공안부 산하 수사경찰청은 방금 보충 수사 결론을 내리고, 사건 파일을 동급 인민검찰원으로 이관하여 Tran Qui Thanh(Tan Hiep Phat 무역 및 서비스 회사 이사회 의장)과 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich(둘 다 빈탄 현에 거주하며, 현재 빈즈엉 성에 거주)을 "재산 횡령을 위한 신뢰 남용" 혐의로 기소할 것을 건의했습니다.
추가 조사 결과, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich는 대출 규정과 양도 계약을 이용해 2015년 형법 제201조에 따른 범죄를 구성하는 수준보다 낮은 이자율로 돈을 빌려주었지만 담보를 제공하는 대출 계약을 체결하지 않았다는 결론이 나왔습니다.
쩐꾸이탄과 그의 아들은 돈을 빌린 기업과 개인에게 법적 규정에 따라 프로젝트, 프로젝트의 지분, 부동산을 실제 자산 가치보다 몇 배나 낮은 가치로 양도하는 계약서에 서명하도록 강요했습니다.
피고인 Tran Qui Thanh.
부동산 소유자(차용인)가 돈을 빌리는 것에 대해 망설이고 걱정했지만 양도 계약을 체결해야 했을 때, Tran Qui Thanh과 그의 두 딸은 자신의 명성과 재정적 잠재력에 대한 신뢰를 구축하기 위해 정보를 제공하고, "재판매 약정"에 서명하고, 프로젝트와 부동산을 다시 사기 위한 보증금 영수증과 함께 대출 이자를 합법화하고, 원금과 이자를 전액 지불하고 부동산을 반환하겠다고 약속했습니다.
부동산 소유자(차용인)가 Tran Qui Thanh 씨의 지시에 따라 Tran Uyen Phuong과 Tran Ngoc Bich에게 부동산을 양도하는 절차를 완료하자, 부동산은 신속히 양도되어 부동산에 대한 관리 및 결정(부동산, 자본금, 주식)을 맡았습니다.
동시에, 부동산 소유자(차용인)가 약정한 대로 원금과 이자를 지불할 의무를 완전히 이행했을 때, Thanh 씨와 그의 아들은 사기적 수법(지불을 거부할 부당한 이유를 제시하거나, 부동산을 반환하지 않거나, 부동산 소유자가 계약 조건을 위반했기 때문에 환매권을 상실했다고 주장하는 등)을 사용하거나, 부동산 소유자가 이행할 수 없도록 이유를 만들어(부동산 소유자에게 더 많은 돈을 지불하도록 강요하거나, 분할금을 지불하지 않고 원금 전체를 지불하도록 강요하는 등) 의도적으로 지불하지 않고 부동산을 압류했습니다.
추가 조사 결론에 따르면, 2019년 1월부터 2020년 11월까지 Tran Qui Thanh 씨와 그의 공범들은 위의 방법에 따라 4건의 "재산 횡령" 행위를 저질렀으며, 여기에는 Dang Thi Kim Oanh 씨의 Minh Thanh, Nhon Thanh 프로젝트 2건, Nguyen Van Chung 씨의 452번 구획에서 분리된 토지 29개, Lam Son Hoang 씨의 토지 4개 구획, Nguyen Huy Dong 씨의 토지 2개 구획이 포함되었으며, 총 가치는 1,0480억 VND가 넘습니다.
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