SCB은행, 반틴팟 그룹 및 관련 부서에서 발생한 사건에서, 공안부 산하 수사경찰청은 베트남 국립은행(SBV) 호치민시 지점의 피고인 5명을 "공무집행 중 직권남용" 혐의로 기소하고 기소할 것을 제안했습니다.
피고인은 다음과 같습니다: 베트남 국가은행 호치민 지점 부국장, 호치민 지점 은행 검사 감독국(제2부) 전 국장; 베트남 국가은행 호치민 지점 제2부 전 부국장 보 반 투안과 부국장 판 떤 중; 감독팀장 응우옌 틴; 베트남 국가은행 호치민 지점 전 부국장 응우옌 티 피 로안.
조사 결과에 따르면, 위 개인의 행위는 2016~2022년 기간의 4개 SCB 은행 모니터링 팀, 2015~2019년 SCB 구조조정 계획 평가, 2022년 SCB 검사 팀과 관련이 있습니다.
트룽 미 란 씨(사진: HN).
조사 과정에서 공안부는 SCB 검사 및 감독에 관한 법률 및 베트남 국립은행 규정에 4가지 조치를 명시했습니다. 그러나 2016년부터 2022년 9월까지 제2국과 베트남 국립은행 호치민 지점은 SCB에 대한 정기적/예기치 않은 검사 및 감독 조치를 대폭 시행하지 않았습니다.
위의 두 부서는 법률에 의해 규정된 미시적 안전 모니터링 조치와 SCB 보고서를 통한 모니터링 조치만을 시행하며, 모니터링 팀을 구성하여 시행합니다.
보고서를 통한 모니터링 조치를 시행하는 과정에서 위험과 법률 위반 징후가 발견되면 모니터링팀은 부서 2 또는 베트남 국립은행 호치민시 지점의 책임자에게 SCB에 대한 검사/시험을 실시할 것을 제안합니다.
2016년부터 2022년 9월까지의 감독 기간 동안 감독팀은 상기 내용에 대해 모든 직급의 리더들에게 70건 이상의 보고와 제안을 했으며, SCB를 포괄적인 통제와 특별 통제 하에 두는 것을 제안했지만, 베트남 국립은행 호치민 지점 검사감독부 리더들의 승인을 받지 못했습니다.
조사 결과에 따르면, 위 5명의 피고인은 제2부서 책임자, 호치민시에 있는 베트남 국립은행 책임자, 호치민시에 있는 베트남 국립은행 검사감독부 책임자, 감독팀 책임자로서 SCB의 위반 사항과 매우 나쁜 재무 상황을 베트남 국립은행과 베트남 국립은행 검사감독 기관에 보고하는 것을 방해하거나, 방해하거나, 부정하게 보고했습니다.
피고인은 또한 베트남 국립은행이 SCB를 포괄적으로 통제하도록 권고하지 않았으며, 국립은행 검사감독기관이 법인 SCB를 검사하여 위반 사항을 신속하게 처리할 것을 권고하지 않았고, 모니터링팀의 제안과 일치하지 않게 검사 범위를 좁혔으며, 베트남 국립은행과 검사감독기관의 지시에 고의로 반하는 행동을 했습니다.
동시에, SCB은행에 대한 검사 및 감독을 시행하고 지시하는 과정에서 위 개인들은 SCB로부터 4억 7천만 VND에서 18억 VND까지 받았습니다.
조사 결과, "베트남 국가은행 호치민시 지점 2부서와 감독팀에서 개인으로부터 돈을 받고 위법 행위를 저지른 결과, 쯔엉미란 그룹과 SCB는 매년 점진적으로 대출 활동을 벌여 쯔엉미란이 개인적인 용도로 돈을 인출하거나 이전 대출금을 갚을 수 있도록 했으며, SCB의 부실 신용 활동 실상을 은폐했다"고 결론지으며 피해액이 677조 동(VND)이 넘는다고 지적했다.
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