ការពង្រឹងសមត្ថភាពវិភាគយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AMLD) នៃធនាគាររដ្ឋវៀតណាម សហការជាមួយអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលី (AUSTRAC) បានរៀបចំ “វគ្គសរសេរ និងវាយតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រ”។ សកម្មភាពនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃជំនួយបច្ចេកទេសជាបន្តបន្ទាប់ដែល AUSTRAC ផ្តល់ដល់វៀតណាមក្នុងវិស័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម និងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ សំដៅលើកកំពស់សមត្ថភាពរបស់ FIU វៀតណាម និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

អ្នកជំនាញ និងនិស្សិតចូលរួមវគ្គសិក្សា "ការវាយតម្លៃជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងរបាយការណ៍"

វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំដោយផ្ទាល់ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញរបស់ AUSTRAC តំណាងកម្មវិធី MAP-TNC មន្ត្រីនាយកដ្ឋាន PCRT និងក្រសួង និងសាខាពាក់ព័ន្ធ។ ខ្លឹមសារនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្តោតលើវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃ ការវិភាគ និងការអភិវឌ្ឍន៍របាយការណ៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ជំនាញសំខាន់ៗដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ និងបម្រើដល់ការបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងវិស័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (PCRT)។

ថ្លែងក្នុងពិធីបើកវគ្គនេះ លោក Pham Gia Bao អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ SBV បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសក្នុងបរិបទដែលវៀតណាមកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តសកម្មភាពចំនួន 17 តាមផែនការសកម្មភាពដែលកំណត់ដោយ FATF បន្ទាប់ពីត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ 2023។ ប្រតិបតិ្តការ និងយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលការវិភាគជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវបានវាយតម្លៃថាត្រូវការការកែលម្អ)។ នេះជាតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ - FIU វៀតណាម ក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពនៃការវិភាគយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់មន្ត្រីនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជំនាញវាយតម្លៃហានិភ័យ និងបង្កើនការសម្របសម្រួល និងការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយទីភ្នាក់ងារក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាដៃគូអន្តរជាតិ។

លោក Pham Gia Bao អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថ្លែងសុន្ទរកថាបើក

វគ្គសិក្សា AUSTRAC នេះ គឺជាសកម្មភាពសហការដ៏មានអត្ថន័យ រួមចំណែកដល់ការលើកកំពស់ការវិភាគយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាម ការវាយតម្លៃ និងសមត្ថភាពរាយការណ៍ក្នុងវិស័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម (AML/CFT) និងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នារបស់ AUSTRAC និង FIU វៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញជាក់ស្តែងនៃការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងក្នុងវិស័យនេះ។ លើសពីនេះ សកម្មភាពវិភាគជាយុទ្ធសាស្រ្តមានគោលបំណងបម្រើលំនាំ និងនិន្នាការមូលដ្ឋានដែលសេចក្តីសន្និដ្ឋានស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងវិធានការហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្មត្រូវបានគូរ និងផ្តល់ធាតុចូលសម្រាប់ការបង្កើតគោលនយោបាយ និងអាទិភាពប្រតិបត្តិការ។

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់អ្នកជំនាញ AUSTRAC អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម ជឿជាក់ថា វគ្គសិក្សានេះនឹងផ្តល់នូវឧបករណ៍ និងចំណេះដឹងដ៏មានប្រយោជន៍ ដើម្បីជួយលើកកំពស់ជំនាញក្នុងការកសាងរបាយការណ៍វិភាគយុទ្ធសាស្ត្រ មិនត្រឹមតែសម្រាប់មន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងសម្រាប់មន្រ្តីនៃទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់វៀតណាមផងដែរ។ នេះក៏ជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ សិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយនិរន្តរភាពរវាងភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងស្តីទី Cecilia Brennan បានចែករំលែក ការប្រកាស របស់ Course

តំណាងឱ្យអូស្ត្រាលី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងស្តីទី Cecilia Brennan បានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម និងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ និងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ព្រមទាំងបានអះអាងថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង AUSTRAC និង FIU វៀតណាម គឺជាសក្ខីភាពដ៏ស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវាយតម្លៃ និងការសរសេររបាយការណ៍វិភាគយុទ្ធសាស្ត្រ គឺជាសកម្មភាពសំខាន់ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអូស្ត្រាលី និងវៀតណាម។ ក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ប្រទេសទាំងពីរបានកសាងភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំឆ្ពោះទៅរកតំបន់មេគង្គដែល មានសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាព។ អូស្ត្រាលីមានមោទនភាពក្នុងការជួយវៀតណាមតាមរយៈកម្មវិធីភាពជាដៃគូមេគង្គ (MAP) ជាមួយនឹងធនធានសរុបចំនួន 222.5 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល 2024-2029។ ក្នុងនោះ សមាសភាគ MAP TNC ប្រមូលផ្តុំអ្នកជំនាញឈានមុខគេជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងវិស័យស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការអនុវត្តច្បាប់ និងផែនការគោលនយោបាយ។

លោកស្រី Cecilia Brennan បានសង្កត់ធ្ងន់ថា “ការកែលម្អសមត្ថភាពវិភាគយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជួយវៀតណាមបំពេញតម្រូវការអន្តរជាតិ ជាពិសេសក្នុងដំណើរការអនុវត្តសកម្មភាពតាមអនុសាសន៍របស់ FATF។ AUSTRAC ប្តេជ្ញាបន្តជួយវៀតណាមតាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស៊ីជម្រៅ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ”។

វគ្គនេះក៏មានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញ AUSTRAC នាយកដ្ឋាន PCRT និងមន្ត្រីមកពីក្រសួង និងសាខាពាក់ព័ន្ធផងដែរ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល “ការវាយតម្លៃជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងរបាយការណ៍” គឺជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង FIU វៀតណាម និង AUSTRAC។ អ្នកដឹកនាំនៃនាយកដ្ឋាន PCT រំពឹងថាចំណេះដឹងដែលទទួលបាននឹងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការអនុវត្ត ដោយរួមចំណែកដល់ការកែលម្អគុណភាពនៃការវិភាគជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅទូទាំងប្រព័ន្ធ។ ជាពិសេស ការគាំទ្រឥតឈប់ឈរពី AUSTRAC មិនត្រឹមតែជួយលើកកំពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរួមចំណែកពង្រឹងបណ្តាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម និងដៃគូអន្តរជាតិក្នុងវិស័យ PCT/TTKB ដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងបរិបទនៃឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែស្មុគស្មាញ និងឆ្លងដែន។

ប្រភព៖ https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html