추랍코는 SCB를 돕고 싶어서 문서에 서명했으며, 오늘과 같은 결과가 초래될 것이라고는 생각하지 못했다고 말했습니다.

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3월 12일 오후, 호치민시 인민법원은 사이공상업합작은행(SCB), 반틴팟그룹 및 기타 여러 기관의 위법행위로 인해 SCB가 피해를 입은 사건과 관련하여 피고인들에 대한 6일차 재판을 계속했습니다.

변호사들이 피고인의 피해와 행위를 명확히 해달라는 질문에 답하면서, 추납키 에릭(일명 추랍코 - 트롱미란의 남편) 씨는 타임스퀘어 투자 주식회사의 지분 99% 이상을 소유하고 있다고 말했습니다.

추랍(Chu Lap Co)은 아내가 요청한 대로 SCB 은행 구조조정을 위해 해당 부동산을 담보로 사용할 수 있도록 하는 서류에 서명했습니다. 두 번째 서명과 관련하여, 쯔엉미란(Truong My Lan)은 아무런 언급도 하지 않았지만, 피고는 은행을 돕기 위한 것이라고 생각하여 서명했습니다.

" 피고인은 베트남어를 몰랐지만 직원과 보조원을 신뢰했기 때문에 서명을 했습니다 ."라고 Chu Lap Co는 설명하며 SCB에서 자산과 대출의 사용에 대해 아무것도 몰랐다고 덧붙였습니다.

" 피고는 오늘과 같은 결과가 있을 것이라고는 전혀 생각하지 못했습니다. 피고는 고의로 문서에 서명한 것이 아니며, 서명한 내용이 잘못되었음을 인정합니다. 피고는 피고가 상황을 바로잡을 수 있는 여건을 조성하고자 합니다."라고 추랍( Chu Lap Co)은 밝혔습니다.

피고인 추랍 주식회사는 은행업 규정 위반 및 기타 은행업 관련 행위 혐의로 기소되었습니다.

기소장에 따르면, 쯔엉미란의 지시에 따라 추랍 주식회사는 2012년 12월 10일자 주주총회 의사록 제13호에 서명했으며, 타임스퀘어 회사의 2012년 12월 12일자 이사회 의사록에는 란 여사가 지정한 개인 및 기관에 대한 대출을 보증하기 위해 회사 자산의 담보대출을 승인했습니다.

대출을 확보할 자산을 확보한 후, Truong My Lan은 SCB 은행, Van Thinh Phat 그룹, Times Square 회사의 직원들에게 "가짜" 대출 서류를 만들도록 지시했습니다. 사람들에게 대출을 받고 "가짜" 대출 서류와 절차에 서명하도록 요구했습니다.

이 방법을 사용하여 2012년 12월부터 2014년 12월까지 Chu Lap Co는 Truong My Lan이 "가짜" 대출 문서를 합법화하여 SCB 은행에서 67명의 고객에게 73건의 대출을 지급하도록 도왔습니다. 지급된 총 금액은 29,400억 VND가 넘었고 대출 기간은 5년이었습니다.

2017년까지 대출 계획이 "가짜"였고, 대출금은 부실채권을 갚는 데만 사용되었으며, 원금과 이자를 회수할 자금원이 없어 빚이 만기가 되었지만 갚을 수 없게 되자, Truong My Lan은 Chu Lap Co를 설득하여 2017년 8월 15일에 타임스퀘어 주식회사 이사회 회의록에 서명하게 했습니다.

이 양해각서는 현재 SCB은행에서 자본을 빌려 부채를 연장하고 있는 54개 고객의 부채 상환 의무를 보장하기 위해 타임스퀘어 회사의 자산을 담보로 계속 사용할 수 있도록 허용합니다. 총 미지불 부채는 35조 5,000억 동이 넘습니다.

2022년 10월 17일 현재, 추랍회사가 법적 절차를 밟은 총 채무는 46건이며, 미지불 원금은 19조 5,000억 동이 넘습니다. 총 미지불 채무는 39조 2,000억 동이 넘습니다.

상기 대출을 합법화하기 위해 Chu Lap Co가 서류에 서명한 대출을 담보하는 자산의 가치를 공제한 후, 그 금액은 30,000억 VND가 넘습니다.

수사기관은 SCB은행의 검증 결과와 피고인들의 진술 결과를 토대로 추랍코가 아내인 쯔엉미란의 범죄를 방조하여 SCB에 9조1,000억 VND 이상의 손실을 입혔다고 판단했습니다.

조사 과정에서 주랍코는 솔직하게 자백했고, 결과에 대한 배상을 위해 10억 동을 지불했습니다.

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기소장에 따르면 그녀의 잘못에 대해 질문을 받았을 때 피고인 Truong My Lan은 항상 그녀가 SCB에서 돈을 빌리기 위해 개인과 조직에 자산을 빌려주었을 뿐, 대출 계약과 지출을 방해하지 않았다고 주장했습니다.

재판장: " 재산을 빌려줬다고는 하지만 피고는 무엇을 증명해야 합니까? 법정에서 아무도 피고의 재산을 빌렸다고 말하지 않았습니다."

피고인 Truong My Lan은 판사에게 답변하면서 이전에 부동산 3채를 빌려줬다고 말했지만, 피고인이 이미 여러 번 그렇게 말했기 때문에 판사는 말을 가로채기도 했습니다.

또한, 변호사인 지앙홍탄은 쯔엉미란에게 SCB은행의 주주 중 외국법인이 있다는 내용에 대해서도 물었습니다. 그렇다면 피고측은 이들에게 영향을 미쳐 결과를 시정할 수 있는 방법이 있는지 물었습니다.

Truong My Lan은 판사단의 지원을 받는다면 피고가 SCB에서 주식을 취소하지 않은 8명의 외국 주주에게 연락하여 SCB의 손실에 대한 일부 회복과 보상을 확보할 수 있다고 말했습니다.

피고인 란 씨는 "법원과 당국의 의사소통 지원 없이는 연락하거나 영향을 미칠 방법이 없습니다" 라고 말했습니다.

또한 란 씨는 이 사건에서 압류된 자산 목록에 포함되지 않은 13개의 프로젝트가 있으며, 이 자산을 사용하여 손실을 보전하기로 합의했다고 진술했습니다. 그러나 이 프로젝트들에는 외국인 투자자도 포함되어 있었기 때문에, 그녀는 법원에 피고 측이 협상할 수 있는 조건을 마련해 달라고 요청했습니다.

판사는 피고인 란에게 법원이 판사단과 검찰 기관이 피고인들이 빚을 갚도록 도울 것이라고 발표했다는 사실을 상기시켰습니다.

피고인 란 씨에 따르면, 작년에 외국인 투자자가 그녀의 프로젝트를 300억 달러에 인수하기로 합의했습니다. 그러나 피고인이 기소된 후, 해당 투자자는 두려움에 휩싸여 더 이상 인수하지 않기로 결정했습니다.

" 딸에게 처리하라고 했지만, 딸이 '엄마, 사람들이 엄마가 그렇게 벌받는다고 하잖아. 겁먹어서 더 이상 사지 않을 거야'라고 했어요." 라고 란 씨는 말하며, 딸이 하노이에 있는 건물을 매각하고 있으며, 친구를 만나 10억 달러에 매각 협상을 진행 중이라고 덧붙였다. 이는 이 사건의 피고인이 당한 피해를 보상하기 위한 조치다.

호앙토

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