លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបង្ហាញថា លោកស្រី Truong My Lan មានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើន។ ភ្នាក់ងារប៉ូលិសស៊ើបអង្កេតបានឃាត់ខ្លួន និងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងលោកស្រី Truong My Lan រួមមានៈ លិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីដើមចំនួន ១.២៦៦ ច្បាប់ លិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីចំនួន ១.៧៨៤ ច្បាប់ បញ្ជីផ្ទះ និងដីសម្រាប់ជួលចំនួន ២៦៩ និងកិច្ចសន្យាសារការីចំនួន ២១ កិច្ចសន្យាទិញលក់ដីនៅស្រុក Chi ១៤៧ ។ ទីក្រុងមីញ។

ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតក៏បានរឹបអូសអចលនទ្រព្យចំនួន 1,237 នៅក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងចុងចោទ Truong My Lan; រឹបអូសភាគហ៊ុន SCB ជាង 857 លានហ៊ុនរបស់លោកស្រី Truong My Lan និងបុគ្គលដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងនាមនាង។ រឹបអូសភាគហ៊ុនជាង 137 លានហ៊ុន នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 5 នៃនីតិបុគ្គល និងបុគ្គលដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងនាមនាង រួមជាមួយនឹងទូក 1 នាវា 2 គ្រឿង រថយន្ត 19 គ្រឿង និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត។

យោងតាមទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត លោកស្រី Truong My Lan បានចាត់ឱ្យលោកស្រី Dang Phuong Hoai Tam (ប្រធានការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group) ត្រួតពិនិត្យអចលនទ្រព្យបុគ្គល ដើម្បីដឹងថាទ្រព្យសកម្មណាខ្លះត្រូវបានគេដាក់សម្រាប់កម្ចីធនាគារ និងទ្រព្យសកម្មណាដែលមិនត្រូវបានដាក់សម្រាប់កម្ចី។

nh scb.png
ប្រាក់កម្ចីទាក់ទងនឹងក្រុម Van Thinh Phat នៅធនាគារ SCB សុទ្ធតែមានចំណុចដូចគ្នា ដែលការិយាល័យកណ្តាលផ្ទេរព័ត៌មានអតិថិជនចុះ អង្គភាពអាជីវកម្មរៀបចំឯកសារតាមព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយការិយាល័យកណ្តាល បញ្ចេញឱ្យមុន និងរៀបចំឯកសារនៅពេលក្រោយដើម្បីឱ្យពួកគេស្របច្បាប់។

លោកស្រី Tam ក៏គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យបញ្ជីក្រុមហ៊ុន/បុគ្គលដែលមានឈ្មោះនៅលើទ្រព្យសកម្ម និងប្រាក់កម្ចី។ ទទួលខុសត្រូវលើនិយោជិត ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ និងបង្កើតក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលស្នើសុំកម្ចីពីធនាគារ SCB ។

នៅឆ្នាំ 2022 អ្នកស្រី Truong My Lan បានបង្ហាញបញ្ជីទ្រព្យសកម្មរបស់នាងដែលដាក់បញ្ចាំនៅធនាគារ SCB ហើយបានស្នើឱ្យនាងពិនិត្យមើលព័ត៌មានសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មនីមួយៗ ដើម្បីមើលថាតើមានកំហុស ឬទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយមិនត្រូវបានប្រគល់មកវិញបន្ទាប់ពីប្រាក់កម្ចីត្រូវបានសង។

យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រី Tam ចាប់ពីប្រហែលឆ្នាំ 2013 ដល់ឆ្នាំ 2014 លោកស្រីត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យក្រុមគ្រប់គ្រងដើម្បីត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រី Truong My Lan និង Van Thinh Phat Group ។

នៅដើមឆ្នាំ 2020 លោកស្រី Tam ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ទទួលបន្ទុកការងារការិយាល័យទាំងអស់។ នៅពេលនេះ អ្នកស្រី តាំ បានប្រគល់ភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យបំណុលដែលនៅសេសសល់ (រួមទាំងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្ចី ចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ វត្ថុបញ្ចាំ បំណុលមិនទាន់ផុត រយៈពេលកម្ចី...) ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីរនាក់ទៀតសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភ។

អ្នកទាំងពីរនឹងទាក់ទងទៅធនាគារ SCB ក្នុងនាមលោកស្រី Tam ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីបំណុលដែលនៅសេសសល់ទាក់ទងនឹងទ្រព្យសកម្ម រួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រី Truong My Lan និង Van Thinh Phat Group ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកស្រី Lan ស្នើសុំរបាយការណ៍ លោកស្រី Tam នឹងមានព័ត៌មានរាយការណ៍ភ្លាមៗ។

