반틴팟 그룹과 SCB 은행에서 발생한 사건에 대한 수사 결과에 따르면, 반틴팟 그룹 이사회 의장인 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 씨와 카펠라 홀딩 그룹 이사회 의장 겸 대표이사인 응우옌 까오 찌(Nguyen Cao Tri) 씨는 프로젝트 매매 과정에서 협력 관계를 유지했습니다. 그러나 찌 씨는 란 씨의 1조 VND(약 1,000억 VND) 상당의 "신탁을 악용하여 자산을 유용"한 혐의로 기소되었습니다.
트리 씨와 란 씨 간의 거래 계약에는 람동(Lam Dong)의 다이닌 도시권 무역, 관광 및 생태 리조트 프로젝트, 광닌성 하이하 구의 하이하 항구 산업단지, 하이하 산업단지, 몽까이 국경 관문 경제 구역 및 카이치엔 섬을 포함한 3개 프로젝트가 포함됩니다.
람동 프로젝트: 면적 약 3,600헥타르, 투자 자본금 약 25,000억 VND
다이닌 상업, 관광 및 생태 휴양 도시 지역, 득쫑군, 람동성(사이공-다이닌 프로젝트라고 함)은 사이공 다이닌 관광 투자 주식회사(사이공 다이닌 회사)가 투자했습니다.
본 기업은 2010년에 설립되었으며, 정관자본금은 3,000억 VND입니다. 판 티 호아(Phan Thi Hoa) 여사가 이사회 의장, 이사 및 법적 대리인을 맡고 있습니다. 2017년 10월 변경 등기 당시, 본 기업은 정관자본금을 2조 VND로 증액했습니다.
조사 결과에 따르면, 트리 씨는 2020년부터 2022년까지 카펠라 그룹의 친인척 및 자회사를 통해 사이공 다이닌(Saigon Dai Ninh) 회사의 자본금 58%를 2조 2,300억 동(VND)에 인수했습니다. 2021년 1월 28일 기준으로 트리 씨는 이 회사의 법적 대리인이었습니다.
그 후, 트리 씨는 회사 정관 자본금 100%를 3조 동(VND)에 쯔엉 미 란 씨에게 매각하기로 합의했습니다. 란 씨는 트리 씨에게 5차례에 걸쳐 미화 2천만 달러(약 4,635억 동)를 예치하고 이체했습니다.
실제로 트리 씨는 100만 달러(약 232억 동)와 1,270억 동을 받았다고 자백했고, 나머지 1,900만 달러는 지급 진행만 기록했을 뿐 아직 돈을 받지 못했다고 밝혔다.
그러나 란 여사는 나중에 사이공 다이 닌 회사의 주식을 매수하지 않고 트리 씨와 100만 달러(232억 동)의 보증금과 1,270억 동 및 기타 금액을 추가하여 반랑 회사의 정관 자본금의 10%를 매수하기로 합의했습니다.
사이공-다이닌 프로젝트는 약 3,600헥타르에 달하는 면적을 자랑하며, 득쫑현(Duc Trong) 푸호이(Phu Hoi), 닌자(Ninh Gia), 따히네(Ta Hine), 닌로안(Ninh Loan) 4개 마을에 걸쳐 있으며, 투자 자본은 약 25조 동(VND)입니다. 이 프로젝트는 득쫑현의 축소판 하롱베이로 알려진 다이닌 호수 전체를 포함합니다.
사이공-다이닌 프로젝트는 2010년 말에 투자가 승인되었습니다(사진은 2023년 7월 하이롱에서 촬영).
2010년 말 투자 허가를 받은 후 13년이 지났지만, 이 프로젝트는 아직 미완성 상태입니다. 전체 프로젝트는 교통을 연결하는 몇 개의 작은 도로와 작은 주택 몇 채만 있을 뿐이며, 나머지는 대부분 구릉과 빈 땅입니다.
2020년 정부 감사원은 사업 운영 중단 및 토지 환수를 요청했습니다. 철회 사유는 투자자가 토지 용도 변경 후 재정적 의무를 이행하지 않았고, 임산물 수집 관련 서류를 작성하지 않았으며, 변경된 임업 용도 구역에 조림 및 산림 자원 보상 의무를 이행하지 않고 도로 건설을 강행했다는 것입니다.
2021년 7월, 정부 감사원은 이 철회 요청을 철회했습니다. 성(省) 인민위원회는 투자자에게 2014년 투자법에 따라 프로젝트 일정 연장 및 조정 절차를 진행하고, 2013년 토지법에 따라 토지 이용을 연장하도록 지시했습니다. 정부 감사원은 투자자에게 약속대로 프로젝트를 완료하고 승인된 규모에 따라 투자를 집행할 것을 요구했습니다.
그 후, 사이공 다이닌 회사는 람동성 당국에 프로젝트 진행 상황 및 총 투자액 조정을 검토해 줄 것을 요청했습니다. 투자자는 총 투자액을 25조 동(VND)에서 30조 2천억 동(VND) 이상으로 증액할 것을 제안했습니다. 동시에 토지 이용 규모는 변동이 없었습니다.
