조사에 따르면, 2012년부터 2022년까지 SCB 은행은 1,366명의 고객(개인 710명, 단체 656개)에게 대출 및 지급했습니다. Truong My Lan 씨의 그룹만 해도 2,500건 이상의 대출을 받았고, 총 대출액은 1,066조 VND(동)이 넘었습니다. 이는 대출금의 93%에 해당합니다. 대부분의 부채는 회수가 불가능합니다.
특히 2018년 1월부터 2022년 10월 7일까지 쯔엉미란은 SCB 은행에서 자금을 인출하고 횡령하기 위해 916건의 가짜 대출 신청서를 작성하도록 지시했습니다. 현재까지 이러한 대출의 원금과 이자 포함 잔액은 545조 동(VND)이 넘습니다. 이렇게 횡령된 자금은 모두 쯔엉미란의 개인적인 용도로 사용되었습니다.
Truong My Lan 여사는 SCB로부터 300,000억 VND 이상을 횡령했습니다.
조사 결과, 많은 대출이 지급 시 담보권 설정 절차를 거치지 않았고, 유관 당국의 대출 승인도 받지 않은 것으로 드러났습니다. 따라서 Truong My Lan과 그 공범들이 SCB 은행에서 합법적으로 대출을 인출하는 데 사용한 415,666억 VND 이상의 전체 원금과 현재까지 미지불된 채무는 Truong My Lan이 SCB 은행에서 횡령한 금액이라는 충분한 근거가 있습니다.
그러나 수사기관은 쯔엉미란 그룹 대출을 담보하는 나머지 자산이 가치가 있으며, 현재 SCB은행이 관리 및 감독하고 있다고 판단했습니다. 2022년 9월 30일 기준 황취안평가회사의 담보자산 평가 결과와 SCB의 법적으로 충분한 자산 평가 결과는 담보자산의 가치가 111조 5,700억 동(VND)을 초과하는 것으로 나타났습니다. 따라서 피고인에게 유리한 원칙을 적용하여 수사기관은 쯔엉미란과 그 공범들이 304조 동(VND) 이상을 횡령하고 129조 동(VND) 이상의 이자 손실을 초래한 책임이 있다고 판단했습니다.
또한 란 여사는 SCB가 368건의 다른 대출을 지급하도록 대출 서류를 합법화하도록 지시하여 64조 VND 이상의 손실을 입혔으며, 은행 업무 및 은행 업무와 관련된 기타 업무에 대한 규정을 위반했습니다.
오후 8시 빠른 보기: Truong My Lan 씨의 가족 생태계; SCB를 횡령할 사람을 선택하는 방법 폭로
2조4000억동 이상 현금계좌 압수·동결
수사기관은 피고인 명의의 범죄수익 및 계좌, 자산을 검토, 검증, 회수하여 사건의 후유증을 회복, 동결하고, 시정조치를 취했습니다.
구체적으로, 조사 기관은 Truong My Lan 씨의 경우 총 5,898억 VND와 약 1,500만 달러와 수천 채의 부동산, 슈퍼카, 요트를 압수했습니다. 또한 1,266건의 토지 사용권 증명서를 일시적으로 압류하고, 동나이, 호치민시, 롱안에 있는 1,237건의 부동산을 압수했습니다. 또한, Lan 씨와 그녀 명의의 개인이 보유한 SCB 주식 8억 5,700만 주를 압수했습니다.
그 중 1,450만 달러는 Truong My Lan이 Greenhill Village Joint Stock Company의 대표이사인 Ta Hung Quoc Viet에게 Greenhill Quy Nhon 프로젝트 양도를 위해 건넨 것입니다. Viet은 수사 기관의 초청을 받아 Lan으로부터 받은 모든 돈을 수사 기관(Nguyen Le Hang과 Nguyen Thu Nga를 통해)에 넘겼습니다. 피고인 Truong My Lan은 위 금액을 자백했으며, 피고의 위법 행위로 인한 결과를 시정하기 위해 자발적으로 사용했습니다.
또한 수사기관은 피고인 쯔엉미란 명의로 개설된 개인 계좌 43개를 은행에서 동결시켰는데, 동결 금액은 총 1조 8,950억 동(VND) 이상, 미화 840만 달러(USD) 이상에 달했습니다.
따라서 이 사건에서 피고인 Truong My Lan의 위반 사항을 시정하기 위해 은행에서 압수 및 동결된 현금의 총액은 2조 4,850억 VND가 넘고, 약 2,350만 달러(약 5,640억 VND)에 달합니다.
[광고_2]
소스 링크
댓글 (0)