ករណីនេះកើតឡើងនៅឈ្មោះ វ៉ាន់ ធីញ់ផាត និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ៖ រំលោភតាមការបំពាន

ក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំង 86 នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោស លោកស្រី Truong My Lan (ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម Van Thinh Phat Group - Van Thinh Phat Group) ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋចំនួនបីគឺ “ការកិបកេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ” “ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័នឥណទាន” និង “ការស៊ីសំណូក”។ ក្នុងបទឧក្រិដ្ឋនីមួយៗ ភ្នាក់ងារអយ្យការបានបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈនៃសកម្មភាពរបស់ចុងចោទ។

អំណាចដាច់ខាតនៅ SCB

យោងតាមកំណត់ត្រា ទោះបីជាលោកស្រីមិនបានកាន់តំណែងនៅក្នុងធនាគារ Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) ដោយសារតែលោកស្រីតែងតែកាន់កាប់ភាគហ៊ុនគ្រប់គ្រង (ពី 85% ទៅ 91.5% នៃភាគហ៊ុនសរុបរបស់ SCB) លោកស្រី Truong My Lan គឺជាបុគ្គលដែលមានអំណាចម្ចាស់ភាគហ៊ុនដាច់ខាត ដឹកនាំ និងប្រតិបត្តិការគ្រប់សកម្មភាពរបស់ SCB ។ ដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត និងល្បិចជាច្រើន អ្នកស្រី ឡាន បានប្រើ SCB ដើម្បីប្រមូលដើមទុន បន្ទាប់មករៀបចំ និងដឹកនាំអ្នកដឹកនាំសំខាន់ៗនៅ SCB និង Van Thinh Phat Group ដើម្បីឃុបឃិត ឃុបឃិតគ្នា និងបង្កើតឯកសារដើម្បីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីស្របច្បាប់ ដើម្បីដកប្រាក់យ៉ាងច្រើន ដែលជាកម្ចីក្លែងក្លាយ។

ចាប់ពីឆ្នាំ 2012 ដល់ឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Lan បានដឹកនាំការបង្កើតឯកសារក្លែងបន្លំ ប្រាក់កម្ចី និងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាង 2,500 ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង 1 លានពាន់លានដុង។ នៅចុងឆ្នាំ 2022 មានប្រាក់កម្ចីចំនួន 1,284 ដែលនៅសល់ជាមួយនឹងបំណុលដែលនៅសេសសល់ជាង 677,000 ពាន់លានដុង ដែលមិនអាចយកមកវិញបាន។ ប្រាក់ដើមដែលនៅសល់នៃកម្ចីរបស់លោកស្រី Lan មានចំនួន 93% នៃប្រាក់ដើមដែលនៅសល់សរុបជាង 23,000 កម្ចីនៅធនាគារ SCB។

ទាក់ទងនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលបានបញ្ចេញ អេសស៊ីប៊ីបានកត់ត្រាថា ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យបុគ្គល និងនីតិបុគ្គលយោងទៅតាមគម្រោងប្រាក់កម្ចីត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីរបស់បុគ្គលចំនួន 483 និងនីតិបុគ្គលចំនួន 450 ។

លំហូរសាច់ប្រាក់នៃប្រាក់កម្ចីចំនួន 1,284 ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង 483,000 ពាន់លានដុងនៃដើមទុនដែលមិនទាន់ចេញរបស់អ្នកស្រី Lan ត្រូវបានកំណត់ថាមានលើសពី 57,000 ពាន់លានដុងសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីចាស់នៅ SCB; អង្គការ និងបុគ្គលដែលផ្ទេរប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធ SCB មានជាង 381.000 ពាន់លានដុង; ស្ថាប័ន និងបុគ្គលដែលផ្ទេរប្រាក់ផ្ទៃក្នុង SCB មានចំនួនជាង 5,200 ពាន់លានដុង; ស្ថាប័ន និងបុគ្គលដែលដកសាច់ប្រាក់មានចំនួនជាង ៨១.០០០ ពាន់លានដុង។

ដើម្បីធ្វើឱ្យការដកប្រាក់ស្របច្បាប់នៅ SCB និងជៀសវាងការរកឃើញដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋ អ្នកស្រី Lan បានណែនាំថា: ក្នុងករណី SCB បញ្ចេញប្រាក់ទៅក្នុងគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុន "ខ្មោច" ដែលទទួលប្រាក់តាមគម្រោងកម្ចី។ ដឹកនាំមន្ត្រីក្រោមឱវាទនៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ដើម្បីបង្កើតផែនការអនុវត្ត "ការផ្តល់មូលនិធិ" ដោយបង្កើតកិច្ចសន្យាសន្យាផ្ទេរភាគហ៊ុនក្លែងក្លាយ ប្រើប្រាស់បុគ្គលជាច្រើននាក់បើកគណនីនៅ SCB ដើម្បីចុះហត្ថលេខាដកប្រាក់ ដាក់ប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់តាមរង្វង់មូលទៅកាន់គណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងក្រុម ហើយចុងក្រោយផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីតាមបំណងរបស់លោកស្រី Lan ។