사이공-다이닌 프로젝트는 오래 전에 투자 승인을 받았지만, 여전히 대부분이 비어 있는 땅입니다(2023년 7월 촬영 사진: 하이롱).
다이닌 도시 지역 프로젝트 역시 여러 법적 분쟁에 휘말렸습니다. 2021년 10월, 람동 재무부는 해당 프로젝트로 인해 손실된 산림 면적이 257헥타르가 넘는다고 보고했습니다. 이 중 140헥타르 이상이 2016년 농업농촌개발부에 의해 확인되었습니다. 재무부는 사이공-다이닌 회사가 전액 지불한 66억 동(VND) 이상의 산림 자원 보상금을 승인했습니다.
나머지 117ha의 산림 면적은 3,449m³의 보호구역으로 지정되었습니다. 해당 부서는 보상금을 120억 VND 이상으로 책정했습니다. 그러나 사이공-다이닌 회사는 해당 면적과 보호구역에 동의하지 않아 소송을 제기했습니다.
광닌성 3개 프로젝트
조사 결과, 응우옌 까오 찌 씨와 쯔엉 미 란 씨도 랑 씨가 광닌성 하이하 구의 프로젝트에 투자하는 데 참여하기로 합의한 것으로 밝혀졌습니다.
2020년 중반, 벤탄 홀딩스 그룹 주식회사는 이사회 의장인 응우옌 까오 찌를 포함하여 다음 프로젝트에 대한 계획을 연구해 달라는 요청 문서를 보냈습니다: 하이하 산업단지, 몽까이 국경 경제 구역, 카이 치엔 섬(하이하 구, 광닌성).
벤탄 홀딩스 그룹은 위 프로젝트의 계획 조사를 수행하기 위해 23개 컨설팅 업체와 계약을 체결했으며, 현재까지 컨설팅 업체에 지급된 총 프로젝트 비용은 307억 동입니다. 이 자금은 벤탄 홀딩스 그룹과 협력하는 투자자인 반틴팟 그룹(Van Thinh Phat Group)의 두 자회사에서 조달되었습니다.
조사 결과, 꽝닌성은 벤탄 홀딩스 그룹이 계획 조사를 수행하고 관련 절차에 대한 지침을 제공하도록 하는 정책을 승인한 것으로 나타났습니다. 해당 프로젝트는 계획 조사 단계에 불과했으며, 부지 배정도 이루어지지 않았고, 프로젝트는 아직 시행되지 않았습니다.
응우옌 까오 찌(Nguyen Cao Tri)는 쯔엉 미 란(Truong My Lan)이 하이 하(Hai Ha) 지역의 프로젝트에 투자하고 발생하는 비용의 진행 상황에 따라 지불하는 데 동의했습니다. 란 씨는 쯔엉 미 란 씨에게 총 950만 달러(미화 2,202억 동)를 두 번 지불했습니다.
그 후, 란 여사는 더 이상 프로젝트에 참여하지 않고 트리와 합의하여 950만 달러와 기타 금액을 반랑 회사 자본금의 10%를 매수하기로 했습니다.
2021년 말 하이하 구에서 열린 행사에 참석한 벤탄 홀딩 그룹의 응우옌 까오 찌 회장(사진: 하이하 포털)
게시된 정보에 따르면, 벤탄 홀딩 그룹은 총 7,550헥타르 규모의 두 개의 대형 프로젝트, 즉 하이하 항만 산업단지와 까이찌엔 섬에 건설될 다목적 상업, 서비스, 리조트 단지에 대한 계획 검토를 요청했습니다. 두 프로젝트의 총 투자액은 약 65조 4천억 동(VND)입니다.
구체적으로 하이하항구산업단지는 4,988헥타르 규모로, 첨단산업단지, 심층가공산업단지, 물류·창고·서비스산업단지, 다산업 경공업단지, 관광·무역·엔터테인먼트 서비스단지, 가스발전소 등의 기능구역으로 구성되어 있습니다. 총 투자액은 약 58조2,000억 동입니다.
카이치엔 섬에 위치한 다목적 상업, 서비스, 리조트 단지는 약 2,550헥타르에 달하는 연구 규모를 자랑합니다. 이 프로젝트는 다목적 생태관광 마을, 농업 생태 지역과 결합된 관광 지역, 생태 휴양 및 건강 회복 지역, 엔터테인먼트와 결합된 국제 고급 생태관광 지역, 산림 생태 지역, 리조트와 결합된 섬 클러스터 등 5개 기능 영역으로 구성됩니다. 이 프로젝트의 총 투자액은 약 7조 2천억 동입니다.
몽까이 시에서 벤탄 홀딩 그룹은 빈중-빈특 고급 리조트의 1/2000 규모 건설 구역 계획, 하이호아 구의 생태 도시 지역 프로젝트, 하이호아 구의 면세 서비스 구역을 조사하고 조사했습니다. 이를 통해 빈중-빈특 지역은 아름답고 깨끗한 자연 경관을 갖추고 있으며 리조트 관광 개발에 큰 잠재력이 있다는 평가를 받았습니다.
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