបានជូនដំណឹងដោយសាខាការិយាល័យកណ្តាលនិងសាខា Saigon ត្រូវតែអនុម័តប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជនដែលមានអំណាចនៅ SCB ដោយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ថិនផាតគ្រុបនៅធនាគារអេសប៊ីប៊ី។

ប្រាក់កម្ចីដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ថលផាតនៅធនាគារអេសប៊ីប៊ីត្រូវបានបង្ហាញនៅលើប្រព័ន្ធ "សេវាកម្មធនាគារស្នូល" របស់អេសប៊ីអេសជាមួយនឹងវាលព័ត៌មាន "HSTT" (ឧ។ "ទីស្នាក់ការទីផ្សារ"); ចំណុចទូទៅគឺការិយាល័យកណ្តាលផ្ទេរព័ត៌មានអតិថិជនអង្គភាពអាជីវកម្មបង្កើតទម្រង់យោងទៅតាមព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយទីស្នាក់ការកណ្តាលដែលផ្តល់ឱ្យមុនគេហើយបន្ទាប់មកបង្កើតទម្រង់ដើម្បីធ្វើឱ្យស្របច្បាប់។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបំពេញភារកិច្ចនៃការរៀបចំឯកសារយល់ព្រមត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមអតិថិជនវ៉ាន់ថិនផាតបានទទួលការណែនាំដោយផ្ទាល់ពីលោកស្រី Tran Thi អគ្គនាយករងនិងអនុប្រធានផ្នែកនៃការចោទប្រកាន់របស់មន្ទីរលក់ដុំ។

នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 លោកហ្គៀងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានផ្នែកយល់ព្រមឥណទានអតិថិជនលក់ដុំក្រោមការអនុម័តឥណទានរបស់ក្រេឌីតនិងផ្នែកនៃការដោះស្រាយបំណុល។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែសីហាឆ្នាំ 2022 រហូតដល់ការកាត់ទោសលោកត្រឹងហួងយ៉ាងត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននៃការអនុម័តឥណទាននិងផ្នែកនៃការធ្វើប័ណ្ណបំណុលដែលជំនួសលោក Bui Nhan ។

លោក Giang បានបញ្ជាក់ថា: ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែតុលាឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំ 200 របាយការណ៍វាយតម្លៃឡើងវិញរបស់ជនជាប់ចោទបានចុះហត្ថលេខាលើប្រាក់កម្ចីចំនួន 208 នាក់ដល់អតិថិជនចំនួន 160 នាក់ដែលមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Van Truonh Phat របស់ក្រុមអ្នកស្រី Truonh Phat ជាមួយក្រុមហ៊ុន Art That ។ សមតុល្យលេចធ្លោគិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលាឆ្នាំ 2022 ច្រើនជាង 128.507 ពាន់លានដុង។

ក្នុងនោះមានតុល្យភាពដើមគឺ 115.030 ពាន់លានដុងហើយសមតុល្យការប្រាក់មានជាង 13.477 ពាន់លានដុងរួមមានបំណុលការប្រាក់ / ថ្លៃសេវាដែលត្រូវបានលក់ចេញ / បំណុលដែលបានលក់។

លោក Giang ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបានដឹងថាការដាក់ស្នើនិងការយល់ព្រមលើប្រាក់កម្ចី "HSTT" ដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនអតិថិជនវ៉ាន់ថុងផាតរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Talth Phat គឺប្រឆាំងនឹងដំណើរការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីធម្មតាហើយបានរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់ឥណទាន។