បុគ្គលជាច្រើនបានជួយអ្នកស្រី ឡាន ដកប្រាក់ពី SCB

ក្នុងករណីនេះ ជនជាប់ចោទនៅ SCB ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួយកញ្ញា ឡាន កិបកេងប្រាក់ពី SCB។ ទីមួយគឺលោក Dinh Van Thanh (អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ SCB)។ ចាប់ពីឆ្នាំ 2012 ដល់ឆ្នាំ 2020 លោក Thanh ត្រូវបានរៀបចំដោយលោកស្រី Lan ធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ SCB ។ លោក Thanh បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារឥណទានសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់លោកស្រី Lan ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន "ខ្មោច" និងបុគ្គលជួលឈរឈ្មោះរបស់ពួកគេ។

ជាមួយនឹងសកម្មភាពខាងលើនេះ លោក ថាញ់ ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួយអ្នកស្រី ឡាន យ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើស។ លោក Thanh ផ្ទាល់បានធ្វើឱ្យខាតបង់ដល់ SCB ជាង 42,000 ពាន់លានដុង។ លោក Thanh ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបង្កឱ្យខាតបង់ដល់ធនាគារ SCB ជាង 99,000 ពាន់លានដុងនៅក្នុងបំណុលការប្រាក់។

មនុស្សទី 2 ក្នុងបញ្ជីអ្នកដែលបានជួយលោកស្រី Lan កិបកេងប្រាក់របស់ SCB គឺលោក Bui Anh Dung (អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ SCB)។ ចុងចោទបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីប្រាក់កម្ចីរបស់លោកស្រី Lan ហើយក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group បានត្រឹមតែចុះហត្ថលេខាលើឯកសារផ្លូវច្បាប់ និងនីតិវិធីនៃប្រាក់កម្ចីដើម្បីបញ្ចេញ បន្ទាប់មកដកប្រាក់របស់ SCB ។

ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការដកប្រាក់ ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រី ឡាន អង្គភាពនៅ SCB មិនវាយតម្លៃអតិថិជន មិនវាយតម្លៃវត្ថុបញ្ចាំ មិនខ្វល់ពីជម្រើសកម្ចី និងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ SCB ។

ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការនៅ SCB បន្ថែមពីលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងប្រាក់បំណាច់ថ្ងៃសម្រាក លោក Dung ក៏ត្រូវបានផ្តល់ភាគហ៊ុនចំនួន 500,000 SCB (ប្រហែល 5 ពាន់លានដុង) ដោយលោកស្រី Lan ។ ជាមួយនឹងសកម្មភាពខាងលើ លោក Bui Anh Dung ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឱ្យខាតបង់សរុបជាង 200,000 ពាន់លានដុងដល់ SCB ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ បុគ្គលដូចជាលោក Vo Tan Hoang Van (អតីតអគ្គនាយក SCB) លោកស្រី Nguyen Thi Thu Suong (អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ SCB ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរការ) ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានជួយលោកស្រី Lan ដកប្រាក់ពី SCB ដែលបណ្តាលឱ្យខាតបង់សរុបជាង 101,000 ពាន់លានដុងទៅ SCB ។ លោក Ta Chieu Trung (អតីតអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ SCB) ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឱ្យខាតបង់សរុបជាង 4,700 ពាន់លានដុង។

ក្នុងករណីនេះ ចុងចោទ Truong Hue Van (អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ក្មួយស្រី Truong My Lan) បានសងជំងឺចិត្តជាង 1,000 ពាន់លានដុង និង 3,000 USD។ លោក Chu Lap Co (ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Times Square Investment Joint Stock Company ប្តីរបស់លោកស្រី Lan) បានបង់ប្រាក់សំណងចំនួន 1 ពាន់លានដុង។ លោកស្រី Do Thi Nhan (អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យធនាគារទី២ ក្រោមធនាគាររដ្ឋ) បានទូទាត់សំណងចំនួន ៤,៨ លានដុល្លារអាមេរិក និងសៀវភៅសន្សំចំនួន ១០ ក្បាល ដែលមានតម្លៃសរុបជាង ១០ ពាន់លានដុង។

លើសពីនេះ លោក Nguyen Van Hung (អតីតអធិការរងទទួលបន្ទុកទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យធនាគារក្រោមធនាគាររដ្ឋ) បានប្រគល់ប្រាក់ចំនួន 390,000 ដុល្លារអាមេរិក។ ឧកញ៉ា Nguyen Cao Tri (ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Van Lang និងក្រុមហ៊ុន Capella) បានបង់ប្រាក់ជាង 650 ពាន់លានដុង និងជាង 3,300 ដុល្លារ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ជនជាប់ចោទ Duong Tan Truoc (អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tuong Viet Trading and Production Company Limited) បានបង់ប្រាក់ចំនួនជាង 52 ពាន់លានដុង និងបានប្រគល់មកវិញជាង 800 ពាន់លានដុងដល់ SCB ...

DO TRUNG

ប្រភព