푸꾸이 골드 회사 회장의 4가지 회계 시스템 사용

푸꾸이 골드 회사 회장은 송장을 발행하지 않고 금을 판매하여 세금을 포탈한 혐의로 기소되었으며, 이로 인해 2조 VND 이상의 세금이 누락되었습니다.

Chiêu dùng 4 hệ thống kế toán của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý - Ảnh 1. — 푸꾸이 회사 회장 르쑤언퉁(왼쪽)과 르투이꾸인 - 사진: 공안부

조사기관은 푸꾸이 골드 투자 주식회사가 광트리 성 라오바오 국경 관문에서 저지른 "밀수" 및 "세금 탈루" 사건을 결론짓고, 회사 회장이 61억 VND의 세금을 탈루한 혐의로 기소했습니다.

레쑤언 퉁(푸꾸이 골드 투자 주식회사 회장 겸 대표이사) 씨는 직원들에게 4개의 소프트웨어를 사용하여 일일 금 거래를 기록하도록 지시했지만, 세금을 회피하기 위해 송장이나 서류가 없는 일부 거래 내역을 생략했다는 혐의를 받았습니다.

같은 사건에서 응우옌 티 호아(광찌성 거주) 씨와 그녀의 시누이 응우옌 티 가이, 그리고 다른 21명이 라오스에서 베트남으로 금 밀수 조직을 만들어 하노이 의 금상점에 판매한 혐의로 기소되었습니다.

푸꾸이 골드 컴퍼니는 단 1년 만에 2조 달러 이상을 장부에서 빼돌렸습니다.

결론에 따르면, 푸꾸이 골드 투자 주식회사는 정관 자본금이 2,500억 VND이고, 하노이 하이바쯩 구 쩐년통 거리에 본사를 두고 있으며, 퉁 씨가 회장을 맡고 있습니다.

실제 일일 금 거래를 관리하기 위해 Phu Quy Gold Company는 4가지 소프트웨어를 사용합니다.

ERP 소프트웨어는 원금과 미술품용 금(예: SJC 금, 일반 반지, 조디악 조각상 등)의 수입, 수출, 구매, 판매를 추적하는 데 사용됩니다.

보석 소프트웨어는 금 보석의 매매를 관리하는 데 사용됩니다. Misa와 FAST 두 회계 소프트웨어는 매매 거래 내역을 기록하고, 비용을 할당하고, 세금 및 재무 보고를 위한 비용을 징수하는 데 사용됩니다.

조사 결과, 퉁 씨는 직원들에게 모든 판매 활동을 ERP 소프트웨어인 Jewelry에서 기록하도록 지시한 것으로 밝혀졌습니다.

동시에 퉁 씨는 두 명의 회계사에게 보고 및 세무 신고를 위해 일부 데이터를 Misa 또는 FAST 회계 소프트웨어로 업데이트하도록 지시했습니다. 송장이나 서류가 없는 일부 거래는 장부에서 제외됩니다.

퉁 씨는 푸꾸이 금 회사의 금 거래 활동은 SJC 금, 푸꾸이 금, 그리고 조직과 개인으로부터 구매한 시장 금의 3가지 공급원에서 이루어진다고 말했습니다.

결론에서는 개인 고객이 금을 사고팔 때 종종 송장을 발행하지 않고 현금으로 거래하는데, 푸꾸이 골드 회사의 회장은 회계사들에게 소프트웨어에 송장이 있는 거래만 기록하도록 지시했고, 이로 인해 잘못된 신고가 이루어졌다고 밝혔다.

조사 결과, 푸꾸이골드회사는 2021년 한 해에만 실제 매출이 3조 9,000억 동이 넘었지만 신고한 금액은 1조 8,000억 동에 불과해 2,000억 동 이상의 차이가 났습니다.

푸꾸이 골드 회사 회장의 위와 같은 행위로 인해 납부해야 할 세금이 불완전하게 신고되었고, 국가는 61억 VND의 손실을 입었습니다.

이 중 부가가치세 손실액은 21억 동이 넘고 법인소득세 손실액은 39억 동이 넘습니다.

금밀매 '두목'의 재산 21건 압수

조사에 따르면 응우옌 티 호아는 라오스 수도 비엔티안에서 사반나켓 성 까론 시장까지 금 밀수 조직을 이끌고 운영했습니다. 이후 금은 꽝찌 성 라오바오 국경 검문소를 거쳐 라오스에서 베트남으로 운반된 후 하노이의 6개 금상점에서 판매되었습니다.

조사 결과, 호아는 2022년 12월부터 2023년 6월까지 총 가치 4,540억 VND에 달하는 310kg의 금을 밀수한 것으로 밝혀졌습니다.

Chiêu dùng 4 hệ thống kế toán của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý - Ảnh 2. — 피고인 응우옌 티 호아(왼쪽)와 응우옌 티 가이 - 사진: 공안부

2023년 6월 14일, 수사기관 실무팀은 하노이와 꽝찌성 29곳에서 용의자 21명을 수색하여 84억 동(VND), 420만 달러(USD), 그리고 금괴 36개를 압수했습니다. 이와 동시에, 또 다른 실무팀은 하노이의 금상점에 21kg의 밀수 금을 운반하던 용의자 3명을 적발했습니다.

수사기관은 응우옌티호아가 소유한 부동산 21채와 금밀수범 '두목'의 자매가 소유한 부동산 5채를 포함해 총 36채의 부동산을 압수했다.