고소 내용에 따르면, 마이 티 홍 한 씨는 쑤옌 비엣 석유 회사의 소유주입니다. 2015년 이 회사는 500억 동(VND)의 정관 자본금을 보유했으며, 2021년 12월에는 3조 동(VND)으로 증가했습니다. 2023년 이 회사는 한 씨가 설립했거나 여러 기업의 주식을 인수한 지점 15개, 주유소 6개, 관련 회사 9개를 보유하고 있었습니다.

규정에 따르면, 환경보호세는 휘발유와 석유를 포함하여 사용 시 환경에 부정적인 영향을 미치는 제품과 재화에 부과되는 간접세입니다. 납세자는 소비자이며, 세액은 재화 및 용역의 판매 가격에 반영되어 재화 구매 시 판매자에게 지급됩니다. 이를 통해 판매자는 구매자를 대신하여 매월 국가 예산에 세액을 납부할 수 있습니다.

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피고인 마이 티 홍 한, 쑤옌 비엣 석유 회사 소유주. 사진: 공안부

주요 사업자는 정기적으로(신고서 제출일로부터 90일 이내) 소비자를 대신하여 이 세액을 관리하고 국가 예산에 납부할 책임이 있습니다.

조사 결과, 마이티홍한 씨는 2021년 10월부터 2022년 7월까지 국가를 대신하여 1조 2,440억 동 이상의 환경보호세를 징수하였지만, 규정에 따라 국가 예산에 환경보호세를 납부하도록 직원들에게 지시하거나 이행하지 않았습니다.

한 씨는 쉬엔비엣석유회사 계좌에서 자신의 개인 계좌로 돈을 이체하여 다른 개인적인 용도로 사용하였고, 이로 인해 위 금액을 손실하게 되었습니다.

한 씨는 더 이상 징수된 세금을 국가 예산으로 이체할 재정적 여력이 없습니다. 따라서 한 씨가 국가를 위해 징수한 환경보호세가 쑤옌 비엣 석유 회사 계좌에서 한 씨 명의로 자산을 형성하기 위해 이체되었거나, 이 여성 재벌이 그 돈을 다른 개인적인 용도(투자 목적으로 개인 명의로 부동산 매입, 친구에게 대출, 뇌물 제공 등)에 사용했다고 판단할 근거가 있습니다.

기소 내용에 따르면 마이티홍한 씨는 22차례에 걸쳐 총 310억 동(약 1조 2천억 원)이 넘는 뇌물을 제공했습니다. 한 씨는 수사기관에 출석하여 자신의 행위가 불법임을 인지하고 솔직하게 자백했습니다.

조사 기관은 한 씨의 회사들이 6조 1,780억 동(VND) 이상의 부실 채권을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 쑤옌 비엣 석유 회사만 해도 은행에 5조 9,070억 동(VND) 이상의 채무를 지고 있으며, 이 중 BIDV 은행에 1조 3,650억 동(VND), 아그리 뱅크에 770억 동(VND), 비엣틴뱅크에 1조 6,030억 동(VND) 이상의 채무를 지고 있습니다.

Xuyen Viet Oil Company가 Vietinbank Ben Tre 지점에서 대출한 것과 관련된 위반 징후와 Xuyen Viet Oil Company가 Vietinbank 및 다른 3개 은행에서 대출한 것과 관련된 위반 징후와 관련하여, 지금까지 전문 기관은 대출과 관련된 자산 평가를 아직 완료하지 않았습니다.

이에 따라 2024년 8월 30일, 공안부 안전조사기관은 본 사건에 대한 행위 및 문서를 분리하여 접수 및 업무위탁 통지에 따라 수사와 규명을 계속 진행하였습니다.

현재 한 씨의 8개 은행 17개 계좌와 쑤옌비엣석유회사의 5개 은행 19개 계좌에는 40억동(VND) 이상, 244달러(USD) 이상만 남아 있습니다.

한 여사는 Xuyen Viet Oil Company가 가격 안정 기금을 설립하는 목적과 기능에 사용하기 위해 BIDV, SHB, Vietinbank에 계좌를 개설했다고 말했습니다.

조사 기관은 계좌 개설 서류와 은행에서 제공한 정보를 토대로 한 씨가 해당 계좌를 물가안정기금 계좌로 식별하는 절차를 등록하지 않았다고 판단했습니다.

이는 정기 결제 계좌일 뿐이며, 해당 은행들은 물가안정기금과 관련하여 국가관리기관으로부터 서면 요청을 받은 적이 없습니다. 따라서 최고인민검찰원은 은행들의 관련 책임을 고려할 근거가 없다고 판단합니다.