베트남 은행 협회(VNBA) 문서를 위조하여 사기를 저지른 혐의

협회에 따르면, 2025년 5월 22일, 베트남 은행협회(VNBA) 부회장 겸 사무총장 응웬 꾸옥 훙(Nguyen Quoc Hung) 씨의 위조 서명 흔적이 있는 "약속(COMMITMENT)"이라는 제목의 문서가 유포되었습니다. 이 문서의 내용에는 베트남 은행협회가 토 티 깜 응아(To Thi Cam Nga, HDBANK 계좌번호 197704070004039)라는 개인이 "은행 확인"을 완료한 후, 해당 개인에게 거액(2,300,242,600동)을 지급하기로 "약속"했다는 내용이 명시되어 있습니다.

또한 해당 문서에는 협회가 돈을 지급하지 못할 경우 "100% 보상"이라는 조항을 노골적으로 명시하여 신뢰를 구축하고 피해자가 빨리 돈을 받고 싶어 하는 욕구를 자극합니다.

은행협회는 이 문서가 정교한 사기 목적으로 작성된 완전한 위조 문서임을 확인합니다. 베트남은행협회는 회원 신용기관의 법적 권익을 대표하는 기관으로, 법률 규정에 따라 운영되며, 어떠한 기능도 수행하지 않으며, 위조 문서의 내용과 같이 개인 지출 거래를 "위임"하거나 직접 처리할 의도가 없습니다. 계좌 및 지출과 관련된 모든 거래는 고객과 시중은행 간에 직접 이루어집니다.

특히 금융 및 은행 부문에서 평판이 좋은 기관 및 단체의 문서를 위조하는 수법은 새로운 것이 아닙니다. 이전에도 VNBA와 여러 회원 은행들은 은행 브랜드를 도용한 웹사이트, 이메일, SMS 메시지 위조, 은행 직원을 사칭하여 전화하여 개인 정보와 OTP 코드를 요구하는 행위, 가짜 "경품 수령 알림" 및 "당첨 알림"을 만들어 사용자에게 수수료 납부 또는 사기꾼 계좌로 송금을 요구하는 행위 등 유사한 사례에 대해 반복적으로 경고해 왔습니다.

사기꾼들은 범죄를 저지르기 위해 일부 사람들의 속기 쉬움, 정보 부족, 또는 탐욕을 이용하는 경우가 많습니다. 인감과 서명을 위조하는 것부터 복잡한 사기 시나리오를 만드는 것까지, 그들은 점점 더 정교하고 전문적인 수법을 사용하고 있습니다.

VNBA는 자산과 개인 정보를 보호하기 위해 개인, 기업 및 단체가 경계해야 하며, VNBA 또는 은행을 포함한 어떤 기관의 이름이든 문서, 알림, 이메일, 출처를 알 수 없거나 의심스러운 징후가 있는 메시지는 절대 신뢰하지 말 것을 권고합니다. 전화, 이메일, 소셜 네트워크 또는 의심스러운 링크를 통해 개인 정보, 은행 계좌 정보(로그인 이름, 비밀번호, OTP 코드, 카드 번호, CVV 코드 등)를 누구에게도 제공하지 마십시오. 은행 직원과 VNBA는 고객에게 이러한 정보 제공을 절대 요구하지 않습니다. 송금, 리워드 수령 수수료 납부, 선물 수령 또는 계좌 관련 "문제" 처리 요청 시 주의하십시오. 의심스러운 정보를 수신한 경우, 가장 가까운 은행 지점/거래소에 직접 연락하거나 은행/VNBA 공식 핫라인으로 전화하여 정보를 확인해야 합니다.

협회는 위 문서 위조 사건을 조사하고 규명하기 위해 당국과 공조하고, 위반자를 법에 따라 엄중히 처벌할 것이라고 밝혔습니다. 동시에, 사기 방지 및 안전하고 투명한 금융 거래 환경 보호를 위해 지역 사회의 적극적인 참여를 촉구합니다.

출처: https://baodautu.vn/gia-mao-van-ban-cua-hiep-hoi-ngan-hang-viet-nam-vnba-de-lua-dao-d292077.html