អ្នកស្រី Tam បានទទួលស្គាល់ថា នាងបានគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងបំណុលដែលពាក់ព័ន្ធនៅធនាគារ SCB សម្រាប់អចលនទ្រព្យចំនួន 98 នៃលំនៅដ្ឋាន និងដីនៅទីក្រុងហូជីមិញ និងអចលនទ្រព្យចំនួន 28 នៃដី កសិកម្ម នៅសង្កាត់ 9 (Thu Duc) ទីក្រុងហូជីមិញ។ អ្នកស្រី តាំ បានដឹងថាអចលនទ្រព្យទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចាំសម្រាប់កម្ចីនៅធនាគារ SCB ។

លើសពីនេះ លោកស្រី Tam ក៏បានទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយលោក Tran Hoang Giang អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអនុម័តឥណទានរបស់ធនាគារ SCB ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមតុល្យដែលនៅសល់នៃប្រាក់កម្ចី SCB និងទ្រព្យសម្បត្តិដាក់បញ្ចាំ។

ចូលទៅក្នុង "ខ្យល់"

ទាក់ទិននឹងករណីនេះ លោក Tran Hoang Giang បានបញ្ជាក់ថា៖ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ លោកបានធ្វើការជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ បន្ទាប់មកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានវាយតម្លៃនៅធនាគារ SCB សាខា Saigon ។

បន្ទាប់ពីធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំនៅធនាគារ SCB គាត់ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាខាកណ្តាល និងសាខា Saigon ជូនដំណឹងថា SCB ត្រូវអនុម័ត និងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជនមួយក្រុមទាក់ទងនឹង "លោកជំទាវ" ដែលជាអ្នកមានអំណាចនៅ SCB ដោយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំកម្ចីទាក់ទងនឹងក្រុម Van Thinh Phat នៅធនាគារ SCB ។

ប្រាក់កម្ចីទាក់ទងនឹងក្រុម Van Thinh Phat នៅធនាគារ SCB ទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើប្រព័ន្ធ "Core Banking" របស់ SCB ជាមួយនឹងវាលព័ត៌មាន "HSTT" (ពោលគឺ "ទីស្នាក់ការកណ្តាលទីផ្សារ"); ចំណុចរួមគឺ ទីស្នាក់ការកណ្តាលផ្ទេរព័ត៌មានអតិថិជនចុះ អង្គភាពអាជីវកម្មរៀបចំឯកសារតាមព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយទីស្នាក់ការកណ្តាល ចេញប្រាក់មុន និងរៀបចំឯកសារនៅពេលក្រោយដើម្បីស្របច្បាប់។

ក្នុងដំណើរការអនុវត្តភារកិច្ចរៀបចំឯកសារអនុម័តត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមអតិថិជន Van Thinh Phat ជាមួយផ្នែកព័ត៌មាន "HSTT" លោក Giang បានទទួលការណែនាំដោយផ្ទាល់ពីលោកស្រី Tran Thi My Dung អគ្គនាយករង និងជានាយកផ្នែកអនុម័តឥណទាន និងលោក Bui Nhan អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានលក់ដុំ។

ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 លោក Giang ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអនុម័តឥណទានអតិថិជនលក់ដុំ ក្រោមផ្នែកអនុម័តឥណទាន និងទូទាត់បំណុលរបស់ SCB ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 រហូតដល់ការចោទប្រកាន់របស់គាត់ លោក Tran Hoang Giang ត្រូវបានតែងតាំងជានាយករងនៃផ្នែកអនុម័តឥណទាន និងការទូទាត់បំណុលជំនួសលោក Bui Nhan ។

លោក Giang បានបញ្ជាក់ថា៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ក្នុងតួនាទីរបស់គាត់ជាប្រធាននាយកដ្ឋានវាយតម្លៃឡើងវិញរបស់ SCB ចុងចោទបានចុះហត្ថលេខា និងអនុម័តរបាយការណ៍វាយតម្លៃប្រាក់កម្ចីចំនួន 192 របាយការណ៍វាយតម្លៃឡើងវិញចំនួន 160 ដែលយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 208 ដល់អតិថិជនចំនួន 160 ដែលជាបុគ្គលរបស់ក្រុមហ៊ុន My Pha Lan ដែលស្របច្បាប់។ សមតុល្យ​នៅ​សល់​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២២ មាន​ចំនួន​ជាង ១២៨.៥០៧ ពាន់​លាន​ដុង។

ក្នុងនោះសមតុល្យប្រាក់ដើមមានចំនួន 115.030 ពាន់លានដុង ហើយសមតុល្យការប្រាក់មានចំនួនជាង 13.477 ពាន់លានដុង រួមទាំងបំណុលការប្រាក់/ថ្លៃសេវាដែលត្រូវបានលក់/បំណុលទូទាត់សង។

លោក Giang ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា លោកបានដឹងថា ការបញ្ជូន និងការអនុម័តប្រាក់កម្ចី "HSTT" ទាក់ទងនឹងក្រុមអតិថិជន Van Thinh Phat របស់លោកស្រី Truong My Lan គឺប្រឆាំងនឹងដំណើរការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីធម្មតា និងរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់ឥណទាន។